집행 | 11년 2023월 XNUMX일
이미지 제공: DALL-E
미국 법무부(DOJ)가 '준수 위시리스트'를 공개했습니다. 바이낸스에 대한 광범위한 모니터링
8년 2023월 XNUMX일에 공개된 바이낸스의 운영 및 비즈니스 활동에 대한 DOJ의 감시는 11 페이지 문서, 여기에는 암호화폐 거래소에 대한 몇 가지 엄격한 의무가 포함됩니다. 이 개발은 Binance와 Binance의 전 CEO인 Changpeng “CZ” Zhao의 뒤를 잇는 것입니다. 미국 자금세탁 및 테러자금조달법 위반을 인정, 4.3년 21월 2023일에 XNUMX억 달러의 벌금을 납부하기로 합의했습니다.
참조 : 전 바이낸스 CEO CZ, 최대 10년 징역형 선고
이들은 다음을 포함한다 :
- 바이낸스는 미국 당국에 협조해야 합니다. 요청 시 모든 문서, 기록, 자원에 접근 가능. 여기에는 이전 직원, 대리인, 중개자, 컨설턴트, 대리인, 유통업체, 라이센스, 계약자, 공급업체 및 합작 투자 파트너와 관련된 정보가 포함됩니다.
- 다양한 섹션의 DOJ의 범죄 부서는 바이낸스의 활동을 면밀히 모니터링할 예정입니다.. 여기에는 자금세탁 및 자산 회수 부서, 국가 안보 부서, 방첩 및 수출 통제 부서, 워싱턴 서부 지방검찰청 사무실이 포함됩니다.
- DOJ의 감독 외에도 바이낸스는 또한 FinCEN의 XNUMX년 감독을 받습니다..
이러한 전례 없는 수준의 감독으로 인해 바이낸스에는 수백만 달러의 비용이 발생할 가능성이 높습니다. 존 리드 스타크전 증권거래위원회(SEC) 관계자는 바이낸스의 새로운 규정 준수 약속을 다음과 같이 설명했습니다.컨설팅 회사의 위시리스트"라고 말하면 잠재적으로 플랫폼이 종료될 수 있습니다. SEC는 또한 Binance의 합의를 사용하여 거래소에 대한 주장을 강화합니다., 다양한 토큰 및 상품의 미등록 제안 및 판매와 관련된 13 건의 혐의를 제기했습니다.
Outlook
DOJ 및 FinCEN과의 Binance 계약은 비교할 수 없는 수준의 정부 감독을 받게 됩니다. 이는 정부가 임명한 팀이 회사 운영을 주의 깊게 감독하는 데 드는 비용을 회사가 책임지는 XNUMX시간 재무 감사와 비슷합니다.
참조 : 새로운 바이낸스 CEO의 첫 생각 + 최신 소식
이러한 철저한 조사는 바이낸스와 같은 전통적으로 비공개적이고 불투명한 회사가 완전한 투명성과 법적 기준을 준수하며 운영되는 기업으로 발전할 수 있는지에 대한 질문을 전면에 불러일으킵니다.
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- 출처: https://ncfacanada.org/binance-under-doj-microsope-and-unprecedented-monitorship/
