미국 법무부(DOJ)가 신설한 태스크포스 클렙토캡처(KleptoCapture)도 암호화폐 거래소를 목표로 삼을 예정이다. 러시아 과두 정치인의 자금 이동을 허용하는 금융 기관, 은행, 송금 서비스 및 암호화폐 거래소가 "이 조사의 십자선에 놓이게 될 것"입니다.
DOJ의 KleptoCapture 태스크 포스는 '더 넓은 시야'를 가질 것입니다
법무부(DOJ)의 새로운 태스크포스(TF)인 클렙토캡쳐(KleptoCapture)는 러시아 과두정부에 대한 제재를 강화할 뿐만 아니라 암호화폐 서비스 제공업체를 포함해 자신의 돈을 숨기는 데 도움이 되는 모든 사람을 표적으로 삼을 것이라고 법무부 고위 관리가 금요일 밝혔다.
KleptoCapture 태스크포스는 지난 2월 XNUMX일 출범했다. “러시아의 도발되지 않은 도발에 대응하여 미국이 동맹국 및 파트너와 함께 부과한 전면적인 제재, 수출 제한 및 경제 대책을 집행하기 위해 전담하는 부처 간 법 집행 태스크포스”다. 우크라이나에 대한 군사적 침공”이라고 DOJ는 설명했다.
KleptoCapture 태스크 포스가 제재 회피의 조력자로 간주하는 사람에 대해 "더 넓은 관점"을 취할 것이라고 언급하면서 DOJ 관리는 다음과 같이 말했습니다.
우리의 목표는 제재를 받은 러시아의 과두 정치인이나 단체, 그리고 경제 제재를 회피하는 데 도움이 되는 사람들에 대해 적절한 고발을 하는 것입니다.
이 관계자는 자금세탁을 자발적으로 지원하는 사람들 외에도 “머리를 모래에 박거나 더러운 돈을 옮기는 데 눈을 멀게 하는 배우들은 그 수익을 은폐하는 역할을 했다는 이유로 자금세탁 혐의를 받을 수 있다”고 강조했다.
법무부 관리는 다음과 같이 강조했습니다.
적절한 자금 세탁 방지 정책 및 절차를 의도적으로 유지하지 않고 이러한 과두 정치인이 자금을 이동하고 자금 흐름을 허용하도록 허용하지 않는 금융 기관, 은행, 송금 서비스, 암호화폐 거래소는 이 조사의 십자선에 놓이게 됩니다.
메릭 갈랜드(Merrick Garland) 법무장관은 지난주 법무부가 새로운 제재를 위반한 자산을 압수하기 위해 “돌아가는 일을 하지 않을 것”이라고 말했다.
“태스크 포스는 러시아 과두 정치인의 범죄와 자산을 추적하기 위해 부서와 미국 정부 전역의 검사, 요원, 분석가, 번역가를 소집할 것입니다. "라고 DOJ 고위 관리는 다음과 같이 덧붙였습니다.
이러한 조력자들은 부패, 강탈, 법치주의의 약화를 통해 막대한 부를 축적했습니다. 이 태스크포스의 성공은 이러한 조력자와 네트워크의 해체, 중단 및 불편으로 정의됩니다.
이 관계자는 "과두가가 미국 제재를 받는다고 해서 법무부가 단순히 재산을 압류할 수 있는 것은 아니다"며 "단순히 차단되거나 알려진 과두정치에 속하는 것만으로는 법무부가 충분하지 않다"고 말했다. 그 재산을 몰수하거나 압수 영장을 받기 위해."
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