상품선물거래위원회(CFTC)는 법적 조치 디지털 자산 거래소인 KuCoin을 상품거래소법(CEA) 및 CFTC 규정을 위반한 혐의로 상대로 제기했습니다. 이번 소송은 KuCoin이라는 이름으로 공동으로 운영되는 여러 회사를 대상으로 하며, 상품 거래와 관련된 여러 위반 사항을 비난합니다.
KuCoin, 법적 논란에 직면하다
암호화폐 시장의 주요 플레이어인 KuCoin은 상품거래소법 위반 혐의로 인해 CFTC가 시작한 법적 문제에 직면해 있습니다. 비난은 불법 상품 거래에 가담하는 것부터 적절한 등록 없이 운영하는 것까지 다양합니다. 장외 상품 선물 거래 및 적절한 KYC 프로세스 이행 실패와 같은 범죄를 포함하여 혐의가 광범위합니다.
미국 변호사 Damien Williams는 KuCoin이 자사 플랫폼에서 거래하는 많은 미국 사용자를 숨기려고 시도했다고 밝혔습니다. 그는 KuCoin이 매일 수십억 달러, 매년 수조 달러의 거래를 처리하는 대규모 암호화폐 거래소가 되었다고 말했습니다. 이들은 기본적인 규정 없이 자금 세탁을 허용해 5억 달러 이상을 받고 의심스러운 자금으로 4억 달러 이상을 보낸 것으로 알려졌다.
그러나 CFTC의 주장에 대응하여 Kucoin은 부정한 내부적으로 투자하고 있으며 회사는 항상 규칙과 규정을 준수해 왔다고 말했습니다.
CFTC, 처벌 요구
KuCoin의 법률 위반 혐의에 대해 CFTC는 심각한 처벌을 모색하고 있습니다. 여기에는 이익 환수, 벌금, 거래 및 등록 금지, 추가 위반 금지 명령 등이 포함됩니다.
법적 싸움은 암호화폐를 규제하는 것이 얼마나 복잡한지, 투자자를 보호하고 자금세탁과 같은 불법 활동을 막기 위해 규칙을 따르는 것이 얼마나 중요한지를 보여줍니다. CFTC는 또한 미국 법률을 준수할 책임이 있는 암호화폐 플랫폼을 보유할 것임을 분명히 했습니다.
병행 형사 고발
또 다른 법적 소송에서는 KuCoin과 관련된 단체가 은행 비밀법 및 무면허 송금 사업 운영과 관련된 형사 고발을 당하고 있습니다. 이로 인해 진행 중인 법적 특종에 또 다른 복잡성이 추가됩니다.
해당 소식 이후 쿠코인의 네이티브 토큰(KCS)이 5% 하락해 투자자들의 우려를 자아냈다. 한편 비트코인(BTC)은 1% 하락세를 보였지만 70,000만 달러 선을 맴돌며 여전히 변동성을 보이고 있습니다. 이러한 이벤트는 바이낸스에 대해 취해진 이전 조치를 반영하며 암호화폐 전반에 대한 규제 조사가 강화되었음을 나타냅니다.
ETH 상태에 문제가 있나요?
그러나 이 사건의 진짜 폭발적인 사건은 CFTC가 불법 상품 거래를 이유로 KuCoin을 상대로 한 소송에서 비트코인과 함께 이더리움과 라이트코인을 상품으로 선언한 것입니다. 특히 이더리움을 다르게 분류하려는 SEC의 노력을 고려하면 이러한 발전은 중요합니다. 스팟온체인 보고서 KuCoin에 대한 미국 정부의 형사 고발 이후 이더리움 네트워크의 KuCoin에서 약 500억 달러 상당의 자산이 인출되었습니다. 특히 KuCoin의 핫 지갑은 여전히 이더리움에 3.6억 달러 이상의 자산을 보유하고 있습니다.
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- 출처: https://coinpedia.org/news/cftcs-declaration-ethereum-and-bitcoin-classified-as-commodities-in-kucoin-lawsuit/
