암호화폐 거래소의 설립자이자 대주주인 Bitzlato Ltd.(Bitzlato)는 어젯밤 마이애미에서 불법 자금을 수송하고 송금하는 송금 사업을 운영한 혐의로 체포되었습니다. 돈세탁 요건. 

중화인민공화국 선전에 거주하는 러시아 국적의 Anatoly Legkodymov(40세)는 오늘 오후 미국 플로리다 남부 지방법원에서 기소될 예정입니다. 프랑스 당국과 미국 재무부의 금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN)가 동시 집행 조치를 취하고 있습니다.

“오늘 법무부는 암호화폐 범죄 생태계에 중대한 타격을 입혔습니다.”라고 Lisa O. Monaco 법무차관이 말했습니다. “하룻밤 동안 부서는 암호 범죄의 하이테크 축에 연료를 공급한 중국 기반 자금 세탁 엔진인 Bitzlato를 방해하고 설립자인 러시아 국적의 Anatoly Legkodymov를 체포하기 위해 국내외 주요 파트너와 협력했습니다. 오늘의 조치는 분명한 메시지를 전달합니다. 중국이나 유럽의 법을 위반하든 열대 섬에서 금융 시스템을 남용하든 미국 법정에서 범죄에 대한 답변을 기대할 수 있습니다.”

Kenneth A. Polite, Jr. 법무차관보는 “피고는 필요한 돈세탁 방지 보호 장치를 구현하지 못한 암호화폐 거래소 운영을 도왔고 범죄자들이 랜섬웨어와 마약 밀매를 포함한 불법 행위를 통해 이익을 얻을 수 있도록 도왔습니다”라고 말했습니다. 법무부 형사과. "Bitzlato를 혼란에 빠뜨리고 피고인을 체포하기 위한 국가 암호화폐 집행팀의 엄청난 노력은 우리가 국경을 초월하더라도 암호화폐로 인한 범죄에 맞서기 위해 해외 및 국내 파트너와 계속 협력할 것임을 보여줍니다."

법원 문서에 따르면 Legkodymov는 전 세계적으로 운영되는 홍콩 등록 암호화폐 거래소인 Bitzlato의 고위 경영진이자 대주주입니다. Bitzlato는 "셀카도 여권도 필요하지 않다"고 명시하면서 사용자에게 최소한의 신원 확인을 요구하는 것으로 마케팅했습니다. Bitzlato가 사용자에게 식별 정보를 제출하도록 지시한 경우, "straw man" 등록자에 속하는 정보를 제공하도록 반복적으로 허용했습니다.

“암호화폐를 거래하는 기관은 법 위에 있지 않으며 그 소유자는 우리의 손이 닿지 않는 곳에 있지 않습니다.”라고 뉴욕 동부 지역의 미국 검사 Breon Peace가 말했습니다. “주장한 바와 같이, Bitzlato는 범죄자들에게 아무 질문도 없는 암호화폐 거래소로 스스로를 팔았고 그 결과 수억 달러 상당의 예치금을 거둬들였습니다. 피고는 이제 자신의 회사가 암호화폐 생태계에서 수행한 악의적인 역할에 대한 대가를 치르고 있습니다.”

이러한 불충분한 고객 알기(KYC) 절차의 결과로 Bitzlato는 범죄 활동에 사용하기 위한 범죄 수익 및 자금의 안식처가 된 것으로 알려졌습니다. 암호 화폐 거래에서 Bitzlato의 가장 큰 상대방은 Hydra Market(Hydra)이었습니다. Hydra Market(Hydra)은 마약, 도난된 금융 정보, 사기성 신분증, 돈세탁 서비스를 위한 익명의 불법 온라인 시장으로 세계에서 가장 크고 가장 오래 운영된 다크넷 시장이었습니다. Hydra 사용자는 700년 2022월 미국과 독일 법 집행 기관에 의해 Hydra가 폐쇄될 때까지 직접 또는 중개자를 통해 Bitzlato와 15억 달러 이상의 암호화폐를 교환했습니다. Bitzlato는 또한 랜섬웨어 수익금으로 XNUMX만 달러 이상을 받았습니다.

브라이언 터너(Brian Turner) FBI 부국장은 “FBI는 키보드 뒤에서 자신의 범죄 행위를 숨기고 법 집행을 피하기 위해 암호화폐와 같은 수단을 사용하는 행위자를 계속 추적할 것”이라고 말했다. “우리는 연방 및 국제 파트너와 함께 이러한 유형의 범죄 기업을 방해하고 해체하기 위해 끊임없이 노력할 것입니다. 오늘의 체포는 FBI가 이러한 활동에 참여하는 사람들에게 위험과 결과를 부과할 것임을 상기시키는 역할을 해야 합니다.”

“오늘 주장한 바와 같이 Legkodymov는 고의로 Bitzlato가 다양한 범죄 활동에 사용되고 그로 인해 발생하는 자금에 대한 인식된 안전한 피난처가 되도록 허용했습니다.”라고 FBI 뉴욕 현장 사무소의 차장 Michael J. Driscoll이 말했습니다. “FBI와 파트너는 모든 금융 시장과 마찬가지로 불법 활동이 없는 암호화폐 시장을 유지하겠다는 우리의 약속을 굳건히 지키고 있습니다. Legkodymov는 이제 우리 형사 사법 제도에서 그의 행동의 결과에 직면할 것이기 때문에 오늘의 행동은 이러한 약속의 예가 되어야 합니다.”

불만 사항에서 주장된 바와 같이 Bitzlato의 고객은 일상적으로 회사의 고객 서비스 포털을 사용하여 Bitzlato가 자주 제공하는 Hydra와의 거래에 대한 지원을 요청하고 Bitzlato 직원과의 채팅에서 그들이 위장한 신원으로 거래하고 있음을 인정했습니다. 더욱이 Legkodymov와 Bitzlato의 다른 관리자들은 Bitzlato의 계정이 불법 활동으로 가득 차 있고 많은 사용자가 다른 사람의 ID로 등록되어 있다는 사실을 알고 있었습니다. 예를 들어, 29년 2019월 XNUMX일 Legkodymov는 Bitzlato의 내부 채팅 시스템을 사용하여 동료에게 Bitzlato의 사용자가 "사기꾼으로 알려진" 것으로 알려졌으며 다른 사람의 신원 문서를 사용하여 계정을 등록했습니다. Legkodymov는 동료들로부터 Bitzlato의 고객 기반이 "[] Hydra에서 마약을 구입하는 중독자"와 "마약 밀매자"로 구성되어 있다는 반복적인 경고를 받았고, 한 고위 임원은 심지어 Bitzlato가 회사의 피해를 피하기 위해 마약 딜러와 "명목상"만 싸워야 한다고 강조하기까지 했습니다. 결론. Bitzlato의 공유 관리 폴더에 저장된 내부 스프레드시트에는 회사 자체에 대한 관점이 요약되어 있습니다. “긍정적인 점: KYC가 없습니다. . . . 단점: 더러운 돈. . . .”

불만 사항에서 주장한 바와 같이 Bitzlato는 미국 사용자를 받지 않는다고 주장했지만 미국 기반 고객과 상당한 거래를 했으며 고객 서비스 담당자는 사용자에게 미국 금융 기관에서 자금을 이체할 수 있다고 거듭 조언했습니다. 또한 2022년과 2023년에 마이애미에서 Bitzlato를 직접 관리한 Legkodymov는 250년 2022월에 XNUMX억 XNUMX천만 회 이상의 방문을 포함하여 미국 기반 인터넷 프로토콜 주소에서 Bitzlato 웹 사이트에 대한 상당한 트래픽을 반영하는 보고서를 받았습니다.

Legkodymov는 무면허 송금 사업을 수행한 혐의를 받고 있습니다. 유죄가 확정되면 그는 최대 XNUMX년의 징역형에 처해진다.

오늘 발표된 체포와 동시에 프랑스 당국은 Europol 및 스페인, 포르투갈, 키프로스의 파트너와 협력하여 Bitzlato의 디지털 인프라를 해체하고 Bitzlato의 암호 화폐를 압수했으며 기타 집행 조치를 취했습니다.

또한 재무부의 FinCEN은 개정된 러시아 자금 세탁 방지법(Combating Russian Money Laundering Act) 9714(a)항에 따라 러시아 불법 금융과 관련하여 Bitzlato를 "주요 자금 세탁 문제"로 식별하는 명령을 발표했습니다. 이 명령은 대상 금융 기관이 Bitzlato와 관련된 자금을 특정 송금하는 것을 금지하는 특별 조치를 부과합니다.

NCET(National Cryptocurrency Enforcement Team) 재판 변호사 Alexander Mindlin, Scott Meisler, Matthew Blackwood 법무부 형사과 및 Artie McConnell 미 연방 검사는 뉴욕 동부 지역 법률 보조원 Mary Clare McMahon의 도움을 받아 사건을 기소하고 있습니다. .

법무부는 프랑스 법 집행 기관 및 재무부의 FinCEN과 긴밀히 협력하여 이 사건을 조사했으며, 두 기관 모두 오늘 각자의 권한에 따라 별도의 집행 조치를 취했습니다. 법무부의 국제 업무 사무소와 프랑스의 FBI 법무관은 부서의 사이버 작전 국제 연락 담당자의 상당한 지원과 함께 이 사건에 중요한 지원을 제공했습니다. NCET와 뉴욕 동부 지방 검사실은 또한 파리 검찰청의 사이버 부서와 프랑스 국립 헌병대 사이버 공간 사령부(사이버 범죄 수사부/C3N)에 감사를 표합니다. Customs and Border Protection, Transportation Safety Administration, New York City Police Department에서도 지원을 제공했습니다. EUROPOL과 네덜란드 및 벨기에 당국은 운영 전문성, 조정 및 정보 공유와 관련하여 전반적인 조사에 기여했습니다.

NCET는 암호화폐 및 디지털 자산의 불법 사용 증가에 대처하기 위해 설립되었습니다. 범죄 부서에서 NCET는 가상 통화 교환, 믹싱 및 텀블링 서비스, 인프라 제공업체에 특히 중점을 두고 디지털 자산을 사용하여 다양한 범죄를 저지르고 용이하게 하는 개인 및 단체에 대한 조사를 수행하고 지원합니다. NCET는 또한 디지털 자산 기술에 관한 전략적 우선순위를 설정하고, 수사 및 기소의 초점이 증가된 영역을 식별하고, 암호화폐 및 디지털 자산과 관련된 범죄를 적극적으로 조사하고 기소하기 위해 민간 부문뿐만 아니라 국내외 정부 기관과 협력하는 부서의 노력을 주도합니다. . 

형사 고발은 주장일 뿐입니다. 모든 피고인은 법원에서 합리적인 의심의 여지가 없을 정도로 유죄가 입증될 때까지 무죄로 추정됩니다.

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• 출처: https://www.darkreading.com/attacks-breaches/founder-and-majority-owner-of-cryptocurrency-exchange-charged-with-processing-over-700-million-of-illicit-funds