미 법무부의 사기 혐의로 4,000,000,000억 달러 '원코인' 계획에 연루된 여성

미국 법무부(DOJ)는 불가리아 여성을 사기 혐의로 기소했습니다.

새로운 보도 자료에서 법무부는 발표 불가리아 국적의 Irina Dilkinksa가 4억 달러 규모의 암호화폐 피라미드 계획인 OneCoin의 법률 및 규정 준수 부서 책임자로 사기 혐의를 받고 있습니다.

뉴욕 남부 지방 검사 데미안 윌리엄스(Damien Williams)의 진술에 따르면,

“OneCoin 암호화폐 피라미드 계획의 법률 및 규정 준수 책임자로 추정되는 Irina Dilkinska는 자신의 직함과 정반대되는 일을 수행했으며 OneCoin이 페이퍼 컴퍼니를 통해 수백만 달러의 불법 수익금을 세탁할 수 있게 했다고 합니다.

Dilkinska는 수백만 명의 희생자와 수십억 달러의 손실이 있는 광범위한 계획을 지속하는 데 도움을 주었으며 이제 그녀는 자신이 주장하는 범죄에 대해 정의를 받을 것입니다.”

2014년 "크립토퀸" 루가 이그나토바(Ruga Ignatova)가 시작하여 다단계 마케팅 회사로 마케팅한 원코인(OneCoin)은 사기성 암호화폐 패키지를 구매하도록 다른 사람을 모집하는 대가로 회원들이 커미션을 받는 피라미드 방식으로 밝혀졌다.

이그나토바는 2017년 이 계획을 주도한 혐의로 기소됐지만 그리스 아테네행 비행기에 탑승한 뒤 사라졌다. 2022년 XNUMX월, 그녀는 FBI의 가장 지명 수배된 XNUMX대 명단에 추가되었습니다.

DOJ에 따르면 Dilkinksa와 그녀의 공모자들은 페이퍼 컴퍼니를 이용하여 피해자로부터 더 많은 자금을 추출하고 돈을 세탁했습니다. 그녀는 전신 사기를 저지른 음모 20건과 돈세탁을 저지른 음모 XNUMX건으로 기소되었으며 둘 다 최대 XNUMX년형을 선고받을 수 있습니다.

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