암호화폐 산업에 대해 수년간 불친절한 말들이 많았던 2023년은 미국 규제 당국이 모든 조치를 취한 해였습니다. 

따라 붕괴 of 범죄적으로 잘못 관리됨 2022년 XNUMX월 암호화폐 브랜드 FTX, 월스트리트의 최고 규제기관인 증권거래위원회는 "허벅지, 사기꾼, 사기꾼"으로 가득 찬 업계를 단속해야 할 완벽한 이유를 갖고 있었습니다. 견적을 원하시면, 오늘 Kevin Lee Company 에 연락주세요. SEC 의장 게리 겐슬러.

그런데 단속이 너무 심했나요?

암호화폐 친화적인 다수당 톰 에머(Tom Emmer)를 포함한 일부 미국 국회의원들은 규제 기관을 비난했습니다. “혁신을 억누른다” 세계에서 가장 큰 경제에서. 

공화당 패트릭 맥헨리(공화당-NC) 고발 당한 암호화폐 산업을 "막고" 싶어하는 Gensler. 심지어 법원에서도 난리 암호화폐 펀드를 ETF로 전환하려는 디지털 자산 펀드 매니저 그레이스케일의 신청을 "임의적이고 변덕스러운" 거부로 인해 SEC가 소송을 제기했습니다. 

"많은 암호화폐 거래소에 대한 SEC의 캠페인은 위원회가 주장하는 것처럼 소비자의 이익과 일치하지 않을 수 있는 규제를 통해 정치적 의제를 발전시키기 위해 법의 불투명성을 활용하려는 의도적인 계획처럼 보입니다."라고 Ramo의 직원인 Anthony Glukhov는 말했습니다. 법률 PC, 말했다 해독.

그러나 주요 암호화폐 브랜드를 추적한 것은 SEC만이 아니었습니다. 상품선물거래위원회(CFTC)와 법무부는 디지털 자산 분야에서 규정 위반 혐의를 적극적으로 추구했습니다.

겐슬러는 말했다 2021년에는 암호화폐 산업에서 소비자에게 보호가 필요했습니다. 그런데 FTX가 갑자기 파산했다 XNUMX월에 그리고 그 현재 유죄 판결을 받은 범죄 두목 샘 뱅크먼-프리드 체포되었다 한 달 후, 규제 당국은 신속하게 경기를 강화했습니다. 

2023년 첫 번째 집행 소송은 지난 XNUMX월 Genesis와 Gemini를 상대로 제기되었습니다. XNUMX월 말, 세계 최대 암호화폐 거래소 설립자인 창펑자오(CZ)는 바이낸스 CEO 자리에서 물러나 자금세탁 위반 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다.

우리가 도달한 방법은 다음과 같습니다. 

XNUMX월: SEC, 올해 첫 발사

SEC는 빠르게 움직였습니다. 때리는 암호화폐 대출업체인 제네시스(Genesis)와 디지털 자산 거래소 제미니(Gemini)는 미등록 증권 제공을 통해 수십만 명의 투자자로부터 수십억 달러 상당의 암호화폐를 모금한 혐의로 기소됐다. 

Gemini CEO 타일러 윙클보스(Tyler Winklevoss)는 SEC의 조치가 “완전히 비생산적”이라고 말했습니다. 

이달 말 디지털 통화 그룹(DCG)의 자회사인 제네시스 제출 파산에 대한 노출을 공개 붕괴 암호화폐 벤처 펀드 Three Arrows Capital. 대출 기관은 Gemini의 Earn 프로그램 제공자였지만 동결 인출 2022년 FTX 붕괴 이후. 

같은 달 말, 스테이블코인 거대 기업인 Circle은 9억 달러 규모의 SPAC 합병을 통해 기업 공개 계획을 철회하겠다고 발표했습니다. 이는 디지털 자산 회사의 규제 환경이 악화되기 시작했다는 신호입니다. 서클 대변인 이야기 해독그러나 회사는 거래가 실패한 것에 대해 SEC를 비난하지 않았으며 Circle은 프로세스가 "빠르고 쉬울" 것이라고 결코 기대하지 않았다고 주장했습니다. 

이번 달을 마무리한 것은 암호화폐 대출업체 Nexo였습니다. 이는 Celesius와 BlockFi가 파산한 후 마지막 디지털 자산 대출업체 중 하나였습니다. (공개: Nexo는 22명의 투자자 중 한 명입니다. 해독.) SEC Nexo에 대한 혐의가 확정되었습니다. 19월 45일, 암호화폐 대출 기관은 대출 상품이 미등록 증권이라는 주장에 대해 XNUMX만 달러의 벌금을 지불하기로 합의했습니다.

XNUMX월: 크라켄 출시

크라켄이 그 다음이었습니다.

9월 XNUMX일 SEC는 주장 된 미국의 주요 암호화폐 거래소가 암호화폐 자산 스테이킹 서비스 프로그램의 제공 및 판매를 등록하지 않아 증권법을 위반했다고 주장합니다. 크라켄은 SEC가 고소한 혐의를 인정하거나 부인하지 않은 채 30천만 달러의 벌금을 지불했습니다. 

과의 인터뷰에서 해독 몇 달 후, 거래소의 최고 법률 책임자인 마르코 산토리(Marco Santori)는 말했다 디지털 자산 업계에서 일할 때 규제 당국의 표적이 될 것이라고 예상했습니다. “SEC나 연방 규제 기관이 전혀 개입하지 않는다면 충분히 열심히 노력하지 않은 것일 수도 있습니다.”라고 그는 말했습니다. SEC가 2023년에 크라켄의 문을 두드린 것은 이번이 마지막이 아닐 것입니다.

같은 달 SEC도 발행 핀테크 회사 Paxos가 Binance USD(BUSD) 발행에 관여한 뉴욕 회사를 상대로 법적 조치를 취할 것이라고 경고하는 Wells의 통지 stablecoin. 위원회는 디지털 토큰이 증권이라고 주장했지만 Paxos는 이를 강력히 부인했습니다. 그러면 정지 된 토큰을 발행하고 소송 준비를 위해 바이낸스와의 관계를 중단하겠다고 밝혔습니다. 

XNUMX월: CFTC가 첫 번째 바이낸스 소송 제기

CFTC는 미국 최초의 기관이다. 바이낸스를 상대로 소송을 제기하다, 가장 큰 디지털 자산 거래소. 연방 법원에서는 CEO인 창펑 자오(Changpeng Zhao)와 그의 회사가 적어도 2019년 XNUMX월부터 미국인들이 암호화폐 옵션을 거래하도록 허용함으로써 거래 및 파생상품 규정을 위반했다고 주장했습니다.

Zhao가 현재 유명한 "4"를 사용하여 소송의 주장을 FUD로 기각한 것은 올해 여러 번 중 처음이었습니다. 암호화폐 거물은 트위터에 이 번호를 게시하는 것이 "FUD(공포, 불확실성, 의심) 무시"를 줄여서 표현했다고 말했습니다. 

그는 신문과 같은 신문을 볼 때를 포함하여 일년 내내 자주 사용했습니다. 월스트리트 저널 말했다 XNUMX월에는 문자 메시지를 인용해 거래소가 의도적으로 미국 당국을 회피했다고 밝혔습니다. 

CFTC의 조치는 나중에 바이낸스와 창립자에 대한 연방 형사 고발이 뒤따르게 되면서 암호화폐 업계의 거대 기업에 대한 규제 단속에서 중요한 순간이 되었습니다.

XNUMX월: Bittrex가 다음으로 등장

SEC는 XNUMX월까지 친 암호화폐 거래소 Bittrex는 브로커-딜러, 교환 및 청산 대행사로 등록하지 않고 1.3년부터 2017년까지 최소 2022억 달러의 불법 수익을 가져갔다는 이유로 소송을 제기했습니다. 

이 조치는 중요했으며, 규제 기관이 OMG 네트워크(OMG), 대시(DASH), 모노리스(TKN), 나가(NGC), 부동산 프로토콜(IHT) 등 암호화폐 업계에서 친숙한 이름을 미등록 증권으로 처음으로 선정했습니다. ), 알고랜드(ALGO)가 모두 고소장에 기재되어 있었습니다. 

비트렉스는 성명을 통해 이전에 SEC에 어떤 코인과 토큰이 증권인지 명확하게 해달라고 요청했지만 소용이 없었다고 주장했습니다. XNUMX월에는 그 폐쇄 된 미국 운영. 거래소는 XNUMX월 말에 합의하기로 합의했지만 이는 몰락의 시작일 뿐입니다. XNUMX월까지 교환 전 세계적으로 폐쇄될 예정.

XNUMX월: SEC가 큰 무기를 내놓았습니다.

여름이 되자 상황이 정말 뜨거워지기 시작했습니다. 지난 XNUMX월 CFTC가 바이낸스를 상대로 소송을 제기한 이후 SEC는 XNUMX월에 암호화폐 업계에서 가장 큰 두 브랜드에 대한 자체 조치를 취했습니다. 바이낸스 과 코인베이스.

각 소송에서 주장된 사실은 달랐지만(특히 규제 당국은 바이낸스를 사기 혐의로 기소했지만 코인베이스는 그렇지 않다고 비난했습니다) 같은 주에 소송이 제기된 것은 우연이 아닐 가능성이 높습니다. 

또 다른 주요 차이점: CZ는 바이낸스 소송에서 주요 피고로 언급되었습니다. 코인베이스 CEO 브라이언 암스트롱(Brian Armstrong)은 거래소의 불만 사항에서 단 한 번 언급되었습니다. 

코인베이스를 상대로 한 소송에서 SEC는 해당 거래소가 미등록 국가 증권 거래소, 브로커, 청산 기관으로 운영되며 스테이킹 서비스를 통해 미등록 증권을 제공 및 판매했다고 주장했습니다. 회사는 회사가 "규정 준수에 대한 의지를 보여줬다"며 SEC의 "집행 전용 접근 방식"이 "미국의 경제 경쟁력을 손상시키고 있다"고 답했습니다.

Bittrex 소송과 마찬가지로 SEC는 다시 한 번 타겟 개인 디지털 자산 Coinbase에 대한 불만 사항에서 이번에는 처음으로 해당 분야에서 가장 큰 암호화폐 중 일부를 언급했습니다. 불법으로 추정되는 토큰 목록에는 다음이 포함되어 있습니다. 다각형 (MATIC), 솔라 나 (SOL), 파일 코인 (FIL)및 에이다 카르다노 (ADA). 

SEC는 또한 다음과 같은 이름을 붙였습니다. 코스모스 허브 (ATOM), 샌드 박스 (SAND), 디 센트럴 랜드 (MANA), 알고리즘 (ALGO), 액시 인피니티(AXS)및 코티(COTI) 소송에서 미등록 증권으로. 

이에 솔라나 재단은 수세에 나섰고, 완강히 부인하다 Solana의 증권으로서의 특징. Polygon Labs는 또한 다음과 같은 성명을 발표했습니다. 말했다 MATIC은 "폭넓은 집단의 사람들이 이용할 수 있지만, 언제든지 미국을 목표로 하지 않는 행동에만 사용할 수 있습니다."

이번 소송은 암호화폐 업계, 특히 코인베이스(Coinbase)에 대한 공격으로 소란을 불러일으켰습니다. 블록체인 옹호 단체 그룹 편지를 썼다. 규제 기관이 “의회 권한을 찬탈”하려 한다고 주장하고 이를 감독하는 판사에게 사건을 기각해 달라고 요청했습니다.  

월스트리트 스타 캐시 우드 말했다 당시 SEC는 "[Coinbase와 Binance를 동일한 버킷에 넣으려고 시도했지만 동일한 버킷에 있지 않았습니다"라고 Coinbase 소송이 덜 치명적이라고 주장했습니다. 

이는 바이낸스가 한동안 당국의 표적이 되었기 때문입니다. 그리고 SEC는 소송에서 사기와 자금 유입에 대한 심각한 혐의를 통해 이를 분명히 했습니다. 

가장 놀랍게도 SEC는 수십억 달러의 고객 자금이 Zhao가 관리하는 기업의 은행 계좌로 갔다고 주장했습니다.

Binance와 Zhao는 나중에 계속해서 CFTC와 합의 그리고 더 심각한 형사 고발. 

XNUMX월: 섭씨(Celsius)와 LBRY(LBRY)는 뜨거워졌지만 리플(Ripple)은 휴식을 취했습니다.

거의 모든 규제 당국이 암호화폐 대출업체인 셀시우스(Celsius)가 무너진 지 XNUMX년 만인 XNUMX월에 이를 추적했습니다. 불명예스러운 전 CEO 알렉스 마신스키(Alex Mashinsky)가 체포되었고 보석금 40천만 달러를 내고 석방. 

DOJ, SEC, 연방거래위원회, CTFC는 모두 소송으로 Mashinksy를 공격했습니다. 간단히 말해서, Mashinksy는 자신의 암호화폐 회사가 얼마나 잘하고 있는지에 대해 거짓말을 하고 반복적으로 투자자들을 오도했으며 그 과정에서 주머니를 줄였습니다. 따라 소송에. 그는 체포되었으나 40천만 달러의 개인 인정 보석금을 지불하기로 합의한 후 석방되었습니다. 그의 자산은 그 이후로 얼어붙었다 그는 내년 재판을 기다리고 있습니다.  

다른 곳에서는 시조 블록체인 출판 플랫폼을 개발한 회사인 LBRY, Inc. 셔터를 내려야 했다 SEC와의 오랜 전투 끝에. 규제 당국은 회사가 프로젝트 자금을 조달하기 위해 토큰을 판매하는 것에 문제가 있었는데, 이는 증권법을 위반한 것으로 간주되었습니다. 

그러나 “암호화폐와의 전쟁”은 완전히 일방적이지 않았으며, XNUMX월은 SEC가 “집행을 통한 규제” 시도에 있어 처음으로 심각한 좌절을 겪었습니다.

설립자가 만든 암호화폐 결제 스타트업인 Ripple XRP 암호 화—현재까지도 시가총액 기준으로 가장 큰 디지털 자산 중 하나인 —은 13월 XNUMX일 SEC를 상대로 상당한 승리를 거두었습니다.

2020년 1.3억 달러 규모의 대규모 소송 이후 주장 핀테크 회사가 2020년에 투자자를 오도하고 미등록 증권을 XRP 형태로 판매했다는 사실에 대해 판사는 회사의 편을 들었습니다. 연방 지방 판사 Analisa Torres 지배 소매 투자자에 대한 XRP의 프로그래밍 방식 판매, 즉 Ripple이 일반 암호화폐 사용자에게 암호화폐 거래소에서 XRP를 판매하는 것은 증권 거래에 해당하지 않습니다.

그러나 판사는 또한 기관 판매에 대한 728억 XNUMX만 달러 상당의 계약이 다음과 같이 판결했습니다. 한 미등록 증권 판매를 구성하므로 Ripple이 완전히 벗어나지는 않습니다. 그럼에도 불구하고 회사와 전 세계 XRP 보유자들은 똑같이 승리를 축하했습니다. 이전에 XRP 거래를 중단했던 주요 암호화폐가 자산을 재상장했으며, 코인은 폭발 한 가치 있음.

Ripple의 법무 자문위원인 Stu Alderoty는 당시 미국 은행들이 핀테크 회사의 ODL(On-Demand Liquidity) 제품을 다시 사용할 것으로 기대한다고 말했습니다. 

XNUMX월: SEC에 대한 그레이스케일 점수

한 달 후, SEC는 암호화폐 회사를 상대로 법정에서 다시 한 번 패소했습니다. 이는 규제 기관으로서는 생소한 태도였습니다.

그레이스케일은 규제 기관과의 길고 끈질긴 싸움의 충격적인 발전 속에서 SEC를 상대로 승리를 거두었습니다. 

해당 암호화폐 펀드 매니저는 비트코인 ​​신탁을 상장지수펀드(ETF)로 전환해 달라고 SEC에 신청했지만 거절당했습니다. 그레이스케일 SEC를 고소 2022 인치 

법원은 XNUMX월 말 D.C. 순회 판사를 위한 미국 항소 법원이 그레이스케일의 편을 들었습니다. 전복 된 ETF 야망을 차단하기로 한 SEC의 결정. 판사 말했다 규제 당국이 이미 유사한 상품인 암호화폐 선물 ETF를 승인했기 때문에 그레이스케일의 제안을 거부한 것은 “자의적이고 변덕스러운” 일이었습니다. 

암호화폐 시장은 이번 판결을 긍정적으로 해석했고 비트코인 ​​가격은 급등했습니다. 분석가 이야기 해독 이러한 움직임은 장기적으로 오랫동안 기다려온 비트코인 ​​ETF의 승인에 도움이 될 것입니다. 

한편, 비트렉스는 동의 미등록 증권을 판매한 혐의로 SEC와의 소송을 해결하기 위해 24만 달러의 벌금을 지불해야 합니다. 혐의를 인정하지도 부인하지도 않았습니다. 

XNUMX월: 바이낸스의 반격

바이낸스와 그 사장 CZ는 XNUMX월에 SEC에 복귀했습니다. 질문 June의 소송은 기각되어야 합니다. 바이낸스의 법률 대리인은 SEC가 암호화폐 부문에 대해 명확한 지침을 제시하지 않았으며 결과적으로 규제 권한을 넘어서고 있다고 주장했습니다. 

거래소는 또한 규제 당국이 "전 세계적으로 관할권을 확대"하려고 노력했다고 주장했습니다. SEC의 소송에서는 미국 고객이 허용되지 않음에도 불구하고 바이낸스의 글로벌 서비스를 사용하고 있다고 주장했습니다. 

월스트리트의 최고 규제 기관은 “그러한 회사가 미국 거주자에게 서비스를 제공하거나 그들의 활동이 미국 시장에 상당한 영향을 미치는 경우 위치에 관계없이 미국 증권법을 준수해야 한다고 종종 주장합니다”라고 전 CFTC 재판 변호사인 Braden Perry는 말했습니다. 해독.

XNUMX월: 창세기의 이야기는 계속됩니다

XNUMX월 뉴욕 ​​법무장관실 제출 제네시스글로벌캐피탈, 제미니트러스트, 디지털커런시그룹(DCG)을 상대로 XNUMX개 회사가 “투자자에게 거짓말을 하고 XNUMX억 달러 이상의 손실을 은폐하려 했다”고 주장하는 소송이다. 

레티시아 제임스 뉴욕 법무장관 말했다 232,000개 회사가 1명의 고객에게 XNUMX억 달러가 넘는 금액을 사취한 혐의로 인해 “그 결과로 인해 중산층 투자자들이 피해를 입었다”는 성명서입니다. 

DCG 대변인은 이렇게 말했다. 해독 그들은 주장에 맞서 싸울 것입니다. 

XNUMX월: 안녕, 자오

암호화폐와의 전쟁은 지난 달 미국 정부가 암호화폐계의 가장 큰 인물 두 명인 FTX 창립자 Sam Bankman-Fried와 Binance 창립자 Changpeng Zhao를 유죄 판결하면서 정점에 이르렀습니다.

3월 XNUMX일 심사위원단 유죄를 입증하는 XNUMX건의 사기 및 음모 혐의로 기소된 Bankman-Fried. 이것으로 범죄 이야기는 끝났습니다. 거대한 붕괴 Bankman-Fried의 변호사들은 판결에 항소하고 계속해서 혐의에 맞서 싸우겠다고 다짐했습니다.

그리고 불과 몇 주 뒤, 바이낸스 CEO 자오(Zhao)가 사임하기로 합의했다 수년간의 조사 끝에 미국 법무부와의 합의의 일환으로 암호화폐 회사에서의 그의 역할에서 벗어났습니다. 그는 4.3억 달러의 벌금을 내기로 합의했고 자금세탁 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. 

같은 시기에 SEC는 크라켄을 쫓았다 올해 두 번째로 샌프란시스코에 본사를 둔 암호화폐 거래소가 고객 자산을 회사 자금과 혼합했으며 심지어 고객을 위한 계좌에서 일부 청구서를 지불하기도 했다고 주장했습니다. 

규제 당국은 또한 크라켄이 미등록 증권(거래소에서는 이를 강력하게 부인함)을 판매해 투자자의 자금을 위험에 빠뜨렸다고 말했습니다. 크라켄은 “자신의 입장을 방어할 것”이라고 말했다.

12 월: 

현재 미국 판사인 바이낸스의 전 사장 자오(Zhao)는 힘든 한 해를 보냈습니다. 금지 불명예스러운 암호화폐 거물은 자신의 “해외의 막대한 부와 재산”으로 인해 “도피 위험이 너무 크다”고 말하며 출국하지 못했습니다. 그의 선고는 내년에 이뤄질 예정이다. 

하지만 다음에 무슨 일이 일어날까요? 2024년이 계속 어려울 것이라고 모두가 말하는 것은 아닙니다. 블록체인 협회(Blockchain Association) CEO인 크리스틴 스미스(Kristin Smith)는 암호화폐 분야가 "핵심 규제 문제의 전환점"에 있을 가능성이 높다고 말했습니다. 

그녀는 “FTX의 판결과 바이낸스에 대한 DOJ의 소송 결론은 워싱턴의 분위기를 어느 정도 정리할 것”이라고 말했습니다. 

“2024년은 업계의 전환점이 될 것입니다.”라고 그녀는 덧붙였습니다. 

• SEO 기반 콘텐츠 및 PR 배포. 오늘 증폭하십시오.
• PlatoData.Network 수직 생성 Ai. 자신에게 권한을 부여하십시오. 여기에서 액세스하십시오.
• PlatoAiStream. 웹3 인텔리전스. 지식 증폭. 여기에서 액세스하십시오.
• 플라톤ESG. 탄소, 클린테크, 에너지, 환경, 태양광, 폐기물 관리. 여기에서 액세스하십시오.
• PlatoHealth. 생명 공학 및 임상 시험 인텔리전스. 여기에서 액세스하십시오.
• 출처: https://decrypt.co/210725/2023-story-of-the-year-war-on-crypto