최근 시리즈에서 증언 하원 금융 서비스 위원회에서 미국 재무부 테러 및 금융 정보 담당 차관 브라이언 넬슨(Brian Nelson)은 테러 활동 자금 조달에 있어 디지털 자산의 역할에 대한 중요한 통찰력을 제공했습니다. 그의 증언은 명확히 하기 위한 것이었다. 오해 하마스, 팔레스타인 이슬람 지하드와 같은 무장 단체의 디지털 통화 사용을 둘러싼 문제입니다.

모순된 보고서 표면

초기 보고서, 특히 월스트리트 저널에 의해, 수천만 달러의 수치를 인용하면서 이들 그룹의 상당한 디지털 자산 사용을 제안했습니다. 그러나 넬슨은 디지털 화폐가 자금조달에서 미미한 역할만 수행했다고 주장하면서 이러한 주장이 틀렸음을 폭로했습니다.

하원 패널에 대한 넬슨의 증언은 현재 미국 재무부가 하마스에 자금을 지원하는 실제 디지털 자산 금액이 월스트리트 저널이 처음에 보고한 것보다 훨씬 적다고 믿고 있음을 시사합니다. Nelson은 정책 결정에 더 나은 정보를 제공하기 위해 향상된 데이터 및 분석의 필요성을 강조합니다.

넬슨은 다음과 같이 말했습니다.

"월스트리트 저널 기사에 언급된 숫자는 지갑에 대해 이야기했지만 반드시 지갑 고객 사이에 세분화된 [금액]은 아닙니다."

브라이언 넬슨의 증언으로 밝혀진 진실

Nelson은 디지털 자산이 하마스와 팔레스타인 이슬람 지하드 자금의 극히 일부만을 차지한다고 강조했습니다. 그는 디지털 통화의 복잡성보다 전통적인 금융 메커니즘을 선호하는 테러 조직을 강조했습니다. 이 주장은 언론 보도를 통해 촉발된 이전 이야기와 모순됩니다.

심문 중에 톰 에머 공화당 하원의원이 질문:

“10년 2023월 2021일 월스트리트 저널은 2023년 41월부터 93년 XNUMX월 사이에 하마스가 디지털 자산으로 XNUMX만 달러를 받았으며 팔레스타인 이슬람 지하드가 디지털 자산으로 XNUMX만 달러를 받았다고 보도했습니다.
넬슨 차관님, 세계 최고의 블록체인 분석 회사들이 이것을 데이터에 대한 잘못된 해석이라고 불렀고 테러리스트가 받을 수 있는 금액이 훨씬 적기 때문에 이것이 재무부의 평가이기도 합니까? [...] 팔레스타인 이슬람 지하드와 하마스에 구체적으로 들어가는 자산이 아니라 사람들이 지갑에 가지고 있던 자산입니까?”

이에 넬슨은 이렇게 대답했습니다.

"그렇습니다. 그 평가는 월스트리트 저널에서 지갑에 대해 언급한 수치와 대체로 일치한다고 생각합니다. […

그는 테러리스트들이 여전히 “전통적인 제품과 서비스”를 선호하는 것으로 믿고 있다고 덧붙였습니다.

허위 진술이 명확해졌습니다.

이러한 혼란은 보고된 금액이 해당 그룹에 특별히 전달된 자금을 정확하게 나타내지 못하는 데이터의 잘못된 해석에서 비롯되었습니다. Nelson은 상황에 대한 보다 명확한 이해를 제공하기 위해 자금 흐름을 분리하는 것이 중요하다고 강조했습니다. 국고 제재 기업과 지역 금융 회사는 바람직하지 않은 활동을 돕고 있다고 주장합니다.

테러리스트 그룹에 할당된 정확한 자금에 대해 질문을 받았을 때 Nelson은 기밀 대화에서 그 숫자를 제공할 수 있다고 말했습니다.

“우리는 그 수치가 그다지 높을 것으로 예상하지 않습니다. […] 정확한 수치나 기대치에 대해 비밀스러운 대화를 나눌 수 있다고 생각합니다. 나는 우리가 그들이 의존해 온 가상 자산 서비스 제공자와 그들이 역사적으로 의존해 왔으며 가상 자산을 사용하는 경향이 있는 금융 촉진자를 식별하는 데 [...] 좋은 일을 했다고 생각합니다.”

의회 반응

넬슨의 증언은 국회의원들의 반응을 촉발시켰으며 일부는 다음과 같은 요구를 제기했습니다. 공개 해명 잘못된 입법을 방지하기 위함이다. 잠재적인 영향에 대한 우려가 제기되었습니다. 금융 혁신 미국에서는 법안이 부정확한 정보에 근거한 경우입니다.

Emmer는 기록을 공개적으로 수정해야 하는 재무부의 의무를 강조하면서 계속해서 Nelson에게 질문했습니다. 그는 잘못된 정보에 영향을 받은 입법 결정에 대해 경고했습니다.

에머는 이렇게 말했습니다.

“상원의원들은 월스트리트 저널의 부정확한 보도를 바탕으로 법안을 작성하고 있습니다. 재무부는 정확한 데이터를 보유하고 있기 때문에 하마스의 디지털 자산 모금 활동 규모에 대한 기록을 수정할 의무가 있습니다. [...] 이러한 잘못된 수치를 토대로 입법을 진행하는 상원의원이 있습니다. [...] 일부 상원의원은 [WSJ 거짓 숫자] 말 그대로 이 나라의 혁신을 파괴할 것입니다.”

테러와 인신매매의 지하세계

테러 자금 조달에서 디지털 자산의 역할은 여전히 ​​미미합니다. 보고서 이는 범죄 활동을 촉진하는 데 사용되는 것이 계속 줄어들고 있음을 나타냅니다. ㅏ 신고 Chainalytic의 조사에 따르면 디지털 자산은 전 세계 모든 불법 거래의 0.34%를 차지했습니다. 이는 1.29년 보고된 2019%에 비해 크게 낮은 수치이다.

Nelson은 다음과 같이 덧붙였습니다.

“우리는 테러리스트의 디지털 자산 사용이 돈을 이동하기 위해 확립된 메커니즘의 작은 부분에 불과하다는 점을 계속 평가하는 동시에 테러리스트 그룹이 불법 수익금을 조달, 전송 및 저장하기 위해 디지털 자산을 계속 사용하고 있으며 앞으로도 계속 그렇게 할 수 있다는 점을 인식하고 있습니다. ”

디지털 자산 거래소에 대한 법적 조치

최근 디지털 자산 거래소에 대한 법적 조치 바이낸스, 불법 금융 활동을 조장하는 역할에 대한 우려를 강조합니다. 소송은 자금세탁에 대한 조치가 충분하지 않다고 주장하고 디지털 자산 산업의 규제 감독 범위에 대한 의문을 제기합니다.

Nelson은 테러리스트의 디지털 자산 오용을 방지하기 위한 재무부의 약속을 재차 강조했습니다. 그는 테러를 지원하는 금융 네트워크를 교란시키기 위한 추가 도구와 자원의 필요성을 강조하면서 새로운 위협에 대처하기 위한 사전 예방적 접근 방식을 제시했습니다.

결론

Nelson은 처음에 극단주의 단체의 디지털 자산 사용을 방해하는 것의 중요성을 강조했습니다. 그러나 Emmer의 문의에 대해 그는 정부가 이러한 그룹의 디지털 자산 활용 능력을 방해하는 데 중점을 두고 있으며 가상 자산 시장 및 포럼에서 불법 금융을 해결하기 위한 추가 도구 및 리소스의 필요성을 강조했습니다.

브라이언 넬슨(Brian Nelson)이 제공한 증언은 디지털 자산과 테러 자금 조달 사이의 복잡한 관계를 조명합니다. 초기 보고서에서는 무장 단체의 사용 정도가 과장되었을 수 있지만 현실은 좀 더 미묘한 차이를 보여줍니다. 논쟁이 계속됨에 따라 정책 입안자들은 디지털 자산 산업의 혁신을 방해하지 않고 효과적인 규제를 형성하기 위해 정확한 정보를 찾아야 합니다.

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