태그: AML 규정 준수

Fintech2023 년 4 월 13 일

우크라이나의 전쟁 제재가 은행이 어떻게 KYC 시스템을 강화해야 하는지에 대한 논쟁을 지배하는 동안 유럽의 안티머니(Anti-Money)에 대한 병행 대대적인 점검이 있습니다...

블록체인2023 년 4 월 7 일

이 웹 사이트에서 또는이 웹 사이트를 통해 액세스하는 정보는 정확하고 신뢰할 수 있다고 믿지만 Decentral Media, Inc.는 독립적 인 출처에서 얻은 것입니다.

블록체인2023 년 4 월 7 일

GM 디파이어! 미 재무부는 상품 및 서비스 비용을 지불하기 위해 암호화폐 사용이 증가하고 있는 것이 정부의 시도에 위협이 되고 있다고 말했습니다.

크라우드 펀딩2023 년 3 월 24 일

오늘날 가장 핫한 핀테크 분야 중 하나는 사기 방지입니다. 사기꾼을 막는 것은 그 어느 때보다 어려운 일이며 대부분의 핀테크에 있어 이것은...

블록체인2023 년 3 월 13 일

인도가 2002년 현금 세탁 방지법 아래에 암호 화폐를 배치함에 따라 전문가들은 잠재 고객이 국제 분산형 파노라마에서 이익을 얻을 수 있는 방법을 발견한 것으로 보입니다. 믿어진다...

Fintech2023 년 3 월 8 일

최근 많은 문제에도 불구하고 금융 기관은 암호화폐에 더 깊이 파고들기로 결심했습니다. 이것은 기관에 실질적인 위험을 초래합니다.

블록체인2023년 ２월 23일

Centralized Crypto Exchange 또는 custodial exchange는 거래자에게 암호화 자산을 거래할 수 있는 플랫폼을 제공하는 비즈니스라고 합니다. 그것...

AI2023년 ２월 7일

문서 검증 소프트웨어에 대한 구매자 가이드를 다운로드하십시오. 온라인 서비스 및 제품에 대한 수요는 전례 없는 속도로 증가하고 있습니다. 이번 전환으로...

블록체인2023 년 1 월 30 일

혼합의 윤리 – 금융 규제 및 개인 프라이버시 보호에 대한 포괄적인 에세이 “문명은 사회를 향한 진보입니다...

Fintech2023 년 1 월 12 일

사기 위험과 규정 준수 위험을 구분하는 것이 점점 더 어려워지고 있습니다. 신원 사기꾼과 자금 세탁업자가 이동하는 속도...

Fintech2022 년 12 월 16 일

런던에 기반을 둔 regtech Sumsub는 파리에 기반을 둔 송금 회사인 Tempo와 제휴했습니다. 이 파트너십은 Tempo가 사용자 신원 확인 작업을 향상하고 비용을 줄이는 데 도움이 될 것입니다.

Fintech2022 년 12 월 14 일

XNUMX월 EU 사법재판소의 중대한 판결 이후 기업 투명성을 향한 여정은 최근 걸림돌에 부딪혔습니다. 처럼...

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