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태그: 조세포탈

DOJ가 미국에서 세금 사기 혐의를 제기한 후 스페인에서 Roger Ver가 체포되었습니다.

블록체인
미국 법무부(DOJ)는 30월 XNUMX일 Roger Ver의 체포와 함께 형사 고발을 발표했습니다. DOJ의 혐의에는 우편 사기, 세금...

톱 뉴스

나이지리아는 외환 우려로 인해 더 많은 암호화폐 거래소에서 300개 이상의 P2P 계정 동결을 부인했습니다.

블록체인
나이지리아 당국은 OKX, Binance, KuCoin 등과 같은 P2P(Peer-to-Peer) 플랫폼을 표적으로 삼아 암호화폐 거래에 대한 다음 단계 단속을 준비하고 있습니다.

캐나다, 2027년까지 암호화폐 보고 시행

크라우드 펀딩
암호화폐 | 21년 2024월 2027일 이미지: FreepikCanada, 글로벌 표준에 부합하고 금융 투명성 강화를 위해 XNUMX년까지 암호화폐 보고 시행 캐나다 정부...

영국의 개방형 금융으로의 전환

크라우드 펀딩
오픈금융 | 19년 2024월 XNUMX일 이미지: Innovate Finance 및 KPMG, 영국의 개방형 금융을 위한 로드맵(표지)혁신과 개인 정보 보호의 균형...

새로운 브라질 법안, 암호화폐 세금 수정 모색 – CryptoCurrencyWire

블록체인
브라질은 암호화폐 과세 방식에 있어 상당한 변화를 준비하고 있습니다. 기획재정부가 새로 발의한 법안..

바이낸스 경영진, 나이지리아 자금세탁 주장 반박

블록체인
바이낸스의 임원인 티그란 감바리안(Tigran Gambaryan)은 월요일 나이지리아 법원에 출석하여 자금세탁 및 탈세 혐의를 부인했습니다.

Switch eShop 거래 – Alba: A Wildlife Adventure, Blue Fire, The Alliance Alive HD Remastered, Turnip Boy Commits Tax Evasion 등

노름
북미 Switch eShop에서 다양한 새로운 거래가 진행되고 있습니다. 여기에는 Alba의 최저 가격이 포함됩니다: A...

블록체인 탐정 ZachXBT, IRS 범죄 수사팀의 괴롭힘 혐의 보고

블록체인
블록체인 조사관인 ZachXBT는 IRS-CI가 블록체인 범죄 해결에 도움을 주기 위해 자신을 괴롭혔다고 주장하며 개인 정보 보호와 법 집행 사이의 긴장을 강조했습니다. 세계...

바이낸스 경영진, 나이라 조작 혐의로 나이지리아에서 탈세 혐의 직면

블록체인
바이낸스 경영진 티그란 감바리안(Tigran Gambaryan)과 나딤 안자르왈라(Nadeem Anjarwalla)는 나이지리아에서 탈세 및 환율 조작 혐의를 받고 있으며 절차는 19월 XNUMX일로 연기되었습니다.

미국은 무역 장벽 보고서에서 불법 복제 실패에 대해 EU 회원국을 촉구합니다.

특허
홈 > 법과 정치 > USTR 사무소가 발행한 대외 무역 장벽 보고서는 수출, 무역에 대한 "중요한 장벽"을 설명합니다.

구금된 바이낸스 임원, 인권 침해 혐의로 나이지리아 정부 고소 – 해독

블록체인
나이지리아에 구금된 바이낸스 임원이 자신의 기본적인 인권을 침해했다는 이유로 정부를 고소했습니다. 지역 간행물인 펀치(Punch)에 따르면 바이낸스의 금융 범죄 책임자는...

4년 이후의 2024가지 AML 과제

크라우드 펀딩
26년 2024월 XNUMX일 이미지: Freepik/macroVector자금세탁 방지는 금융 산업뿐만 아니라 그 이상을 괴롭히는 문제입니다. 우리의 일상생활이 점점 디지털화되면서...

바이낸스 임원, 나이지리아 구금에서 탈출

크라우드 펀딩
암호화폐 | 26년 2024월 1305일 이미지: Freepik/masterXNUMX법적 고발에 직면, Binance 임원, Nadeem Anjarwalla, 나이지리아에서 탈출 Premium Times 및 여러 매체에 따르면 Nadeem Anjarwalla는...
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