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태그: 자금세탁

미국 재무부 장관, 암호 화폐에 대한“중요한 새로운 요구 사항”약속

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미국 민주당 대선 경선에서 암호화폐와 관련하여 가장 진보적인 후보를 잃었을 수도 있지만, 그렇지 않습니다...

4.5 년 암호 화폐 범죄 손실이 2019 억 달러로 두 배 이상 증가

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CipherTrace 보고서에 따르면 암호화폐 사용자, 거래소 및 투자자는 도난, 해킹, 사기로 인해 암호화폐 관련 손실로 4.5억 달러를 겪었습니다. 암호화폐 범죄 손실...

AlphaBay를 위해 비트 코인으로 $ 311M를 세탁하는 오하이오 주민

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오하이오에 거주하는 36세의 래리 딘 하몬(Larry Dean Harmon)은 다크넷 마켓플레이스인 알파베이(AlphaBay)를 위해 300억 달러 이상의 비트코인을 세탁한 혐의로 기소되었습니다.

디지털 위안 시대의 중국 기반 암호 화폐의 출현

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중화인민공화국의 일대일로 이니셔티브는 중화인민공화국의 경제 관행을 들여다볼 수 있는 흥미로운 창을 제공했습니다...

앤드류 양 : 암호화 후보는 미국 대통령 입찰을 종료합니다

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암호화폐 지지자인 앤드류 양(Andrew Yang)이 2020년 미국 대통령 선거에서 자신의 캠페인에 다음과 같은 숫자가 없음을 인정했습니다.

테더는 Chainalysis 추적 도구를 사용하여 상인 모니터링을 시작합니다

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Stablecoin 거대 기업인 Tether(USDT)는 블록체인의 자금 세탁 방지(AML) 추적 솔루션을 채택한 최신 암호화 회사입니다.

암호 화폐 관리 서비스를 제공하겠다는 독일 은행 40 개 선언

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독일에 기반을 둔 은행이 암호화폐 관리인 역할을 할 수 있도록 법안이 처음 초안된 지 몇 달이 지났습니다....

그녀는 가짜 'OneCoin'을 가진 세계에서 가장 큰 암호화 사기, 스톨 Rs 28,500 Crore를 철수했습니다.

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2016-2017년에 비트코인 ​​가치가 미친듯이 치솟았고 그것이 사람들이 암호화폐를 바라보는 방식과 모든 사람들이 어떻게...

호주의 블록 체인 로드맵은 모든 사람의 귀에 음악이 아니며 비판을 불러옵니다.

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지금까지 2020년은 암호화폐 규제의 해였습니다. 유럽 연합, 영국 및 싱가포르는 공식적으로 접근 방식을 도입했습니다...

크립토 사기, 4.5 년 도난이 2019 억 달러로 두 배 증가

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블록체인 법의학 회사인 사이퍼트레이스(CipherTrace)의 보고서에 따르면 암호화폐 관련 범죄로 인한 손실은 지난해 4.52억XNUMX만 달러로 두 배 이상 증가했다. 에도 불구하고...

40 개의 독일 은행, 암호 화폐 관리 서비스 제공 의도

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독일의 40개 이상의 은행이 국가의 금융 규제 기관인 BaFin에 최근 승인된 암호화폐 커스터디 서비스를 제공하겠다고 선언했습니다.

CipherTrace Research, 2019 년에 내부자 사기가 급증하여 총 4.5 억 달러의 암호 화폐 손실에 기여

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멘로 파크, 캘리포니아--(Business Wire / 뉴스와이어) 4년 2019월 XNUMX일 -- 블록체인 경제를 가능하게 하는 암호화폐 인텔리전스 분야의 리더인 CipherTrace가 오늘 XNUMX년 XNUMX분기 암호화폐 자금 세탁 방지 보고서를 발표했습니다....
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