오하이오주에 거주하는 래리 딘 하몬(36세)은 다크넷 마켓플레이스 알파베이를 위해 300억 달러 이상의 비트코인을 세탁한 혐의로 기소됐다.

클리블랜드에서 남쪽으로 약 30마일 떨어진 배스 타운십(Bath Township) 출신의 남성이 자금세탁, 무면허 송금 사업체 운영, 무면허 송금을 공모한 혐의로 6월 XNUMX일 체포됐다. cleveland.com. 그는 검찰에서 기소되고 있다 오하이오 북부 지구.

검찰은 하몬이 알파베이의 불법 암호화폐 거래를 방해하는 데 중요한 역할을 했다고 밝혔다. 그는 AlphaBay와 협력하여 "Helix"라는 믹싱 서비스를 운영한 것으로 알려졌습니다. 지도 Tor 브라우저를 통해서만 액세스할 수 있는 소위 "다크넷 마켓플레이스"입니다. AlphaBay는 2017년에 오프라인 상태가 되었습니다.

Helix는 또한 소수의 다른 마켓플레이스와도 협력했다고 기소장은 밝혔습니다. 2014년 2017월부터 운영을 시작해 XNUMX년 XNUMX월까지 운영됐다.

전체적으로 Helix는 최소 354,468개의 비트코인을 스크램블한 것으로 알려졌습니다. 거래 당시 총 가치는 311억 3.7만 달러 이상으로 추산됩니다. 그 금액은 현재 가격으로 XNUMX억 달러에 달합니다.