저명한 글로벌 암호화폐 거래소인 KuCoin과 그 창립자 중 두 명이 미국 당국으로부터 형사 고발을 당하고 있어 플랫폼에 보관된 사용자 자금의 안전성에 대한 우려가 커지고 있습니다.

Chun Gan과 Ke Tang은 기소된 두 창립자입니다. 그들은 고발 당한 무면허 송금 사업을 운영하기 위해 공모하고 적절한 자금 세탁 방지(AML) 프로그램을 고의로 유지하지 않음으로써 은행 비밀법을 위반한 것입니다. 당국은 KuCoin이 자신의 리더십 하에 미국 AML 법률을 무시하고 세계 최대의 암호화폐 거래소 중 하나가 되었다고 주장합니다.

Kucoin은 중앙화 거래소 중 거래량 기준으로 5위를 차지하고 있습니다. Coingecko, 지난 2시간 동안 24억 달러 이상의 거래를 처리했습니다.

미국 변호사 Damian Williams는 KuCoin이 암호화폐 시장의 주요 플레이어가 되기 위해 상당한 미국 고객 기반을 활용했지만 의도적으로 미국 법률을 무시하기로 결정했다고 강조했습니다.

“KuCoin과 같은 암호화폐 거래소는 양방향을 가질 수 없습니다. 오늘의 기소는 다른 암호화폐 거래소에 명확한 메시지를 보내야 합니다. 즉, 미국 고객에게 서비스를 제공할 계획이라면 간단하고 단순하게 미국 법률을 따라야 한다는 것입니다.”라고 그는 말했습니다.

당국은 조사 결과 2017년에 설립된 KuCoin이 빠르게 성장하여 30천만 명 이상의 고객을 유치한 것으로 나타났습니다. 그러나 빠른 성공에도 불구하고 KuCoin은 기본적인 자금 세탁 방지 정책을 구현하지 못한 것으로 알려졌습니다.

또한 KuCoin은 미국 AML 및 KYC 요구 사항을 회피하기 위해 미국 고객의 존재를 적극적으로 숨겨 거래소가 돈세탁 및 범죄 활동의 플랫폼으로 사용될 수 있도록 시도한 것으로 알려졌습니다.

간(Gan)과 탕(Tang)에 대한 혐의에는 은행비밀보호법 위반 공모 혐의 1건, 무면허 송금 사업 운영 공모 혐의 1건이 포함돼 최대 징역 5년을 선고받을 수 있다. Flashdot Limited, Peken Global Limited 및 Phoenixfin Private Limited를 포함하여 KuCoin 뒤에 있는 기업체도 비슷한 혐의를 받고 있습니다.