2016년 XNUMX월에 Heather Morgan, 일명 라즐레칸, 일명 월스트리트의 악어 (실제로 'crocodile'이라는 단어 앞에 이중 욕설이 붙지만 이 웹사이트는 가족 친화적인 웹사이트이므로 추측에 맡기겠습니다.) 남편 Ilya Lichtenstein이 120,000개의 최고의 비트코인.
당시 BTC는 약 600달러에 거래되었으므로 그들의 보관 가치는 72,000,000달러였습니다.
당시 20대 중후반 커플의 경우, 특히 비트코인이 지난 10,000년 동안 XNUMX달러 이하로 거래되지 않았다는 생각을 멈춘다면 그런 종류의 자본이 유휴 사치의 장수를 위한 자금이 될 것이라고 상상할 것입니다. 연령.
그들이 지금까지 원래 재산의 절반을 소진했더라도 오늘날 시세로 따지면 여전히 거의 2억 달러가 남아 있을 것입니다.
하지만 일이 그렇게 풀리지 않았습니다.
문제는 모건과 리히텐슈타인이 그 비트코인을 합법적으로 취득하지 못했고, 가능한 빨리 현금화할 수 없었으며, 궁극적으로 비트코인 익명성이 지금까지만 가능하다는 사실을 발견했다는 것입니다. 세계에서 가장 잘 알려진 암호화폐를 대량으로 세탁하려는 문제.
2022년 초, 미국 법 집행 전문가들은 부부의 BTC 이야기를 충분히 모아서 그들을 체포 범죄 수익금을 쓰려고 시도한 경우:
간단히 말해서, 부부는 애초에 비트코인을 훔친 혐의가 아니라 도난당한 사실을 알면서도 현금화하려 한 혐의로 직접 기소되었습니다.
. 법원 문서 체포 영장을 신청하기 위해 제출된 피해자는 간단히 VCE라고 합니다. 가상 환전, 그러나 그 VCE는 현재 공개적으로 알려져 있습니다. 비피넥스, 그래서 우리는 여기에서 그 실명을 사용했습니다:
2016년 2,000월경에 해커가 [Bitfinex] 보안 시스템을 뚫고 인프라에 침투했습니다. [Bitfinex의] 네트워크 내부에 있는 동안 해커는 119,754개 이상의 승인되지 않은 BTC 거래를 시작할 수 있었으며 약 XNUMX BTC가 [...] [외부 지갑]으로 전송되었습니다.
[...] 미국 당국은 BTC 블록체인에서 도난당한 자금을 추적했습니다. [진술서]에 자세히 설명된 바와 같이, 2017년 XNUMX월경부터 도난당한 BTC의 일부가 여러 계정과 플랫폼에 걸친 일련의 작고 복잡한 거래를 통해 [해당 지갑]에서 빠져나갔습니다. 엄청난 수의 거래를 생성한 이 셔플링은 도난당한 BTC의 경로를 숨기기 위해 고안된 것으로 보여 법 집행 기관이 자금을 추적하기 어렵게 만듭니다. 이러한 노력에도 불구하고 [...] 미국 당국은 도난당한 BTC를 뉴욕에 거주하는 러시아계 미국 국적의 ILYA "DUTCH LICHTENSTEIN"과 그의 아내 HEATHER MORGAN이 관리하는 여러 계정에서 추적했습니다.
XNUMX년 반이 조금 넘는 시간이 지난 지금 두 용의자는 돈세탁 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다.
이번에 미국 법무부(DOJ)는 리히텐슈타인이 위에서 언급한 해커라고 분명히 밝히고 부부가 훔친 암호화폐를 자금으로 바꾸려고 시도한 방법에 대한 몇 가지 흥미로운 새로운 세부 정보를 제공합니다. 그들은 오랜 세월 동안 강도와 해적의 전통적인 방식으로 숨긴 금을 구입합니다.
법원 문서에 따르면 Lichtenstein은 Bitfinex의 네트워크에 액세스하기 위해 여러 고급 해킹 도구와 기술을 사용했습니다. 리히텐슈타인은 그들의 시스템에 들어간 후 BTC 2,000가 비트파이넥스에서 리히텐슈타인이 통제하는 암호화폐 지갑으로 전송된 119,754건 이상의 거래를 부정하게 승인했습니다. 그런 다음 리히텐슈타인은 Bitfinex의 네트워크로 돌아가서 법 집행 기관에 넘겨줄 수 있는 액세스 자격 증명 및 기타 로그 파일을 삭제하여 자신의 흔적을 숨기기 위한 조치를 취했습니다. 해킹 이후 리히텐슈타인은 아내 모건의 도움을 받아 훔친 자금을 세탁했습니다.
Lichtenstein은 때때로 Morgan의 도움을 받아 가상의 신원을 사용하여 온라인 계정을 설정하는 것을 포함하여 수많은 정교한 세탁 기술을 사용했습니다. 컴퓨터 프로그램을 활용하여 거래를 자동화합니다. 도난당한 자금을 다양한 다크넷 시장 및 암호화폐 거래소의 계좌에 입금한 후 자금을 인출하여 자금 흐름을 차단하여 거래 내역을 난독화합니다. "체인 호핑(chain hopping)"으로 알려진 관행에 따라 비트코인을 익명성 강화 암호화폐(AEC)를 포함한 다른 형태의 암호화폐로 변환합니다. 범죄 수익의 일부를 Bitcoin Fog, Helix 및 ChipMixer와 같은 암호화폐 믹싱 서비스에 예치합니다. 미국 기반 비즈니스 계정을 사용하여 은행 활동을 합법화합니다. 훔친 자금의 일부를 금화로 교환하고 Morgan은 금화를 묻어 숨겼습니다.
현재 리히텐슈타인은 선고 시 최대 20년형을 선고받고 악어 여인은 최대 10년형을 선고받습니다.
법이 요구하고 DOJ가 모든 사람에게 상기시켜 주듯이, "사건이 끝날 때 [...] 제XNUMX자 청구인이 압류 및 몰수 재산에 대한 청구를 제출할 수 있는 공식적인 절차가 있을 것입니다."
흥미롭게도, 그 배상 프로세스는 도난당한 비트코인이 거래되어 금의 형태로 회수되었는지, 압수 당시 BTC 형태로 유지되었던 비트코인이 무엇인지, 청구인 사이에서 자산이 어떻게 분배되는지에 따라 청구인에 따라 독특한 결과를 초래할 수 있습니다. .
예를 들어, 귀하의 비트코인이 2016년에 도난당했고 2017년 초 Crocodile Lady에 의해 금으로 현금화되었으며 현재 금괴 형태로 귀하에게 반환된 경우 250%와 300%.
그 이유는 BTC가 600년 중반 약 2016달러에서 2017년 초(x2)까지 대략 두 배가 되었고 금은 그 이후 온스당 $1500에서 온스당 $2000(x1.3)로 상승하여 전체 이익이 약 2배 증가했기 때문입니다. 1.3 = 260%.
그러나 귀하의 특정 비트코인 묶음이 유죄 쌍에 의해 손대지 않은 채 종료되고 귀하가 직접 돌려받는 경우, 강도 당시보다 약 50배의 가치가 있어 5000%의 수익을 얻을 수 있습니다.
그러나 2021년 후반에 악어 여인이 구속되기 직전에 귀하의 코인이 금으로 교환되었다면 거래 당시 100년 가치의 2016배 이상의 가치가 있었을 것입니다. 지금은 그 당시의 절반도 안 되지만 금은 아주 약간만 하락했기 때문에 여전히 10,000% 이상의 수익률을 보고 있을 것입니다.
실제로, 우리는 특정 크립토코인이 그 과정에서 현금화되어 고급 생활에 소비된 사람들을 포함하여 회수된 총 금액이 모든 청구인 간에 비례적으로 나누어질 것이라고 가정하고 있습니다.
…하지만 암호화폐 생태계가 얼마나 복잡하고 혼란스러울 수 있는지를 보여주는 흥미로운 사실입니다.
암호화폐를 추적할 수 있는 방법
Bitcoin과 같은 익명 거래 시스템에서 도난 및 세탁된 거래를 어떻게 추적할 수 있는지 궁금하다면…
...이 주제에 대한 그의 멋진 책에 대해 베스트셀러 미국 작가 Andy Greenberg와 이야기하는 Naked Security 팟캐스트의 이 특별 에피소드를 즐길 수 있습니다. 어둠 속의 추적자: 암호화폐 범죄의 두목을 찾기 위한 전 세계적인 사냥:
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- 출처: https://nakedsecurity.sophos.com/2023/08/04/crocodile-of-wall-street-and-her-husband-plead-guilty-to-giant-sized-cryptocrimes/
