미국 법무부는 수년 동안 진행된 범죄 수사를 해결하기 위해 바이낸스 홀딩스로부터 4억 달러 이상을 요구하고 있는 것으로 알려졌습니다. 이 제안된 결의안은 자금세탁, 은행 사기, 제재 위반 혐의에 초점을 맞춘 세계 최대 규모의 암호화폐 거래소에 있어서 중요한 움직임입니다. 이번 협상은 또한 수사 종결 합의의 일환으로 바이낸스의 창업자인 자오창펑(Changpeng Zhao)이 미국에서 형사 고발을 당할 가능성도 시사하고 있다.
바이낸스는 4억 달러를 지불하라는 요청을 받았습니다
블룸버그 뉴스에 따르면, Binance Holdings Ltd.는 다양한 범죄 행위 혐의에 대해 4억 달러의 합의금을 지불하기 위해 미국 법무부(DOJ)와 협상 중입니다. 이러한 논의는 또한 바이낸스의 창립자 창펑 자오(Changpeng Zhao)가 미국에서 형사 고발을 당할 가능성을 제기합니다.
이 회사는 현재 자금세탁, 은행 사기, 미국 제재법 위반 혐의로 미국 당국의 조사를 받고 있습니다. 이러한 협상은 앞으로 몇 주 안에 결론에 도달할 것으로 예상됩니다.
XNUMX년에 걸쳐 진행된 법무부의 광범위한 조사로 인해 바이낸스와 창립자 모두에 대한 다양한 형사 고발이 발생할 수 있습니다. 잠재적인 혐의에는 자금세탁, 은행 사기, 미국 제재법 위반 등이 포함될 수 있습니다.
바이낸스는 미국 당국과 규제 당국으로부터 지속적인 조사를 받았습니다. 또한 법무부(DOJ)는 업계에 대한 잠재적 영향과 은행 운영을 유발할 위험을 고려하여 거래소를 사기 혐의로 기소할 가능성을 고려했습니다.
바이낸스와 CEO인 창펑 자오(Changpeng Zhao)는 증권거래위원회와 상품선물거래위원회로부터 조사를 받고 소송을 당했습니다. 만약 바이낸스가 4억 달러를 초과하는 미국 벌금에 동의한다면 이는 역사상 가장 큰 합의 중 하나가 될 것입니다. 그러나 이러한 처벌에 수반되는 구체적인 조건과 업무상 규정은 여전히 불분명하다.
바이낸스는 KYC 프로세스를 강화해야 합니다
빠르면 XNUMX월 말에 마무리될 수 있는 잠재적인 합의에 따라 바이낸스는 IRS, CFTC 및 기타 기관의 병행 조사를 해결하기 위해 추가 금액을 지불해야 할 것입니다. 또한 합의의 일부로 바이낸스는 거래소를 통해 불법 자금이 이동하는 것을 더 효과적으로 방지하기 위해 고객 파악 절차를 강화해야 합니다.
법적 문제에도 불구하고 바이낸스는 혐의로 인해 큰 타격을 입었지만 전 세계적으로 운영을 유지하고 있습니다. SEC 사건이 불거지자 회사의 미국 자회사인 Binance.US는 인력을 줄이고 달러 예금을 중단했습니다. 또한 바이낸스는 전 세계적으로 주요 임원을 잃었습니다.
바이낸스는 최근 러시아 시장에서 탈퇴를 선언하고 새로 설립된 거래소인 CommEX로 운영을 이관했습니다. 바이낸스는 전 세계적으로 150억 XNUMX천만 명 이상의 등록 사용자를 자랑합니다. 그러나 지난 XNUMX월 CFTC 소송 이후 시장점유율이 하락했다.
또한, 바이낸스 창립자 창펑 “CZ” 자오(Changpeng “CZ” Zhao)의 순자산은 11.9억 달러 감소했고, 세계 최대 암호화폐 거래소에서 수익도 38% 감소했습니다.
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- 출처: https://coinpedia.org/news/us-wants-more-than-4-billion-from-binance-to-end-criminal-case/
