XNUMX명의 개인 – XNUMX개의 비즈니스 – 혐의를 받았다 오하이오 북부 지역에서 일련의 불법 암호화폐 ATM을 운영하고 있습니다. 체포된 사람들은 45세의 Sonny Meraban, 75세의 Reza Meraban, 69세의 William Suriano입니다.
여러 암호화 ATM이 압수되었습니다
그 중 두 명은 시카고에서, 다른 한 명은 마이애미에서 체포되었습니다. 전반적으로 이 사건은 28개 이상의 별도 수색 영장을 발부받은 50명의 법 집행관이 문제를 조사하는 동안 처리했습니다. 작성 당시 52개 암호 ATM XNUMX개 카운티에서 압수당했습니다. 그들은 모두 "Bitcoin of America"라는 이름으로 운영되었습니다.
Andrew Rogalski – 경제 범죄 감독관 및 검사 보좌관 – 다음과 같은 진술을 내놓았습니다.
이 ATM은 주로 이웃 주유소에서 압수되었으며, 그 중 52개는 어제 압수되었습니다. 이 ATM은 다른 ATM처럼 보입니다. 기본적으로 현금을 넣고 휴대전화에서 스캔할 수 있는 QR 코드나 바코드를 통해 일반적으로 세계 어디로든 갈 수 있는 암호화폐로 변환된 현금을 보낼 곳을 기계에 알려줍니다. 이러한 ATM은 사기꾼을 위해 준비된 것입니다. 로맨스 스캠이든 법 집행 기관을 사칭하는 사기꾼이든, 여기 있는 사기꾼들은 종종 나이가 많거나 취약한 피해자들에게 특히 Bitcoin of America ATM으로 가서 예금 계좌나 401K에서 인출한 돈을 가져가도록 지시할 것입니다. 그것을 비트코인 기계에 삽입하고 전화로 보낸 지갑으로 보내십시오. 그들은 자신의 지갑이라고 생각할 수 있지만 실제로는 세계 어디에나 있을 수 있는 제XNUMX자의 지갑입니다.
현재 이 남성들은 돈세탁, 음모, 부패 활동 패턴, 장물 취득, 기록 조작 등 여러 가지 범죄 혐의로 기소되었습니다. Rogalski는 자신의 성명서에 다음과 같이 덧붙였습니다.
우리는 암호화폐로 새로운 산업을 다루고 있지만 새로운 법률을 다루고 있는 것은 아닙니다. 이 사업에도 다른 사업과 동일한 법률과 동일한 법률 이론이 적용됩니다. 암호화폐는 돈입니다. 오하이오 주에서 송금 서비스를 제공하는 경우 면허가 있어야 합니다.
순진한 사람들로부터 돈을 가져가는 행위
이 운영의 가장 큰 위험 신호 중 하나는 문제의 ATM이 감독한 거래에서 수수료로 20%를 가져갔다는 것입니다. Cuyahoga 카운티 검사인 Michael O'Malley는 다음과 같이 말했습니다.
주요 문제 중 하나는 분명히 오하이오 주에서 허가를 받지 않은 기계였으며, 이 개인들은 기계에서 발생하는 모든 거래의 20%를 가져갔습니다. 자금을 이체하기 위해 사기 수단을 통해 이 기계로 유도된 XNUMX명의 피해자를 포함합니다.
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- 출처: https://www.livebitcoinnews.com/three-men-arrested-for-operating-illegal-crypto-atms-in-ohio/
