수상한 작전
2018년 스타 시드니 카지노의 CCTV 영상은 이 건물의 자금 세탁에 대한 심각한 우려를 불러일으켰습니다. 이 영상의 공개는 카지노에 대한 지속적인 왕실 커미션의 일환으로 이루어졌습니다.
정킷 운영자는 자체 게임 살롱을 운영하고 있었습니다.
비디오는 마카오에 기반을 둔 정킷 운영업체인 SunCity의 직원이 갈색 종이 봉지에 AU$50(US$37.47) 지폐를 채우고 현금 거래를 위한 정킷에 대한 금지령을 무시하는 모습을 보여줍니다. 정킷 운영자는 돈을 세탁했다는 의혹에도 불구하고 숙소에서 전용 게임 살롱을 운영하고 있었습니다.
청문회에서 The Star Sydney의 실사 그룹 매니저인 Angus Buchanan은 이전에 카지노에서 잠재적으로 발생할 수 있는 자금 세탁에 대해 의심을 품은 적이 있다고 말했습니다. Adam Bell SC 커미셔너는 Buchannan에게 아시아 조직 범죄와 관련이 있는 조직이 "카지노 내에서 카지노를 운영하는" 것이라고 생각했는지 물었습니다. 뷰캐넌은 그것이 당시 자신에게 걱정거리였다고 인정했습니다.
우려사항에 대처하지 못함
CCTV 영상 처음에 내부적으로 밝혀졌고 당시 많은 사람들이 우려하고 있었습니다. 2018년 XNUMX월 이메일에서 스타 시드니의 수사관 앤드류 맥그리거는 카지노 내 특정 활동이 매우 이상하다는 자신의 감정을 표현했습니다. 그는 "일찍 밝힐 것"이라며 "썬시티는 AMLCTF(자금세탁방지, 테러자금조달방지)법과 관련해 스타엔터테인먼트 그룹에 문제가 되는 비즈니스 모델을 운영하고 있다"고 말했다.
Star Entertainment의 CEO Matt Bekier는 2019년 SunCity가 "상호 결정"에 따라 시드니에서 운영을 중단할 것이라고 발표했습니다. 정킷의 후원자인 Alvin Chau는 최근 그가 조직 범죄와 상당한 관련이 있다는 주장으로 인해 호주에 가는 것이 금지되었습니다.
정킷 운영자는 단순히 다른 방에서 작업을 재개했습니다.
그러나 스타 시드니의 실사 그룹 매니저인 앵거스 뷰캐넌은 이것이 일어난 일이 아니라고 주장합니다. 그는 실제로 2018년 XNUMX월에 하이 롤러 지역을 폐쇄하기로 결정한 사람은 Alvin Chau라고 말했습니다. 다음 달에 정킷 운영자는 SunCity 간판을 사용하지 않고 건물의 다른 방에서 작업을 재개했습니다. 이후 뉴사우스웨일스 당국은 정킷 운영을 금지했습니다.
길들인 접근
The Star는 내부 조사를 수행했으며 SunCity가 게임룸 근처의 스포츠 가방에 상당한 금액의 현금을 보관하고 있다는 사실을 발견했습니다. 직원들은 카지노 칩을 현금으로 교환한 것으로 알려졌다. 정킷 배치를 통해 SunCity는 현금을 칩으로 교환할 수 없었고 서비스 데스크에 현금을 보관할 수 없었습니다. 조사 후 스타는 경고장을 두 통 보냈다.
SunCity의 억만장자 소유자 Alvin Chau는 결국 2021년 XNUMX월 중국 당국에 체포 자금 세탁 및 국가 간 도박 범죄. 그는 중국 당국이 쫓는 게임 업계 최초의 유명 인사였습니다.
포스트 스타 시드니 카지노 CCTV 영상은 정킷 운영자가 현금 더미를 가방에 넣는 것을 보여줍니다. 첫 번째 등장 VegasSlots 온라인 뉴스.
