공식 폐쇄된 지 XNUMX년 만에 BitConnect, 악명 높은 암호 화폐 교환 플랫폼인 미국 당국은 여전히 그 배후의 두뇌를 그들에 대한 혐의로 기소하도록 하는 사업을 하고 있습니다.
DOJ, BitConnect 설립자 기소
에 따르면 이용 가능한 정보, 회사 설립자 인 Satish Kumbhani는 이제 미국 법무부 (DOJ)에 의해 기소 된 후 공식적으로 법원에 기소되었습니다.
그에 대한 소송은 그가 투자자들을 오도하고 2억 달러가 넘는 돈을 빼돌렸다는 여러 혐의를 받고 있습니다.
법무부가 발표한 성명서에 따르면 샌디에이고에 기반을 둔 연방 대배심은 Kumbhani가 BitConnect의 "대출 프로그램"을 사용하여 폰지 사기를 수행했다고 밝혔습니다. 성명서는 이 악명 높은 거래소가 "나중에 투자자들로부터 돈으로 투자자들에게" 지불했다고 명시적으로 명시했습니다.
Kumbhani는 전신 사기, 전신 사기, 상품 가격 조작 음모, 무허가 송금 사업 운영, 국제 자금 세탁 음모 등의 혐의를 받고 있습니다.
Ponzi 체계처럼 작동하는 BitConnect
그러나 그는 어떻게 이러한 범죄를 저질렀습니까? 몇 년 전 Kumbhani 계획을 만들었습니다 트레이딩 봇 서비스와 변동성 소프트웨어를 제공했습니다. 그 대가로 그는 BitConnect를 사용하는 사람들이 암호화폐로 상당한 이익을 얻을 것이라고 투자자들에게 약속했습니다.
이 움직임은 BitConnect의 BCC를 ATH $463.31로 끌어올리는 데 역할을 했으며 시가총액도 $3억을 훨씬 넘었습니다.
DoJ는 다음과 같이 밝혔습니다. Kumbhani, 그의 동료 공모자들과 함께, "암호화폐 지갑 및 다양한 국제 기반 암호화폐 거래소"를 통해 BitConnect에 연결된 자산을 은폐 및 이전하는 동시에 토큰에 대한 수요를 조작했습니다.
그러나 그의 계획의 비현실적인 특성으로 인해 투자자들은 그의 "대부 프로그램"을 구매한 고객이 계획에 설득한 사람들의 수에 따라 지불을 받았기 때문에 곧 막대한 손실을 입었습니다.
FBI 요원인 Eric B. Smith는 공식 성명에서 BitConnect의 운영 범위는 사기꾼이 투자자를 속이고 법을 회피할 수 있는 기간을 보여줍니다.
그의 말로는 :
"오늘의 기소는 투자자를 기만하고 합법적인 기업가가 신흥 암호화폐 공간에서 혁신할 수 있는 능력을 모욕하는 나쁜 행위자를 식별 및 해결하려는 FBI의 약속을 반복합니다."
크립토슬레이트 뉴스레터
암호화폐, DeFi, NFT 등의 세계에서 가장 중요한 일일 이야기의 요약을 제공합니다.
를 얻을 수 가장자리 cryptoasset 시장에서
유료 회원으로서 모든 기사에서 더 많은 암호화 통찰력과 컨텍스트에 액세스하십시오. 암호화 슬레이트 에지.
온 체인 분석
가격 스냅 샷
더 많은 맥락
