디지털 자산 거래자들은 정부 청구에 따라 KuCoin에서 208,000,000억 XNUMX달러 상당의 암호화폐를 인출했습니다: Nansen - The Daily Hodl

암호화폐 거래자들은 회사의 기소에 따라 궁지에 몰린 거래소 KuCoin에서 208억 XNUMX백만 달러 상당의 디지털 자산을 옮겼습니다.

블록체인 분석 플랫폼 Nansen 보고서 99만 달러 상당의 암호화폐가 이더리움 거래소에서 유출되었습니다(ETH) 및 EVM(Ethereum Virtual Machine) 체인에서 108억 XNUMX백만 달러를 투자했습니다.

KuCoin은 여전히 이더리움, 비트코인 전반에 걸쳐 6억 달러 이상의 자산을 보유하고 있습니다.BTC), 솔라 나 (SOL) 및 기타 체인(분석 플랫폼에 따라).

화요일, 미국 법무부(DOJ)와 상품선물거래위원회(CFTC)는 KuCoin과 KuCoin의 창립자 두 명인 Chun Gan과 Ke Tang에 대한 기소장을 공개했습니다.

DOJ는 두 사람이 무면허 자금 송금 사업을 운영했으며 적절한 자금 세탁 방지(AML) 프로그램을 유지하지 못했다고 주장합니다. 연준은 또한 해당 거래소가 5억 달러 상당의 의심스러운 범죄 수익금을 수령했다고 주장했습니다.

뉴욕 국토안보부 수사국(HSI)을 담당하는 특별요원 대런 맥코맥(Darren McCormack)은 다음과 같이 말했습니다. 라는 KuCoin은 "수십억 달러 규모의 범죄 음모 혐의"입니다.

“KuCoin은 전 세계 디지털 뱅킹 인프라의 보안과 안정성을 보장하는 데 필요한 법률을 준수하지 않았다는 주장에도 불구하고 30천만 명 이상의 고객에게 서비스를 제공하도록 성장했습니다. 이러한 매우 중요한 법률을 회피하려는 피고인의 주장 패턴이 마침내 끝났습니다.”

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