The Bureau of Investigative Journalism and the Observer의 조사에 따르면 영국의 168개 이상의 페이퍼 컴퍼니가 사기성 암호 화폐 또는 외환 거래 계획을 운영하는 것으로 의심되며 그 중 약 절반이 잠재적으로 돼지 도살 사기와 관련이 있습니다.

사실 이 조직범죄 집단은 발견 영국을 그들의 운영을 위한 "가상 기반"으로 사용하면서 산업 규모에서 사기를 수행하기 위해 느슨한 규정을 악용하고 있다고 조사는 밝혔습니다.

영국의 돼지 도살 사기

추가 분석을 통해 두 미디어 회사는 이러한 회사 중 많은 회사가 도메인 등록을 통해 연결되어 있음을 발견했습니다. 흥미롭게도 회사 이사의 대다수는 중국인이지만 실제 소유자에 대한 세부 정보는 Companies House 등록 시스템의 부적절함으로 인해 제한됩니다.

만연한 사기 행위와 영국을 통한 잠재적인 자금 세탁에 대한 우려에도 불구하고 영국은 대부분 눈을 감았습니다. 반부패 및 책임세에 관한 APPG의 의장이자 하원의원인 Margaret Hodge도 유사한 정서에 공감했습니다.

영국 정치인은 컴퍼니 하우스가 XNUMX차 방어선임에도 불구하고 제대로 대응하지 못한 점을 인정하고 제공된 정보를 조사하고 거짓말을 하는 사람을 처벌할 필요성을 강조했습니다. 그녀는 덧붙였다.

“그리고 그 역할을 수행하려면 적절한 자금이 지원되어야 합니다. 현재 회사를 통합하는 데 드는 비용은 £12입니다. 수수료를 £100로 올리면 납세자의 비용을 늘리지 않고도 법 집행 기관에 충분한 자원을 제공할 수 있습니다. 그보다 못한 것은 세계의 범죄자와 부패한 자들이 계속해서 우리를 조종하고 착취할 수 있다는 것을 알게 될 것입니다.”

허점

돼지 도살 사기는 중국에서 처음 발생했습니다. 중국 이름인 shāzhūpán으로도 알려져 있습니다. 공격자는 일반적으로 피해자가 가진 모든 것을 가져가기 전에 피해자를 "살찌우거나" "손질"하기 때문입니다. 이러한 사기는 암호화폐 부문에서 더 두드러지지만 여전히 다른 유형의 금융 거래도 포함합니다.

국내에서 돼지 도살 사기가 발생하는 가장 큰 이유 중 하나는 수년간 알려진 영국 회사 등록 시스템의 허점 때문입니다. 누구나 신분증 없이 £12에 온라인으로 회사를 등록할 수 있습니다.

합동 조사를 위해 인터뷰한 개인들은 영국이나 본국의 경찰, 금융 행위 당국 또는 송금에 사용한 암호화폐 거래소에 사건을 신고했습니다. 그러나 아무도 자금 회수에 성공하지 못했습니다.