대만의 법 집행 기관은 324.2억 XNUMX만 USDT에 달하는 이 지역 최대 규모의 암호화폐 관련 자금 세탁 사건을 적발했습니다.

대만 형사국 전자수사대는 람보르기니, 렉서스 LM, 고급시계 XNUMX대, 업무용 휴대전화, 마약 등 수많은 증거물을 압수했다.

대만 사상 최대 규모의 암호화폐 흉상

A에 따라 성명서 공업도시 타이중 경찰청 범죄수사국에서는 지난 XNUMX월 치우(Chu)라는 용의자가 체포됐다.

Chiu는 324.2년 2022월에 폭로된 투자 사기 사건과 관련된 XNUMX억 XNUMX만 USDT 이상의 자금 세탁을 도운 혐의를 받고 있습니다. 지역 신문 United Daily News에 따르면 Chiu 외에도 XNUMX명의 다른 개인도 체포되었습니다.

경찰 조사 결과 사기조직은 피해자들에게 사기계좌로 자금을 이체하도록 지시한 뒤 해당 불법자금을 해외 암호화폐 거래소나 개인 암호화폐 거래자에게 흘린 것으로 드러났다. Chiu는 이러한 암호화폐를 획득하여 현금으로 전환한 혐의를 받고 있습니다.

특검팀은 추씨가 홍콩, 필리핀, 말레이시아 등을 자주 여행한 것으로 파악했으며, 당국에 따르면 용의자가 국제 도박 및 사기 조직과 접촉했을 가능성이 있다는 의혹을 제기했다.

추씨는 지난 XNUMX월 타오위안 국제공항에서 용의자가 귀국한 뒤 경찰에 체포됐다.

가상자산관리법안

대만은 암호화폐에 대해 엄격한 입장을 취하는 것으로 알려져 있음에도 불구하고, 대만 국회의원들은 제시 가상자산관리법안이 지난주 입법원으로 알려진 단원의회에 제출되었습니다. 30페이지 분량의 법안의 주요 목적은 고객 보호를 강화하고 업계에 대한 효과적인 감독을 보장하는 것입니다.

이는 가상 자산 서비스 제공업체(VASP)에 대한 요구 사항과 고객 자금을 회사의 예비 자금에서 분리하고, 내부 통제 및 감사 시스템을 구현하고, 지역 무역 협회와 제휴하는 것을 포함하여 제안된 의무를 간략하게 설명했습니다.

제안된 법안에 따르면, 면허 없이 운영되는 VASP는 최소 2만 대만 달러(약 60,000달러)에서 최대 20천만 TWD(600,000달러)에 이르는 벌금을 물게 될 수 있습니다. 또한, 현재 대만 시장에서 활동 중인 기업에는 법안이 제정되면 XNUMX개월 동안 라이선스를 확보할 수 있는 기간이 부여됩니다.

지난 XNUMX월 대만 금융감독위원회(FSC)는 전송 신용 카드 회사에 암호 화폐 관련 활동에 연루된 판매자에 대한 지불 처리를 중단하도록 요청하는 은행 협회에 보낸 서신.