이탈리아 법 집행 기관은 '은드란게타(Ndrangheta) 마피아의 섬나라 iGaming 산업 개입에 대한 'Operation Galaxy' 조사의 일환으로 몰타에 등록된 온라인 도박 회사 3곳을 압수했습니다.
이 회사들은 이탈리아 사업가 안토니오 리치(Antonio Ricci)와 관련이 있는 것으로 알려졌는데, 관계자들은 보호의 대가로 이탈리아 레지오 칼라브리아에 본사를 둔 '은드란게타(Ndrangheta)'에 이익의 일부를 제공할 온라인 도박 회사 네트워크를 구축했다고 믿고 있습니다. 브랜드 홍보에 도움을 드립니다. 불법 도박 그룹은 이탈리아 세금을 회피하기 위해 모은 자금을 해외 위성 위치로 보냅니다.
압수된 자산의 추정 가치는 400억 유로입니다.
이탈리아의 Guardia di Finanza는 Direzione Investigativa Antimafia(DIA)의 승인을 받아 압류를 수행했으며, 여기에는 익명의 400개 도박 회사 외에도 XNUMX개의 몰타 신탁 및 금융 포트폴리오가 포함되어 있습니다. 압수된 자산의 추정 가치는 XNUMX억 유로입니다.
한편, 법원은 레지오 칼라브리아를 떠날 수 없는 48세 리치에게 2020년 반의 특별 공안 감시 명령을 내렸다. 그는 XNUMX년 초에 자발적으로 이탈리아로 돌아오기 전까지 다른 범죄로 인해 이탈리아로 송환되기 위해 XNUMX년 동안 몰타에서 살았습니다.
'Ndrangheta와 몰타 도박 산업의 연결은 드문 일이 아닙니다. 2015년에는 마피아 조직으로 의심되는 2023명이 몰타에서 이탈리아로 송환되어 온라인 베팅 자금 세탁 계획에 연루된 혐의로 기소되었습니다. 그리고 200년 후반에는 '은드란게타' 멤버가 XNUMX명이 넘었다. 합쳐서 2,200명의 징역형을 선고받았습니다. 수많은 범죄에 대해; 그들은 돈을 세탁하기 위해 온라인 도박 회사를 이용했습니다.
- SEO 기반 콘텐츠 및 PR 배포. 오늘 증폭하십시오.
- PlatoData.Network 수직 생성 Ai. 자신에게 권한을 부여하십시오. 여기에서 액세스하십시오.
- PlatoAiStream. 웹3 인텔리전스. 지식 증폭. 여기에서 액세스하십시오.
- 플라톤ESG. 탄소, 클린테크, 에너지, 환경, 태양광, 폐기물 관리. 여기에서 액세스하십시오.
- PlatoHealth. 생명 공학 및 임상 시험 인텔리전스. 여기에서 액세스하십시오.
- 출처: https://www.vegasslotsonline.com/news/2024/02/01/italian-police-seize-three-maltese-online-gambling-companies-in-mafia-related-sting/
