元検察官と刑事弁護人は、裁判中の元FTX CEOの行動が彼を傷つける可能性があるとUnchainedに語った。

28月XNUMX日木曜日、ニューヨーク州南部地区のルイス・カプラン判事は、FTX元最高経営責任者（CEO）のサミュエル・バンクマン・フリードに対し、仮想通貨取引所FTXと連動取引デスクのアラメダというXNUMXつの会社が犯した様々なマネーロンダリングと詐欺のXNUMX件の罪で判決を下す。 。

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簡単に要約すると、仮想通貨市場の崩壊が数か月続いた後の2022年XNUMX月に遡ると、CoinDeskのレポートは 明らかになった アラメダはFTX独自のFTTトークンに多額の投資を行っていたという。その後、トークンの価格は暴落し、数日のうちにFTXは破産した。その後の手続きで、顧客の預金の悪用、恐るべき企業管理、そして双子の会社を経営する20代の若者たちの奇妙な行動が次々と確認された。

バンクマン・フリード氏の逮捕と裁判は、仮想通貨圏、ウォール街、そして世界全体を魅了した。 検察は、 40年から50年の懲役を求刑されたと、犯罪のひどい性質とバンクマン・フリードの法廷での行為を挙げた。一方、ディフェンス側は、 5年から6年の懲役を求刑したは、最近の申請書類で彼らが「サム」と呼んでいる顧客の若さ、そしてFTXユーザーが同社の破産手続き中にお金を取り戻す可能性を指摘している。

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アンチェインドは、刑事事件の検察官と弁護人としての経験を持つ数名の弁護士、およびその他の知識豊富な観察者に、バンクマン・フリードの判決への賭けについて検討するよう依頼した。

予測

「私は20年以上の刑が言い渡されると予想しています。裁判官は20年から30年以内に何かをするだろうと予想している」 サム・エンザー元SDNY検察官であり、現在はケイヒル・ゴードンLLPの暗号通貨およびブロックチェーン・グループの会長を務める同氏はUnchainedに語った。 「これは歴史的な規模の犯罪です。バンクマン・フリードは我が国の歴史の中で最も深刻な詐欺犯罪者の中でも少数派に属しており、彼のチームはそれを認識しており、それを回避することはできないと思います。」

エンザーは、とりわけサイバーセキュリティの大物から仮想通貨亡命者に転身した人物の訴追に協力した ジョン・マカフィーと25万ドルの不正なイニシャル・コイン・オファリングのリーダーたち セントラテック。彼はまた、イリヤ・リキテンスタインとヘザー・“ラズルカン”・モーガンの弁護チームを率いていた。 有罪を認め BitFinexをハッキングし、司法省が捜査に入るまでに4.5億ドル相当の仮想通貨を洗浄しようとしたこともあった。

アリ・レッドボードブロックチェーン分析会社TRM Labsの法務・政府担当責任者もEnzer氏の意見に同意した。 「我々はおそらく数十年を見据えているだろう」とレッドボード氏はUnchainedに書いた。 「どれに比べてもひどい判決だ。」

レッドボード氏は以前、米国財務省の顧問を務め、コロンビア特別区の米国弁護士を務め、ブロックチェーン追跡を証拠として使用した最初の注目を集めた刑事事件を含む、数多くのマネーロンダリング訴追を指揮した。

著名なホワイトカラー犯罪者であり「製薬仲間」 Martin Shkreli2017年に投資家に対する詐欺罪で有罪判決を受けて22年以上服役した同氏は、SBFが懲役XNUMX年を言い渡されるだろうとアンチェインドに語った。

これは「彼が求めていることと政府の要求のほぼ中間だ」とシュクレリ氏は書いた。

ティファニー・フォンは弁護士ではないが、バンクマン・フリードの事件をフォローしているインフルエンサーである。 誰と同じように近くに、数十年にわたる予測と一致しました。  

「これは非常に注目度の高い事件であり、カプラン判事は公判前と公判中のサムのふざけた行為にうんざりしているようだったので、サムには20年以上の懲役刑が科せられるだろうと思います」とフォン氏はアンチェインドに語った。 

一方、 ブライアン・クレイン、法律事務所のパートナー Waymaker LLPは、我々が話を聞いた専門家の中でSBFの判決について最も悲観的な予測をしていた。

「カプラン判事は彼に40年から50年の刑を宣告すると信じています」と弁護人で元米国弁護士のクライン氏は書いている。クライン氏は現在、SECに対してクラーケンを、司法省に対してトルネードキャッシュ開発者の代理人を務めている。クライン氏は以前、平壌でカンファレンスを行ったイーサリアム開発者のヴァージル・グリフィス氏に制裁違反の罪で６年以下の懲役刑を言い渡すことに成功した。

バンクマン・フリード氏が服役する連邦制度には仮釈放がないことに注意することが重要であり、そのため、どのような刑期であっても同氏が期待できる最高の免除は善行に対する15％だろう。

テイクアウト

バンクマン・フリードに課せられる可能性のある量刑の重さの核心は、犯罪そのものだけではなく、起訴されてからの彼の行動にある。 

「彼は自分の犯罪に対する責任を受け入れて有罪を認める代わりに、責任を否認し、裁判に出て、証言台に立ち、告発から逃れようとして偽証を行ったが、陪審は即座に彼の証言を却下した。つまり、陪審は、裁判の余地がないと判断したことを意味する」彼が真実を語っていないのではないかという当然の疑いがある」とエンツァー氏は語った。 「つまり、犯罪が非常に重大であるだけでなく、起訴されてからの彼の振る舞いによって状況がさらに悪化したのです。」

レッドボード氏も同意した。

レッドボード氏はバンクマン・フリード氏について、「彼はあらゆる場面で反省を示したり、責任を受け入れたりすることができなかった」と書いた。 「彼はこの事件を裁判にかけ、政府の見解では真実ではないと証言した。そしてさらに悪いことに、彼は裁判が行われている間釈放の条件に違反し、証人に接触し、司法妨害を行った。」

検察側の勝利のように見えたが、たとえ下級であっても、ホワイトカラー犯罪に対する懲役20年は信じられないほど長いだろうが、エンツァー氏は、この事件で米国の弁護士の間でシャンパンボトルが割られる可能性は低いと指摘した。 「判決はいつもお葬式に行くようなものだと感じていた」と彼は語った。