デジタル資産交換 バイナンス カナダのオンタリオ州政府が仮想通貨関連ビジネスに対する規制上の取り締まりを開始する決定を行ったことを受け、同社は同州でのサービス提供を停止すると報じられている。
バイナンスの経営陣 確認された 金曜日（25年2021月31日）、オンタリオ州を拠点とするすべての顧客は、2021年XNUMX月XNUMX日までにアクティブなポジションをクローズする必要があると発表されました。
As カバー オンタリオ証券委員会（OSC） 州内で運営されている無許可の仮想通貨取引所に対して法的措置を開始した。として 報告 最近、仮想通貨取引所 バイビット とともに警告が出されました Poloniex & クコイン。 OSCは、これらの仮想通貨ビジネスはオンタリオ州の適用証券法を遵守しておらず、違法な方法で運営されていると述べている。
バイナンスがオンタリオ市場から撤退するという最近の決定は、デジタル資産会社がその事業をOSCに登録するつもりがないことを示している。バイナンスはまた、広範なトークンをリストしているため（あらゆる場合にコンプライアンスを確保することが困難である）、同州に適用される証券法を遵守したくない可能性がある。
注目に値するのは、デジタル通貨デリバティブプラットフォームです。 BitMEX また、証券法違反の可能性への懸念から、オンタリオ州の住民が同社のプラットフォームにアクセスすることをブロックしていた。
注目すべきことに、バイナンスはまた、 日本の金融庁。規制当局は、同社が適切な認可を得ずに日本でサービスを提供していると述べた。
2021年XNUMX月、世界最大の仮想通貨取引所であるバイナンスが、 米国当局の調査を受けていた。 両方 米国司法省 (DOJ) と 内国歳入庁（IRS） デジタル市場の活動を精査していると言われている。バイナンスはすぐに声明を発表し、法的義務を非常に真剣に受け止めており、規制当局や執行当局と協力していることを示した。
「私たちは、マネーロンダリング防止の原則と、金融機関が疑わしい活動を検出して対処するために使用するツールを組み込んだ、堅牢なコンプライアンス プログラムを構築するために懸命に取り組んできました」と同社は述べています。
今年初めに報道されたのは、 商品先物取引委員会 (CFTC) バイナンスの運営も検討していた。
これらすべては、米国政府の変革の時期に到来します。 バイデン政権 が引き継ぎ、新しいリーダーが就任して政策や規制の問題を指導します。証券取引委員会（SEC）の新委員長は、 ゲイリー・ゲンスラー氏は、仮想通貨取引所における規制監視の欠如を懸念していると何度か言及している。これにより、新しい規則や施行の可能性についてさらなる議論が行われるようになりました。
今月初め、 Crowdfund Insider と接続 クラーク・フログレイ としてXNUMX年間過ごした人 連邦捜査局 詐欺やマネーロンダリングなどの問題を調査するエージェント。大手銀行や、ゴールドマン・サックスやドイツ銀行などの世界的企業での勤務を経て、フログリー氏は現在、 クアンテクサの金融犯罪ソリューション – 金融業界にサービスを提供するディープデータ会社。 CI 議論する バイナンス捜査のニュースと、今後仮想通貨取引所に何が起こるのか。
バイナンスが捜査中であるとの報道に驚いたかという質問にフログリー氏は次のように答えた。
「あまり驚きませんでした。法執行機関で私たちが学んだことの 1 つは、合法的にお金を稼ぐ方法があれば、犯罪行為で得た収益を洗浄するために他人に悪用される可能性があり、今後も悪用される可能性があるということです。不正に利益を得た者は、それを金融システムに統合する方法を見つけなければなりません。仮想通貨取引所には規制されていない側面があり、そのような理由から仮想通貨取引所は魅力的な手段となっているため、調査があったことは大きな驚きではありませんでした。」
PlatoAi。 Web3の再考。 増幅されたデータインテリジェンス。
