仮想通貨トレーダーらは、同社の起訴を受けて、紛争状態にある取引所KuCoinから208億XNUMX万ドル相当のデジタル資産を移動させた。
ブロックチェーン分析プラットフォーム Nansen レポート 99万ドル相当の暗号通貨がイーサリアムの取引所から流出した（ETH）およびイーサリアム仮想マシン（EVM）チェーンで108億XNUMX万ドル。
KuCoin は今でもイーサリアム、ビットコイン全体で 6 億ドル以上の資産を保有しています (BTC）、ソラナ（SOL分析プラットフォームによると、）および他のチェーン。
火曜日、米国司法省（DOJ）と商品先物取引委員会（CFTC）は、KuCoinとその創設者の2人、Chun Gan氏とKe Tang氏に対する起訴状を公開した。
司法省は、この二人が無許可の送金事業を運営し、適切なマネーロンダリング対策（AML）プログラムを維持していなかった、と主張している。 FRBはまた、同取引所が5億ドル相当の不審な犯罪収益を受け取ったと主張している。
国土安全保障捜査局ニューヨーク現地事務所（HSI）を担当する特別捜査官代理のダレン・マコーマック氏は、 呼ばれます KuCoinは「数十億ドル規模の犯罪陰謀の疑い」。
「KuCoin は、世界のデジタル バンキング インフラストラクチャのセキュリティと安定性を確保するために必要な法律を遵守していないと言われているにもかかわらず、30 万人を超える顧客にサービスを提供するまでに成長しました。これら極めて重要な法律を回避する被告らの疑惑のパターンはついに終焉を迎えた。」
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生成されたイメージ: DALLE3
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- 情報源： https://dailyhodl.com/2024/03/28/digital-asset-traders-withdraw-208000000-worth-of-crypto-from-kucoin-following-government-charges-nansen/
