BinanceCEOのChangpeng'CZ 'Zhaoは、取引所の弱い顧客情報（KYC）他の規制上の欠点のカタログの中で、チェックします。 ロイター通信社 調査が見つかりました。
通信社は、最高コンプライアンス責任者のサミュエル・リムと元グローバルマネーロンダリング報告責任者のカレン・レオンを含むバイナンスの上級幹部が、取引所の弱いKYCチェックについて懸念を表明したと主張した。 XNUMX人の元Binance従業員は言った ロイター通信社 彼らはこれらの懸念をCZの注意を引いたが、彼は「それらを無視した」。
バイナンスは長い間、世界中の規制当局の十字架にかかってきました。 解読する 持っています 前に 報告 Binanceの の試合に 規制当局の怒りを引き起こしているコンプライアンスの欠点 イギリス, Italy, マレーシア, シンガポール および他の多くの管轄区域。 ロイター通信社調査はこれらの管轄区域の多くにまたがり、取引所と規制当局との関係の背後にある内部の仕組みのいくつかに光を当てています。
ロイターはまた、LeongやLimを含む一部のBinanceスタッフが、BinanceのKYC手順が厳密ではないことを認識していることを発見しました。
2019年半ばに送信されたXNUMXつのメッセージで、LeongはCZが「KYCなし」を望んでいたと述べました。 Leongはまた、「KYCを削減します。 制限を引き上げます。 BEST COMBO」、同じメッセージで。 次に、リムは、CZが「法定通貨から暗号通貨」市場に参入する計画について疑問を表明したと伝えられています。 「準拠したくないのに、なぜフィアットに触れるのか。 皮肉なLOL。 完全な暗号通貨のままでいてください。 ジザス。」
マルタ
Binanceの規制上の問題はマルタで始まります。
2018年XNUMX月、Binanceはマルタの規制当局にライセンスを申請する意向を通知しました。 ロイター通信社 CZは、国のマネーロンダリング防止規則と財務開示基準について「神経質になっている」と報告しています。 2019年までに、取引所はライセンスを追求しないことを決定しました。
A 公式声明 21年2020月XNUMX日付けのマルタの規制当局から、Binanceが暗号通貨の領域で動作することを「許可されていない」ことが確認されました。 それでも、Binanceは、利用規約はマルタの法律に準拠していることをクライアントに伝え続けました。 ロイター通信社.
ドイツ
そしてドイツでは、詐欺の疑いのある30人以上の犠牲者を代表する警察と弁護士がBinanceに「数十通の手紙」を送った。 ロイター通信社 調査。
ドイツに登録された金融サービス会社であるCM-Equityとのパートナーシップによると、Binanceは、ユーザーが10,000回の取引で11,000ユーロ（XNUMXドル）を超える預金をした場合、ユーザーに対して強化されたデューデリジェンスを採用することに同意しました。
2021年100,000月までに、BinanceはCM-Equityにこの標準の改訂版を送信しました。これにより、強化されたデューデリジェンスバルーンのしきい値が最大$ XNUMXになりました。
2021年44月から2月の間に、Binanceは少なくともXNUMX万ユーロ相当の取引に関連する情報について問い合わせるXNUMX通の手紙を受け取りました。 ドイツの警察、検察官、および法律事務所は、これらの資金が盗まれ、取引所を通じてロンダリングされたとまとめて言っていました。 ロイター通信によると、バイナンス氏はそれは役に立たないと述べた。
さらに、ドイツ連邦警察は、「2020年XNUMX月にウィーンでXNUMX人を殺害したイスラム教徒の銃撃者を支援した疑いのある」XNUMX人の男性に関する情報をBinanceに求めました。
伝えられるところによると、ドイツの警察からの手紙は、これらの個人のXNUMX人がBinanceで「不特定の」取引を行ったことを発見しました。
国際的な論争
世界の他の地域では、オランダと日本の規制当局が取引所について顧客に警告を発しています。 イタリアとケイマン諸島の規制当局はどちらも、Binanceはそれぞれの国での営業を許可されていないと述べています。
マレーシアの規制当局によると、Binanceは、マレーシアで違法に活動しているとして、マレーシアで執行措置に直面しました。
英国はまた、Binanceに対して消費者警告を発し、取引所を規制することは「不可能」であると述べた後、BinanceはFCAとの関係を修復しようとしていると発表しました。 現在まで、BinanceがFCAの優れた本に含まれていることを示唆する証拠はありません。
Binanceは最近、シンガポールでのライセンス申請を取り下げました。 XNUMXか月前、都市国家の規制当局は、 投資家アラートリスト.
以来、Binanceは 発表の ドバイ世界貿易センター局との覚書。 昨年XNUMX月、CZはジブラルタルの首相FabianPicardoとも会いました。 記載された 「先見の明」としてのBinanceCEO
解読する 以前にBinanceに潜在的なライセンスの計画について尋ねましたが、会社はまだ私たちの要求に応えていません。
