金融犯罪との戦いは、専門知識、最先端のテクノロジー、継続的な学習を必要とする進化し続ける課題です。 

ホワイトカラーの犯罪者が金融犯罪を実行するための手法を絶えず革新しているため、次の疑問が生じます。この一か八かのゲームでどうやって一歩を踏み出すことができるのでしょうか? 

その答えは予想よりも複雑かもしれないが、Sumsubのような企業は、こうした非道な活動を出し抜く運動の先駆者となっている。

金融犯罪に対するフィンテックの守護者

金融犯罪との戦いにおける差し迫った問題は、コンプライアンスのコストとこれらの対策の有効性とのバランスです。 

銀行がこれと同じくらいの金額を支出する可能性があることを考えると驚くべきです US $ 20億 コンプライアンス体制に基づいて毎年実施されていますが、犯罪資産の押収に成功しているのはほんの一部です。 

この格差は、単に経済的な懸念だけでなく、このような犯罪と効果的に戦うために必要な知識と専門知識のギャップを示す重大な危険信号です。 

従来のルールベースのアプローチは、金融犯罪者の進化する戦術に適応できないため、急速に時代遅れになりつつあります。 

Sumsub のようなプラットフォームは、この知識のギャップを埋めるために重要です。 Sumsub は、トランザクション監視における最新のベスト プラクティスへのアクセスを提供することで、業界の専門家に必要なツールを提供し、一歩先を行くために必要なツールを提供します。 

高度なトランザクション監視マスタークラス

情報に基づいた警戒というこの重要なニーズに対処するために、Sumsub は 高度なトランザクション監視マスタークラス、20月XNUMX日から始まります。

このマスタークラスは単なるコースではありません。それは経済的安全性への徹底的な旅です。

マスタークラスの様子

マスタークラスのカリキュラムは、参加者が理論的知識と実践的なスキルを身につけることができるように細心の注意を払って設計されています。幅広いトピックをカバーしており、それぞれが金融犯罪を効果的に理解して対処するために重要です。

– トランザクション監視の基礎

– 危険信号、警告、文書化、リスク調整について詳しく説明します

– 金融機関と規制当局との連携

– 正しい顧客確認 (KYC) と顧客デューデリジェンス (CDD) を適用する方法

– トリガー、アラート、調査、および不審行為レポート (SAR) の提出

– AI と ML: トランザクション監視の未来

Sumsub のマスタークラスは、これらの詳細なモジュールを無料で提供することで、従来の教育を超えています。この包括性は、金融犯罪との戦いにおいてできるだけ多くの専門家に力を与えるという Sumsub の取り組みを反映しています。

コースは以下を提供します：

– 柔軟な学習: このコースはマイペースなので、参加者は自分のペースでコンテンツに取り組むことができ、平均完了時間は 3 時間です。

– 包括的な補償範囲: このコースは 7 つのモジュールで構成されており、基本原則から AI を活用した高度な調査テクニックまですべてをカバーします。

– 業界独自の洞察: 参加者は、急速に進化するフィンテック環境で優位に立つために重要なインサイダー情報やリソースにアクセスできます。

– 功績の表彰: 参加者が新しく獲得した専門知識を証明するために、修了証明書が発行されます。

フィンテックの専門知識の重要性が高まる

2 年までに銀行評価額の 25% から 2030% に増加すると予想される、進化するフィンテック分野の変化を理解することが重要です。

マスタークラスはただ学ぶだけではありません。業界のリーダーとつながる機会でもあります。参加者は、フィンテックのベテラン CEO、法律専門家、技術専門家のネットワークに比類のないアクセスを得ることができます。

このネットワーキングの側面は非常に貴重であり、コース教材の現実世界への応用に関する洞察を提供し、将来のキャリアの軌道を形作る可能性のあるつながりを促進します。

また、パーソナライズされた質問のための Ask Me Anything (AMA) セッションも含まれており、あらゆる質問に対して業界の専門家に直接問い合わせることができます。

定員が埋まりつつありますので、お早めにご参加ください 登録 。

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