NCIS の元エージェントに、米軍での偽造品や重大な不正部品の蔓延と戦った経験について尋ねました。
海軍犯罪捜査局 (NCIS) の元特別捜査官が、Fraud Magazine の 2023 年 XNUMX 月/XNUMX 月号に「不正な製品の代用との戦い」。 この記事では、Stewart Thompson が、メリーランド州パタクセント リバーにある Naval Air (NAVAIR) Systems Command で、製品の代替に対抗するための積極的なアプローチを使用した経験について語っています。
製品の代替品は、価格操作、費用の不正請求、贈収賄、下請業者のリベートなど、他の種類の調達詐欺とは異なります。 偽造/非適合部品は、特に軍用機や兵器システムに取り付けられている場合、生死を分ける可能性があります。 Thompson 氏によると、これらの悪意のある人物を阻止する最も効果的な方法は、プロアクティブな操作という形での積極的な施行です。 時には、それが唯一の方法です。
製品の代替品は、特に世界的なサプライ チェーンの危機と時代遅れのチップに対する需要の増加という苦難の中で、XNUMX 年前と同じようにミッションの準備、人命と航空機の損失、および国家安全保障に対する脅威となっています。 Stewart Thompson にいくつかの質問をして、彼の記事から最も重要なポイントを強調しました。
Q. NCIS/NAVAIR の積極的な製品代替モデルの成功に貢献した要因は何ですか?
国防総省のサプライ チェーンにおける偽造/欠陥部品の問題について、NCIS の詐欺、サイバー犯罪、および外国防諜部門が協力したのはこれが初めてでした。 元連邦検事補（AUSA）のシェリー・ショーンスタインは、この仕事を「画期的」と表現しました。 第二に、NCIS は NAVAIR 内外のさまざまな組織と協力しました。 第三に、NAVAIR の司令官である ADM Walter Massenburg と ADM David Venlet の先見の明のあるリーダーシップは、トップに強い道徳的トーンを設定しました。 この安全文化は、製品の完全性に対する最優先の関心を育み、人命と航空機の壊滅的な損失を防ぐために重要な部品に特に重点を置いた重要安全項目 (CSI) オフィスの創設につながりました。 第 XNUMX に、NCIS の潜入捜査官は積極的に情報源を募集し、証人にインタビューし、覆面捜査を行い、不均衡な割合の欠陥報告、不合格の試験と検査、過去の犯罪捜査、債務不履行と都合による解雇などの危険信号を調査しました。疑わしい請負業者の特定。
Q. NAVAIR/NCIS が協力して、米軍への偽造集積回路の密売を阻止する最初の事件がどのように始まったか教えていただけますか?
背景として、2006 年に半導体産業協会 (SIA) は、偽造半導体の調査において法執行機関と連携するための偽造防止タスク フォースを作成しました。 私は、NAVAIR の法務顧問室 (OGC) とシステム エンジニアリング部門に詐欺について説明しました。 その後、政府の主要な請負業者である BAE Systems と NAVAIR のエンジニアが私に連絡し、VisionTech Components から購入したブローカーから疑わしい偽造マイクロ回路を受け取ったと報告しました。 これらの部品の用途は、軍用機のコンピューターで敵対航空機の識別フレンド フォー (IFF) を識別するために使用することでした。 証拠として、適合証明書 (CoC) とともに疑わしい部品を押収しました。 オリジナル コンポーネント メーカー (OCM) である SIA メンバーが部品をテストし、偽造品であると判断しました。 NAVAIR/NCIS は、国土安全保障調査 (HSI) の国立知的財産権調整センター (IPRC) および米国司法省補佐官と協力して、VisionTech からマイクロ回路をさらに秘密裏に購入しました。
NCIS/NAVAIR チーム編成 (Stewart Thompson)
Q. NCIS/NAVAIR のチーム編成により、ミッションの準備がどのように改善され、人命が救われた可能性があるかについて、他の例を挙げていただけますか?
SIA のメンバーの XNUMX 人は、戦闘機の製造業者や供給業者から部品を購入する国防後方支援局 (DLA) がベンダーから偽造デジタル マイクロ回路を調達し、その後ヒル空軍基地に徴用され、いくつかの米空軍プラットフォームで使用されたと報告しました。 NCIS は直ちに AF 特別捜査局 (OSI) と DLA の詐欺弁護士に通知しました。
別の例では、航空機が船舶に安全に離着陸するために重要なカタパルト機器を DLA に供給していた会社が、溶接に失敗しました。 JBD（ジェットブラストディフレクター） 図面仕様に従ったブラケット; これらの部品の故障は空母に大規模な損傷をもたらし、艦隊内のすべての空母の任務準備に悪影響を及ぼしました。 NCIS/NAVAIR は NAVAIR Depot Lakehurst と協力して、検査の実施、応急修理の実施、エンジニアリング サポートの提供、および潜在的な刑事訴訟の証拠として矛盾する部品の検疫を行いました。
さらに、DLA は、追加の部品を製造/調達するための緊急資金を作成しました。 NAVAIR Lakehurst は、人命、使命、および財産を失う可能性があるため、カテゴリ 1 製品品質欠陥報告書 (PQDR) を発行し、すべての運送業者に欠陥部品を交換するための特別速報を発行しました。 さらに別のケースでは、DLA は NAVAIR Depot Jacksonville に、炭素鋼であると刻印されたシートを供給しました。 DLA と請負業者は CoC やテスト レポートを提供しておらず、その使用目的は CSI アプリケーション (戦闘機のリテーナー チューブ) であったため、エンジニアリングはサンプルをテストしました。 この材料は化学分析に失敗し、炭素鋼としての資格すらありませんでした。 請負業者は、契約仕様と一致しているように見せるために、資料に印を付けていました。 しかし、テストを行わなければ、その部品が間違った材料で製造されていることを知ることはできませんでした。
Q. 集積回路 (IC) を偽造する方法が国防総省のサプライ チェーンに導入されていることについて説明できますか?
調査の結果、米国から中国に出荷された電子廃棄物 (e-waste) は、偽造部品の形で米国に返送されることが多いことが明らかになりました。 例えば、回路基板を炎やはんだごてで加熱して電気部品を取り除き、川で洗浄したり、雨や湿気の中に放置したりします。 その後、IC は紙やすりで磨かれ、多くの場合、ミリタリー グレードのマーキングが付けられて、新品のように見えるようになり、プレミアム価格で販売できるようになります。 その後、電気部品は中国から米国の待機中の販売代理店に輸出され、そこで他の販売代理店または国防総省の元請業者に販売されます。 もう XNUMX つの方法は、販売業者がケースにドリルで穴を開けてキャップを外し、内臓を取り除くことによって、半導体からダイを採取することです。 その後、ダイはリマーキング/ケース詰めの指示とともにタイに出荷され、再販のために「新品同様」の状態で国防総省の販売代理店に返送されます。 別の例では、請負業者が本物の低速コンピュータ プロセッサのマーキングを削除し、コンポーネントが契約仕様に準拠するために高速で動作するように見えるように注釈を付けました。
NASA の偽造防止プレゼンテーションのスクリーンショット。 これは、XNUMX つのチップから得られたダイ (Intel) を別のチップ (Phillips) のパッケージに配置する方法を示しています。 （画像クレジット：NASA）
Q. 国防総省のサプライ チェーンにおける不適合/偽造部品の脅威を軽減するために、議会と業界が講じることができる措置はありますか?
上院軍事委員会 (SASC) が 2012 年に 1,800 年から 2009 年の間に軍で発見された 2011 件の偽造部品の疑いのある事例を詳述した報告書を発表して以来、議会は何らかの措置を講じてきました。これにより、国防権限法 (NDAA) が可決されました。 – 2012 年および DOD サプライ チェーンの弱点に対処するための修正。つまり、請負業者は「可能な限り」OCM または認可を受けた販売業者から半導体を購入し、偽造防止テストおよび報告プログラムを実施する必要があります。
さらに、議会は犯罪者への罰則を強化する法案を可決し、偽造軍用部品の販売は、健康、生命、および国家安全保障に対してより深刻なリスクをもたらすため、他の偽造製品の販売とは異なる取り扱いを行う必要があることを認識しました。 SASC 公聴会以降、中国への e-waste の流れを阻止するために、いくつかのリサイクル輸出法案が下院で導入されました。 どの法案も通過していません。
最新の法案、The America COMPETES Act of 2022 には、電子機器の偽造で知られている中国やその他の国への電子廃棄物の流入を阻止する文言が含まれています。 しかし、下院と上院は、会議委員会の共通言語について合意できていません。 さらに、NASA と DOD は、Society of Automotive Engineers (SAE) AS5553(A) およびその他の航空宇宙規格を採用しています。これらの規格は、偽造電子部品を検出、軽減、回避、調達、および報告するための慣行を標準化しています。
議会が、半導体偽造品の法的文言に基づいて、機械部品などの重要な安全アイテムの購入に OCM または相手先ブランド供給 (OEM) まで追跡可能であることを要求することは可能でしょうか? 国防総省が CSI ファスナー、O リング、および電気コネクタのトレーサビリティ文書を維持することを議会が義務付けるのは妥当と思われます。 さらに、国防契約管理局 (DCMA) が CSI の物理的な製品検査を、少なくとも CSI のディストリビューター/メーカーから無作為に実施するという要件は、議会が立法を検討する可能性があるものです。
Q. あなたの記事は、刑事訴追において「詐欺の意図」を立証することの難しさを指摘しています。 検察官が「詐欺の意図」を証明できる方法にはどのようなものがありますか?
刑事事件では、被告が特定の詐欺の意図を持っている必要があります。 それは高いバーです。 たとえば、請負業者がさまざまな会社名を使用して偽造マイクロ回路を米国に輸入し、税関国境警備局 (CBP) の検査官による検出を妨害した場合、詐欺の意図が推測される可能性があります。 別の例では、CBP は請負業者に偽造品の疑いがある商品の押収に異議を唱える機会を与えています。 企業が彼らに異議を唱えることを拒否した場合、それは罪悪感を示唆している可能性があります.
さらに、OCM が、OCM の商標を侵害している疑いのある請負業者に認証済みまたは登録済みの「停止措置」通知書を郵送し、請負業者が偽造の疑いのある部品を輸入し続けている場合、彼らは犯罪計画を認識していることを示唆しています。 詐欺的意図のもう XNUMX つの潜在的な例は、国防総省の品質検査官が請負業者の部品を検査し、契約仕様に準拠していないとして却下することです。 しかし、それにもかかわらず、請負業者は目的地受入契約に基づいて同じ部品を軍に出荷するか、偽造された CoC とともに国防総省の販売業者に販売します。
疑わしい請負業者の元および現在の従業員へのインタビューも、請負業者が契約上必要なテストを実施できず、テスト レポートが改ざんされたことを示す貴重な情報源でした。 さらに、欠陥のある部品の最初の購入が事故ではなかったことを示すには、疑わしい請負業者から不適合な部品を何回か秘密裏に購入することが重要です。 この違法行為の繰り返されるパターンは、有罪判決を得るのを容易にし、同様の犯罪行為に従事することを考えている他の悪役に対して一般的な抑止効果をもたらします.
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- 情報源： https://theaviationist.com/2023/05/06/an-ncis-agents-fight-against-counterfeit-and-critical-fraudulent-parts/
