ニューヨーク南部地区連邦検察局とFBIは、仮想通貨を巡る10万ドルの計画に関連したXNUMX人の逮捕を発表した。 11月16.

当局は、Zhong Shi Gao氏、Naifeng Xu氏、Fei Jiang氏が米国の銀行や金融機関から数百万ドルを盗む計画に参加したとして逮捕されたと発表した。 XNUMX人は盗んだ資金を仮想通貨に変換し、変換した資金を外国の仮想通貨取引所に移したとされている。

当局は、盗まれた資金の取り扱いに関与した特定の仮想通貨取引所や、この計画で利用された特定の仮想通貨をまだ明らかにしていない。

この計画を実行するために、容疑者は自身が管理する口座間で資金を送金し、それらの取引を不正な取引であると虚偽報告したとされている。 その後、銀行は盗まれたとされる金額をそれらの口座に入金し、残高の一部をXNUMX倍にしました。

告発された2018人は共犯者、特に米国に一時的に住んでいた中国と台湾からの外国人も募集した。 この計画はニューヨーク市都市圏などの銀行支店を対象に、およそ２０１８年から２０２２年にかけて実施された。

ニューヨーク州南部地区は、各個人が合計で最長80年の懲役刑に処される可能性があると発表した。 それぞれは加重個人情報窃盗罪でもXNUMX件起訴されており、懲役XNUMX年の刑が言い渡される。

施行の波

金融システムの完全性を保護するために、米国当局は最近、注目を集める仮想通貨関連の刑事事件への取り組みで大幅な前進を遂げた。 ニューヨーク南部地区検察は特にFTXの創設者と元CEOに有罪判決を下した サム・バンクマン・フライド 終わった刑事裁判で 11月2.

XNUMX月にFBIは、 XNUMX人を起訴 数百万ドル規模の仮想通貨マネーロンダリング計画に関与している。 XNUMX月に司法省は次のように報告した。 Bitfinex ハッカー ヘザー・モーガンとイリヤ・リキテンスタインはマネーロンダリング容疑で有罪を認めた。

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• 情報源： https://cryptoslate.com/three-arrested-in-10m-bank-fraud-crypto-laundering-scheme/