ブロックチェーンインサイト企業Chainalysisからの新しいレポートによると、悪意のある人物は7.7年に暗号通貨詐欺による2021億ドル以上の損失を引き起こし、81年から2020％増加しました。
連鎖解析 説明して XNUMX年前からの減少は、主に昨年の暗号ポンジースキームの相対的な欠如と今年のそれらの再出現によるものでした。
特に、Chainalysisは、主に東ヨーロッパの投資家から1.1億ドル以上を盗んだ、ロシアで始まった悪名高いFinikoスキームに注目しています。
Chainalysisによると、詐欺の急増のもうXNUMXつの主な原因は、ラグプル、または暗号プロジェクトが資金を調達し、実際に何かを提供する前に投資家の資金で姿を消した場合です。 スペースの多くがすでに知っているように、ラグプルはほとんどの場合、暗号の分散型ファイナンス（DeFi）セクターで見られます。
「適切な技術的ノウハウがあれば、イーサリアムブロックチェーンなどで新しいトークンを作成し、コード監査なしで分散型取引所（DEX）にリストするのが安価で簡単なため、ラグプルはDeFiで普及しています。
最後のポイントは非常に重要です。分散型トークンは、ガバナンストークンを保持する投資家が流動性プールの資産の使用方法などに投票できるように設計されているため、開発者はプールの資金を使い果たすことができません。 」
Chainalysisのデータによると、2021年の最大のラグプルは、トルコの暗号通貨取引所であるThodexであり、その創設者は2億ドルを超える投資資金で行方不明になりました。 伝えられるところによると、取引所のCEOであるFaruk Fatih Ozerはトルコから逃亡し、8か月近く経ってもまだ発見されていません。
名誉ある言及は、資産のバスケットに裏打ちされた変動相場制を提供すると主張したプロジェクトであるAnubisDAOでした。 実用的な製品や公開チームのメンバーがいなかったため、このプロジェクトでは、スタイリッシュな犬をテーマにしたロゴを使用して、60万ドル近くの資金を集めることができました。 ラップされたイーサリアム（wETH）に保持されていたすべての資金は、プロジェクトの流動性プールから消滅し、さまざまなアドレスに送られました。
「潜在的な新規ユーザーが新しいプロジェクトを信頼できると感じない場合、DeFiの成長を継続することは困難です。したがって、暗号通貨の信頼できる情報ソースが、影響力のある人、メディアアウトレット、プロジェクト参加者のいずれであっても、新しい人を助けることが重要です。ユーザーは、日陰のプロジェクトを見つけて回避する方法を理解しています。」
