で ファイリング 8月XNUMX日、米国証券取引委員会（SEC）は裁判所に対し、新たに開封された文書について司法記録を取るよう要請した。 バイナンス とその元CEO チャンポン・ザオの嘆願書は他の機関と取引している。

規制当局は、バイナンスとCZの和解合意が、なぜ訴訟を進めるべきかを証明していると主張している。 SECへの申請は、BinanceとZhaoが訴訟を却下しようとしている最中に行われた。 SECは裁判所に対し、金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）や司法省（DOJ）など他の機関との司法取引でバイナンスとチャオが行った自白を検討するよう求めている。

元SEC執行部門責任者のジョン・リード・スターク氏によると、この開封された文書はバイナンスに対するSECの訴訟を「急激に」強化するものだという。 スターク氏は、封印を解かれた文書を「新鮮かつ包括的なバイナンス関連の有罪証拠の宝庫」と呼んでいる。 と SECは裁判所に対し、正式に証拠を提示することなく司法取引の事実を真実として受け入れることを望んでいるという。 スターク氏はこう付け加えた。

「これらのバイナンス関連の事実と自白の多くは、SECの訴訟を強化するだけでなく、SECの訴訟を却下するというバイナンスの現在の申し立てに反対するSECの主張を強化するものでもあります。」

例えば、CZと取引所は却下を求める申し立ての中で、規制に違反しているという「公正な通知」を受けていないと主張している。 しかし、司法省の司法取引では、CZ と仮想通貨取引所は次のような行為を行ったことを認めました。故意に」は法律に違反しており、これはSECの主張を裏付けるものである。

さらに、バイナンスとCZは司法取引によると、米国で数百万人の顧客を「意図的に探し、サービスを提供した」ことを認めており、ユーザーの23％以上が米国に居住しているという。 これらの自白はバイナンスをさらに弱体化し、CZの却下動議をスターク氏は述べた。

バイナンス、前例のない監視に同意、封印解除された文書で判明

開封された文書は、取引所が司法取引の一環として前例のない程度の監視と監督に同意したことを明らかにしている。 スターク氏は、広範なコンプライアンス義務を果たすには、バイナンスが「実装と実行に数億ドルとは言わないまでも数千万ドル」の費用がかかる可能性があると述べた。 同氏は、「広範で強力かつ精力的な」監視は「バイナンスの終焉」を招く可能性があると警告し、次のように付け加えた。

「厳然たる現実は、バイナンスも他の巨大仮想通貨企業も（さらに言えば世界中の金融企業も）、これほど精力的で強力かつ包括的な政府監督を命じる司法省/FinCENの司法取引にこれまで参加したことがないということだ」バイナンスが引き受ける（そして支払う）ことに同意したものです。」

司法取引の一環として、取引所は独立した監視者を少なくともXNUMX年間維持し、その監視者にすべての文書、記録、リソースへのアクセスを許可することに同意した。 これには、元従業員、代理店、仲介業者、コンサルタント、代表者、販売代理店、ライセンシー、請負業者、サプライヤー、および合弁パートナーへのアクセスの提供が含まれます。

スターク氏は、広範な監視要件を「世界規模の犯罪麻薬カルテルのメンバー全員にボディーカメラを設置し、カルテルに監視の費用を負担させる」ことに例えた。

さらに、スターク氏は、SECまたはその他の政府機関がバイナンスのモニターに連絡して、「質問したり、文書を求めたり、証言録取を行ったり、さらには関連する司法手続きの証人としてモニターを提示したりすることもできる」と述べた。

スターク氏によると、バイナンスとCZの司法取引は必然的に決裂し、その結果、バイナンス、CZ、そして「バイナンスの犯罪事業と極悪非道に関わった」人物に対する追加罪が課せられることになるという。

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• 情報源： https://cryptoslate.com/the-sec-is-using-now-unsealed-court-records-to-bolster-its-binance-lawsuit/