分散型金融（DeFi）サービスは国家安全保障を脅かしており、反マネーロンダリング法およびテロ資金供与法を遵守する必要があると、米国財務省は述べた。 レポート 木曜日に公開されました。
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速い事実
- 財務省は、アンチマネーロンダリングとテロ資金供与対策（AML/CFT）規制に準拠していないDeFiサービスは、犯罪者がサービスを簡単に悪用できるようにするため、違法金融の最も重大なリスクをもたらすと述べました。
- レポートによると、DeFiサービスは、「完全に分散化されている」という主張に関係なく、銀行秘密法（BSA）の下で依然として金融機関と見なされているため、AML / CFTの義務を遵守する必要があります。
- 「私たちの評価では、犯罪者、詐欺師、北朝鮮のサイバー攻撃者を含む不法行為者が、不法な資金洗浄の過程で DeFi サービスを使用していることがわかりました。」 財務省のテロリズムおよび金融情報担当次官であるブライアン・ネルソンは、次のように述べています。 ステートメント.
- ネルソンズ氏は、民間部門は評価結果を使用してリスク軽減戦略を通知し、違法なアクターが分散型金融サービスを悪用するのを防ぐための明確な措置を講じるべきであると付け加えました。
- 財務省は、銀行や金融機関がBSAの下で従わなければならないのと同じ反マネーロンダリング規則を遵守するようDeFiサービスに要求することにより、米国政府が既存の監督と執行を強化することを推奨しました。
- 同局はさらに、DeFiコンプライアンスに関する民間部門へのさらなるガイダンスと、DeFiサービスを提供するプラットフォームの規制ギャップを埋めるよう求めました。
- このレポートは、デジタル資産に対するより広範な規制の枠組みを施行するためのバイデン政権の取り組みの一環です。 2022 年 2022 月、ジョー・バイデン大統領は、連邦政府機関にデジタル資産の利点とリスクを評価するよう指示する大統領令に署名しました。 XNUMX 年 XNUMX 月、財務省は レポート 暗号資産からの不正な金融リスクへの対抗について。
- 米国の規制当局は最近、仮想通貨ビジネスを取り締まっています。 証券取引委員会 と 商品先物取引委員会 主要な取引所に対して行動を起こす。
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- 情報源： https://forkast.news/headlines/us-treasury-warns-defi-illicit-transfers/
