マウントゴックスを覚えていますか？

元々は、というカード売買サイトでした。 MTGOX、の略 マジック ザ ギャザリング オンライン エクスチェンジ (名前に「山」の意味はまったくありませんでした)、しかし、このドメインは暗号通貨の初期に所有者と目的が変わりました。

フランス人駐在員マーク・カルプレス氏が日本国外で運営していたマウントゴックスは、急速に最大のオンラインビットコイン取引所となったが、2014年に会社が倒産した際に破綻した。 認めざるを得ない 当時0.5億ドル以上の価値があるビットコインを失っていたことを明らかにした（現在では25倍以上の価値があるだろう）。

返信したところ その後:

2014年、ビットコイン取引所のビッグダディである日本に拠点を置くマウントゴックスは、当時650,000枚約800ドル相当のXNUMX万枚ものビットコインについて「残念ながら消滅したようだ」と発表した。

行方不明のBTCの謎は当初、マウントゴックス社のプログラマーが適切に防御できなかったビットコインプロトコルの暗号化上の欠陥が原因だと考えられていたが、XNUMX億ドルもの資金を抱えていたことを考えると、彼らは本当にやるべきだったことだ。他人の資産の価値。

しかし、この話はすべての人に受け入れられたわけではありません。特に、関連する欠陥 (調べたい場合は、婉曲的にトランザクション順応性として知られています) の悪用は、たとえ遅すぎたとしても、取引記録。

マウントゴックスの内部関係者が、紛失したビットコイン（あるいはその一部）を単に自分のものにしたのではないかと疑う人もいた。

皮肉なことに、トランザクションの可鍛性の悪用を可能にするコーディングに対する非常に不注意な態度は、おそらく不正な内部関係者が大規模なビットコイン窃盗で気付かれずに逃げることも可能にするでしょう。

2014 年後半を通じて、この物語がずっと続いていました。何か悪いことが起こりましたが、誰を責めるべきかは誰も分かりませんでした。

しかし、 で述べたように、2015 年の元旦には そのレポート, 日本の新聞である読売新聞は、行方不明のビットコインのほとんどが内部から剥ぎ取られたものであるという「強い疑い」があると公然と述べた劇的な記事を掲載した。

この論文は、BTC 7000の損失はサイバー攻撃によって説明できるが（言い換えれば、会社のネットワーク外の犯罪者が加害者である）、残りのBTC 643,000についてはサイバー攻撃の証拠はないと示唆しました。

要するに、読売新聞の記者たちは、犯罪の99％は内部犯行だと言ったのと同じだ。

カルペレス氏は最終的に日本で執行猶予付きの懲役刑を受けたが、それは彼が次の罪で有罪判決を受けたためである。 彼の経済状況を偽る 潜在的な投資家にとっては、ビットコインが不足しているためではありません。

カルペレスではありません

おそらく皮肉なことに、米国司法省が指名されたXNUMX人の人物に対するマウントゴックス関連の容疑を解除したことにより、現在、カルプレス氏は多くの行方不明のビットコインの問題に関して部分的な免罪に相当するものを手に入れている。

アレクセイ・ビリュチェンコ容疑者（43）とアレクサンドル・ヴェルナー容疑者（29）はいずれもロシア国籍で、マウントゴックスをハッキングして得た約647,000万XNUMXビットコインを洗浄する共謀の罪で起訴されている。

[...]

ビリュチェンコ氏、ヴァーナー氏、およびその共謀者らは、マウントゴックスのサーバーへの不正アクセスを利用して、マウントゴックスのウォレットからビリュチェンコ氏、ヴァーナー氏およびその共謀者が管理するビットコインアドレスにビットコインを不正に送金させたとされている。

2011年2014月から少なくとも647,000年XNUMX月まで、ビリュチェンコ氏とヴァーナー氏、および彼らの共謀者らは、マウントゴックス社から少なくとも約XNUMX万XNUMX枚のビットコインの盗難を引き起こしたとされており、これはマウントゴックス社の顧客に属するビットコインの大部分に相当する。

ビリュチェンコ、ヴァーナー、およびその共謀者らは、主に他の XNUMX つのオンライン ビットコイン取引所で管理されているアカウントに関連付けられたビットコイン アドレスを通じて、マウント ゴックスを通じて盗まれたビットコインの大部分を洗浄したとされています。

興味深い展開として、ビリュチェンコ容疑者は、アレクサンダー・ヴィニクという名前のXNUMX人目とともに、「他のXNUMXつのオンラインビットコイン取引所」のうちのXNUMXつ、BTC-eとして知られる悪名高い取引所の運営も担当している。

BTC-e は 2011 年から 2017 年 XNUMX 月まで運営されていましたが、その後米国の法執行機関によって摘発され閉鎖されました。

ヴィニックは 起訴された 当時、ギリシャで逮捕された後、マネーロンダリング容疑で米国の裁判所によって起訴された。

（それ以来、ヴィニクはギリシャでさまざまに拘留され、フランスに引き渡されてマネーロンダリングの罪で刑務所に送られ、釈放後にギリシャに戻り、その後米国で起訴されるために米国に引き渡された。）

10年以上前に遡るハッキングに関連したこれらの新たな罪状に関する司法省のプレスリリースでは、ビリュチェンコ氏とヴァーナー氏が「ロシア国民」であるとだけ述べられているが、XNUMX人が現在どこの国にいるかについては述べられていない。

しかし、米国検事のイスマイル・J・ラムジーは記録に残った 言う:

ビリュチェンコとその共謀者らは長年にわたり、コンピューターハッカー、ランサムウェア攻撃者、麻薬組織、汚職公務員など世界中の犯罪者が数十億ドルの資金洗浄を可能にするデジタル通貨取引所を運営していたと言われている。

司法省は、サイバー犯罪者がどこにいても、その特定に精力的に取り組んでいきます。

そしてビリュチェンコとその共謀者らは、司法省が我々のコミュニティに害を及ぼす犯罪に対して長い腕を持ち、さらに長い記憶を持っていることを知ることになるだろう。

マウントゴックスに関しては、その清算プロセスがついに終わりに近づいている。 最終期限 認定された企業債権者の確認書類の提出期限が最近、今からわずか 2023 日後の 06 年 15 月 XNUMX 日まで延長されました。

法の粉砕機はゆっくりと粉砕しますが/それでも、それらは非常に小さく粉砕します/たとえ忍耐強く待っていても、彼らはすべてを正確に粉砕します…

…少なくとも、私たちは彼らがそうすることを期待するほかありません。

BTC-E (そしてダークウェブ犯罪者がどのように捕まるのか) について詳しく知る

著名なサイバーセキュリティの著者に話を聞く アンディ・グリーンバーグ 彼の素晴らしい本について、 トレーサー イン ザ ダーク: 暗号通貨の犯罪王のグローバル ハント.

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• 情報源： https://nakedsecurity.sophos.com/2023/06/12/history-revisited-us-doj-unseals-mt-gox-cybercrime-charges/