あるニュースからの事前の抜粋によると、昨年詐欺によって盗まれた仮想通貨の量は、2022年に比べてXNUMX分のXNUMX近く減少したという。 レポート Chainarise より全文が 54 月に出版される予定です。ブロックチェーン分析会社によると、不法収益の合計は XNUMX% 以上減少しました。
チェイナリシスによると、盗まれた仮想通貨は0.34年のオンチェーン取引総額の2023％を占め、総額は24.2億ドルだったが、0.42年は39.6％、つまり2022億ドルだった。2023年の総額には、「違法」と特定された企業のアドレスに送られた資金が含まれており、ハッキングで盗まれた資金。
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チェイナリシスは、FTX債権者の請求に2022億ドルが含まれているため、8.7年の金額ははるかに高かったと指摘した。
「昨年の報告書で、当社は、法的手続きが進むまで、不正行為の疑いで同年倒産したFTXおよびその他の企業に関連する取引高を当社の違法集計に含めることを保留すると述べた」と同社は述べた。
2月XNUMX日、女性XNUMX人、男性XNUMX人からなる陪審はFTX創設者を有罪判決した。 サム・バンクマン・フライド 7件の詐欺と陰謀の罪で有罪となり、Chaina AnalysisがFTXを含めることにつながった。
4,323.6 月にオプティミズム ネットワークのクレジット市場がハッキングされ、サイバー犯罪者は約 XNUMX ETH を盗みました。 7万ドル 当時。 10月、カナダ当局は国民が失望したと発表した。 22.5万ドル 仮想通貨を使った詐欺の場合。
11月、米国司法省はZhong Shi Gao氏、Naifeng Xu氏、Fei Jiang氏を資金洗浄の罪で起訴した。 10万ドル 暗号通貨で。有罪判決を受けた場合、30人は連邦刑務所でXNUMX年の懲役刑を受ける可能性がある。同月、チェイナリシスはテザーが凍結したと報告した 225万ドル 司法省と協力して人身売買に関連した USDT での捜査。
また、チェアリシスは、ビットコインが依然としてナンバーワンの暗号通貨である一方で、詐欺師の間ではもはやナンバーワンではなく、代わりにステーブルコインに目を向けていることも強調した。
「2021年を通じて、ビットコインはその流動性の高さから、サイバー犯罪者が選ぶ仮想通貨として最高の地位を占めた」とチェイナリシスは述べた。 「しかし、過去XNUMX年間で状況は変わり、現在ではステーブルコインが違法取引量の大部分を占めている」と同社は述べ、ステーブルコインの優位性はあらゆる形態の仮想通貨ベースの犯罪に当てはまるわけではないと付け加えた。
チェイナリシスによると、盗まれた仮想通貨の量は減少したものの、ランサムウェアやダークネット市場活動などの犯罪行為により、前年に比べて大幅な収益増加が見られたという。
マサチューセッツ州上院議員 エリザベス·ウォーレン長年仮想通貨を批判してきた同氏は、連邦規制当局に対し、デジタル通貨を使用した違法行為の取り締まりを強化するよう求めた。 12月にウォーレン氏は、仮想通貨ロビイストは「弱体化」 暗号通貨によるテロ資金供与を阻止するための戦い。
「私は、あなた方の団体とその他の仮想通貨利害関係者が、あなた方に代わって、超党派の取り組みを弱体化させるために、「それほど秘密ではない武器、元国防、国家安全保障、法執行機関の職員からなる小軍団」を使用しているという、憂慮すべき新たな報告について書きます。議会とバイデン政権はハマスや他のテロ組織への資金提供における仮想通貨の役割に取り組むべきだ」とウォーレン氏は書いた。 手紙 ブロックチェーン協会に。
火曜日、国連薬物犯罪事務所（UNODC）は、 報告 東アジアおよび東南アジアにおけるオンラインカジノを利用したマネーロンダリングの増加。
東南アジアにおける国境を越えた組織犯罪は、近年急速に進化しています。この変化は、まず合成麻薬やその他の商品の国境を越えた密売の増加によって最も顕著に特徴づけられたが、状況は変わった」と東南アジア・太平洋地域代表のジェレミー・ダグラスは国連の報告書の中で述べた。 「主要な多国籍組織犯罪グループはテクノロジーを活用し、地域の犯罪環境に革命をもたらしました。」
編集はライアン・オザワ。
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