別の日、別の一連の暗号通貨詐欺…
…幸いなことに、これらは停止しましたが、悲しいことに、世界中の「投資家」を何百万ドルも騙し取る前ではありませんでした。
Europolによると、ブルガリア、キプロス、ドイツ、セルビアで216人が尋問を受けました。 15人がすでに逮捕されています。 22 つの別々のコール センターを含め、1,000,000 件の調査が行われました。 そして約XNUMX万ドルの暗号通貨が押収されました。
法執行機関はまた、50,000 ユーロの現金を没収しました。 おそらくラップトップ、サーバー、電話、バックアップデバイスなど、多数の電子機器を手に入れました。 XNUMX台の車を牽引しました。
前に述べたように、詐欺師の車は多くの場合、 見せしめ終わり したがって、多くのお金の価値がありますが、多数の車載コンピューターシステムからの貴重な法医学的証拠が含まれている可能性もあります。
嘘のすべてのパック
これらの詐欺師は、被害者を引き込むためのよく知られたメカニズムを使用しました。小さく始め、完全に架空のオンライン レポートを介して定期的かつ実質的な利益をシミュレートし、この偽の「成功」をルアーとして使用して、被害者にますます投資するよう説得します。
Europol は、被害者のほとんどはこの調査が開始されたドイツから来たように見えるが、詐欺師はスイス、オーストラリア、カナダを含む世界中の人々を逃がしたことが知られていると指摘している.
この種の詐欺では、犯罪者は被害者に「利益」の一部を引き出すことを許可することが多いことを覚えておいてください。これは、彼らの投資には実際にある種の「流動性」があり、飲み込まれているだけではないことを被害者に納得させる方法です。永遠に。
もちろん、彼らが実際に行っているのは、利息の支払いやその他の資本価値の上昇を装って、あなた自身のお金のごく一部をあなたに返すことだけです.
同様に、あなたが見ているすべての「利益」は架空のものであり、すべての投資が活況を呈していることを示す偽の「取引」Web サイトを介してでっち上げられていることを考えると、詐欺師は、より多くの投資に対して「インセンティブ」を支払うふりをしたり、報酬を与えたりするのは簡単です。彼らが新しい人々を詐欺に引き込むのを手伝うなら、「ボーナス」。
十分な数の被害者が「投資」の撤回を要求し始めたとき、または少なくとも最初に投入したよりも多くの資金にアクセスするよう要求し始めたとき、詐欺師はゲームが終了したことを知ります…
…そしてこの時点で、彼らは通常、カットアンドランし、詐欺サイトを突然シャットダウンし、これまで人々を騙して引き渡させてきたすべての「投資」とともにサイバースペースに姿を消しました.
Europol は、犯罪者が XNUMX つのコール センターを持ち、「偽の暗号通貨スキーム」を運営していると説明しているため、この場合はそれを推測しています (複数形の名詞の使用に注意してください)。 スキーム)、XNUMX つの偽の Web サイトが閉鎖されると、新しい被害者を標的とする別の「投資機会」がすぐに発生する可能性があります。
ポスト詐欺詐欺
東南アジアで蔓延している仮想通貨詐欺についても以前に報告したことがあります。 刺し傷の終わりに刺す.
CryptoRom ギャングとして知られるこれらの詐欺師は、被害者がすべての「資金」を引き出そうとすると、単に連絡を絶って逃げるだけではありません。ただし、税金上の理由で政府によって凍結されていることを除きます。
被害者には税金の請求書が提示されますが、これは通常、得た「利益」の 20% であり、「収益」の 80% しか得られません。
残念ながら、詐欺師は、引き出しから20％の税額を差し引くだけだと言います（正規の税務当局が使用する方法で、一般に 源泉徴収税）は、資金に対する「政府の凍結」のため、オプションではありません。
被害者はその 20% を自分で支払う必要があります。実際、「当局」が関与して取り分を探していることを考えると、被害者はすぐに支払うほうがよいと詐欺師は主張しています。
彼らの賢明な「投資」を称賛し、彼らの「成功」を祝福することを目的とした、最初は犠牲者を愛する態度でした…
…被害者を怖がらせて最終的な一時金を手放すことを目的とした、可能な限りの圧力をかけるアプローチに変わります。犯罪者は、彼らが余裕がないことを十分に知っており、彼らを困窮させたり、友人に借金を負わせたりする可能性があります。と家族。
詐欺の上に詐欺の上に詐欺
以前にも書いたように、一部の被害者は、このような多層型詐欺の最後尾に刺されることさえあります.
詐欺師があなたのプラグを引っ張るか、あなたが彼らのプラグを引っ張るかにかかわらず、あなたが詐欺にあったことに気付いたら、あなたの窮状に同情する誰かから「偶然にも」連絡を受けるかもしれません（彼らはこれが最近起こったと主張するかもしれません）.彼らに）、そしてあなたが次に試すべきことを誰が知っていますか…
…暗号通貨回復サービス！
暗号通貨は、設計上、大部分が規制されておらず、疑似匿名であり、通常、追跡および回復が困難または不可能ですらあります。
しかし、クリプトコインの回収は、時には驚くべき量で、長期間にわたって行われることがあります。
たとえば、2022 年末には、米国内国歳入庁 (IRS) の調査官が 発表の 彼らは、ジョージア州ゲインズビルのジェームズ・ゾンという人物を追跡し、逮捕したことを明らかにしました。
彼らは、Zhong が悪名高い悪名高き銀行から約 50,000 ビットコインを盗んだと主張しています。 シルクロード 2013年に閉鎖される少し前のダークウェブ市場.
捜査官は明らかに、3 億ドルをはるかに超える価値のあるビットコインの大部分を回収したようです (そうです、実際には 3000 億ドルを意味します)。 Zhongの食器棚の隅。
悲しいことに、この「cryptcoin recovery service」のうさぎの穴に落ちたとしても、別のレベルの詐欺に迷い込んでいるだけなので、お金を取り戻すことはできません.
あなたは悪いお金の後にさらに良いお金を注ぎ込むだけであり、全体的な損失はさらに壊滅的になります.
何をするか？
- それが本当であるには良すぎるように聞こえる場合、それは本当であるには良すぎる. 話は安っぽく、これらの詐欺師が何百人もの人々を巻き込んだ XNUMX つのコール センターを運営していたように見えるという事実は、予期せず連絡してきた人を信頼する理由がないことを思い出させてくれます。
- オンラインの会話が友情からお金に変わるときは、時間をかけてください。 一部の詐欺師は、ソーシャル メディアや出会い系サイトを使用して、何千人もの人々に勧誘するだけでなく、より個人的な方法で潜在的な被害者に忍び寄り、仲良くします。 あなたの新しい「友達」がたまたまあなたと多くの共通点を持っているという事実に惑わされたり、彼らの「投資アドバイス」に惑わされたりしないでください。 ソーシャル ネットワーキングや出会い系サイトのプロフィールを事前に調べていれば、詐欺師は意気投合するのは簡単です。
- 詐欺の Web サイトはブランド化されており、プロフェッショナルに見えますが、だまされてはいけません。 ライブ グラフ、投資ページ、「アカウント」管理ツールを備えた Web サイトの設定は、思ったより簡単です。 詐欺師は、公式のロゴ、タグライン、ブランディング、さらには JavaScript コードを正当なサイトから簡単にコピーし、悪意のある目的に合わせて変更することができます.
- 詐欺師があなたとあなたの家族の間にくさびを打ち込まないようにしてください。 詐欺師は、あなたの家族があなたをトラブルから救おうとしていると考えている場合、詐欺の一環として故意にあなたを家族に敵対させようとは考えていません。 あるいは、「ボーナス」を約束してあなたをおびき寄せ、友人や家族を詐欺に巻き込むこともあります。
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- 情報源： https://nakedsecurity.sophos.com/2023/01/16/multi-million-investment-scammers-busted-in-four-country-europol-raid/
