執行 | 11 年 2023 月 XNUMX 日
画像提供：DALL-E
米国司法省 (DOJ) が「コンプライアンス ウィッシュリスト」を公開し、 バイナンスに対する広範な監視
8 年 2023 月 XNUMX 日に封印が解除された、バイナンスの運営と事業活動に対する司法省の監視体制については、以下の文書で説明されています。 11ページのドキュメント、これには暗号交換に対するいくつかの厳しい義務が含まれています。 この発展は、Binance とその元 CEO、Changpeng “CZ” Zhao 氏に続くものです。 米国のマネーロンダリングとテロ資金供与法に違反したことを認めた、4.3年21月2023日に罰金XNUMX億ドルを支払うことに同意した。
以下を参照してください。 バイナンスの元CEO、CZ氏に最長10年の懲役刑の可能性
これらを含める：
- バイナンスは米国当局に情報を提供することで協力しなければならない リクエストに応じて、すべての文書、記録、リソースにアクセスできます。 これには、元従業員、代理店、仲介業者、コンサルタント、代表者、販売代理店、ライセンス、請負業者、サプライヤー、および合弁パートナーに関連する情報が含まれます。
- のさまざまなセクション 司法省の刑事部門はバイナンスの活動を注意深く監視する。 これらには、マネーロンダリングと資産回収の部門、国家安全保障の部門、防諜と輸出管理の部門、ワシントン西部地区連邦検事事務所が含まれます。
- 司法省の監督に加えて、バイナンスは次のことを行います。 FinCENによるXNUMX年間の監督も受ける.
この前例のないレベルの監視により、バイナンスは数百万ドルの損失を被る可能性がある。 ジョンリードスターク元証券取引委員会（SEC）職員である同氏は、バイナンスの新たなコンプライアンスへの取り組みを「コンサルティング会社の希望リスト」というメッセージが表示されると、プラットフォームがシャットダウンされる可能性があります。 SECもまた、 バイナンスの和解を利用して取引所に対する主張を強化する、さまざまなトークンや製品の未登録のオファーと販売に関連する13件の告発を迫っています。
Outlook
バイナンスと司法省およびフィンセンターとの合意により、バイナンスは比類のないレベルの政府監督を受けることになる。 これは、政府が任命して業務を注意深く監視するチームの経費を企業が負担する、XNUMX 時間体制の財務監査に匹敵します。
以下を参照してください。 Binance の新 CEO の最初の考えと最新情報
このような厳しい監視は、バイナンスのような伝統的に非公開で不透明な企業が、完全な透明性と法的基準の遵守を持って運営する企業に進化できるかどうかという問題を最前線にもたらしている。
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- 情報源： https://ncfacanada.org/binance-under-doj-microsope-and-unprecedented-monitorship/
