暗号交換の巨人であるBinanceは、マネーロンダリングと脱税のために米国内国歳入庁（IRS）と司法省（DOJ）によって調査されていると言われています。

速報：世界最大の暗号交換であるBinanceは、司法省とIRSによって調査中です https://t.co/mk0Njo7tUE

- Bloomberg Crypto（@crypto） 2021 年 5 月 13 日

による ブルームバーグ、連邦政府の調査は機密情報であり、DOJとIRSの両方が「Binanceのビジネスに洞察力を持つ個人からの情報を求めた」。 報告書は、本社がなく、ケイマン諸島に法人化されているため、政府の強力な監視なしに成功したとBinanceを非難しました。これは、税金を課さず、より寛大な商慣行を提供します。 

「私たちは法的義務を非常に真剣に受け止め、規制当局や法執行機関と協力して関与しています。 疑わしい活動を検出して対処するために金融機関が使用するマネーロンダリング防止の原則とツールを組み込んだ堅牢なコンプライアンスプログラムの構築に懸命に取り組んできました」と、Binanceの広報担当者は最近の調査に応えて述べました。 

Binanceと暗号市場は引き続き規制の精査に直面しています

ビットコインと暗号空間全体に対する最大の批判のXNUMXつは、犯罪活動への使用でした。 XNUMX月に、財務長官のジャネットイエレンは、テロリストや違法な資金調達で使用されている暗号通貨について懸念を表明しました。 業界を「誘拐犯」や「強奪者」と結びつけるチャーリー・マンガー。 

連鎖解析、米国連邦政府機関が使用するブロックチェーンベースのデータ分析会社、 報告 2019年、Binanceは、分析したトランザクションに基づいて、他のどの取引所よりも犯罪活動に関連する資金を多く見ました。

「BinanceとHuobiは、かなりの差で受け取った違法なビットコインのすべての交換をリードしています。 BinanceとHuobiが運営されている最大の取引所のXNUMXつであり、KYC規制の対象であることを考えると、これは驚くべきことかもしれません。 どうして彼らは犯罪ソースからこれほど多くのビットコインを受け取ることができるのでしょうか？ まず、両方の取引所で違法な資金を受け取っている特定の口座を見てみましょう。」

Binanceが法的な問題に巻き込まれたのはこれが初めてではありません。 最近、取引所の 取引可能なストックトークンに挑戦する 英国の金融行動監視機構（FCA）やドイツのBaFinなど、ヨーロッパの規制当局の監視下で会社を上陸させました。 XNUMX月、Binanceは元米国上院議員のMaxBaucusを規制顧問として採用しました。 

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ソース：https：//bitcoinist.com/crypto-exchange-binance-under-investigation-by-irs-and-doj/？utm_source = rss＆utm_medium = rss＆utm_campaign = crypto-exchange-binance-under-investigation-by-irs-and -doj