2022年XNUMX月、米国財務省外国資産管理局（OFAC）はトルネードキャッシュに制裁を課し、米国国民、居住者、企業による使用を禁止した。しかし、これによって、ハッカーが追跡を難読化するために、物議を醸している暗号タンブラーを介して盗んだ資金を移動させることを思いとどまることはできませんでした。

実際、PeckShieldの最新アップデートでは、HECOBridgeの悪用者が過去40,391日間にTornado Cashへの145.7件の送金トランザクションを実行し、約19億8万ドル相当のXNUMXETH以上を移動させたことが明らかになった。

PeckShield はトルネード キャッシュ アクティビティをフラグします

HECO クロスチェーン ブリッジは 2023 年 XNUMX 月に悪用されました。イーサ、USDT、USDC、および HBTC で構成される侵害された資金は、直ちに分散型取引所に移送され、アルトコインと交換されました。

さらなる調査 明らかになった HTX に関連する追加のエクスプロイトでは、Heco Bridge 攻撃の直後に合計 23.4 万ドルの不審な送金が観察され、同様のパターンが見られました。ちょうど XNUMX か月後、PeckShielf は Tornado Cash を通じた違法資金の移動を警告しました。

ブロックチェーンセキュリティ会社の update 22月XNUMX日にはこう述べた。

「#PeckShieldAlert 本日 (22 年 2024 月 40,391.8 日、協定世界時) の時点で、#HECOBridge 悪用者 (ラベル付きアドレス) は、過去 145.7 日間以内に ~$8 $ETH (~$XNUMX 億 XNUMX 万ドルに相当) を #TornadoCash に送金しました。」

今週初め、CertiK フラグが立てられた 3,700万ドル相当のTornado Cashへの10 ETHの入金は、2023年XNUMX月のフィッシング攻撃との関連で注目を集めました。資金は未知の仮想通貨クジラから盗まれました。

最近の報告書によると、トルネード・キャッシュへの月間流入額は、制裁前の平均と比べて制裁後は93％減少したという。 レポート Chainalysisによる。

これらの展開は、大きな後退に直面しているにもかかわらず、一部の違法行為者が依然としてひるむことがないことを示唆しており、制裁は課題ではあるものの、その分散型の設定によりすべての違法行為を完全に阻止できなかったことを示しています。

Tornado Cash 開発者の運命は宙ぶらりん

今週初め、オランダで起訴 告発された Tornado Cash開発者のAlexey Pertsev氏は、暗号通貨混合プラットフォームを通じて1.2億ドルの違法資金を洗浄した疑いがある。

2022年XNUMX月にオランダで投獄されたロシア人のほかに、トルネードキャッシュ開発者のローマン・ストーム氏とローマン・セミノフ氏も米国で同様のマネーロンダリングと制裁違反の容疑で起訴されている。