米国司法省は、数年続いている犯罪捜査を解決するためにバイナンス・ホールディングスに4億ドル以上を求めていると伝えられている。 この決議案は、マネーロンダリング、銀行詐欺、制裁違反の申し立てに焦点を当てた、世界最大の仮想通貨取引所にとって重要な動きとなる。 この交渉はまた、捜査終結の合意の一環として、バイナンスの創設者チャオ・チャンペン氏が米国で刑事告訴される可能性を示唆している。
バイナンス、4億ドルの支払いを求められる
ブルームバーグニュースによると, バイナンス・ホールディングスは、さまざまな犯罪行為の告発を巡り、4億ドルの和解金を支払うべく米国司法省（DOJ）と交渉中である。 これらの議論には、バイナンスの創設者チャオ・チャンペン氏が米国で刑事告訴される可能性も含まれている
同社は現在、マネーロンダリング、銀行詐欺、米国制裁法違反の疑いで米国当局の捜査を受けている。 これらの交渉は今後数週間以内に結論に達する可能性があると予想されている。
司法省によるXNUMX年以上にわたる広範な捜査により、バイナンスとその創設者の両方がさまざまな刑事告訴される可能性がある。 容疑にはマネーロンダリング、銀行詐欺、米国制裁法違反などが含まれる可能性がある。
バイナンスは米国当局や規制当局からの継続的な調査に直面している。 さらに、司法省（DOJ）は、業界への潜在的な影響と取り付け取り付けを引き起こすリスクを考慮して、取引所を詐欺罪で告発する可能性を検討した。
バイナンスとその最高経営責任者（CEO）、チャオ・チャンペン氏は証券取引委員会と商品先物取引委員会から調査を受け、訴訟に直面している。 バイナンスが4億ドルを超える米国の罰金に同意すれば、史上最大規模の和解となる。 しかし、そのような罰金に伴う具体的な条件や業務規定は依然として不明瞭である。
バイナンスはKYCプロセスを強化する必要がある
この和解案は早ければXNUMX月末にも成立する可能性があり、バイナンスはIRS、CFTC、その他の機関による並行調査を解決するために追加金額を支払う必要がある可能性が高い。 和解の一環として、バイナンスは取引所を通じた違法資金の流通をより効果的に防止するため、顧客確認手続きを強化することも求められる。
法的な問題にもかかわらず、バイナンスは告発により大きな損害を被ったとはいえ、世界中で事業を維持している。 SEC訴訟の浮上を受けて、同社の米国子会社であるバイナンス.USは従業員を削減し、ドル預金を停止した。 さらに、バイナンスは世界中で主要な幹部を失いました。
バイナンスは最近、ロシア市場からの撤退を宣言し、そこでの業務を新しく設立された取引所であるCommEXに移管した。 Binance は世界中で 150 億 XNUMX 万人以上の登録ユーザーを誇っています。 しかし、XNUMX月のCFTC訴訟を受けて市場シェアは低下した。
さらに、バイナンスの創設者チャンペン・“CZ”・チャオ氏の純資産は11.9億ドル減少し、世界最大の仮想通貨取引所の収益は38％減少した。
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- 情報源： https://coinpedia.org/news/us-wants-more-than-4-billion-from-binance-to-end-criminal-case/
