• 中国当局は、仮想通貨を使って 1.7 億ドルを盗んだギャングを逮捕しました。
• 230 人の警察官が 17 の州を捜索した後、ギャングを逮捕するのに XNUMX か月かかりました。
• 以前、中国警察は 93 億ドルの詐欺に関与した容疑者 5.5 人を逮捕しました。

中国人によると レポート、通遼市の公安局は、暗号を使用して12億元（1.7億ドルに相当）以上を吸い上げたマネーロンダリングギャングを首尾よく逮捕しました。

この取り締まりは、2022 年 1.5 月に内モンゴル自治区公安から建設銀行のカードの疑わしい取引に関するリスク警告が発せられた結果です。 報告書によると、Shi Mouyuan は、マネー ロンダリングの疑いがある、XNUMX 万ドルを超える不規則な月間取引量を経験したとのことです。 

リーダーの Zhang 氏と Ji 氏を含む 63 人の容疑者を拘束する前に、230 人の警察官で構成される機動部隊は 17 の省、市、自治区を XNUMX か月かけて捜索しました。

当局はさらに、このグループが 2021 年 18 月から活動しており、詐欺、ねずみ講、ギャンブル、その他の違法行為を通じて不法な富を蓄積し、仮想通貨を使用して悪用を隠していることを明らかにしました。 特に、警察は容疑者から XNUMX 万ドル以上を回収しました。

40 月、衡陽県公安局は、画期的な電子マネー ロンダリング事件の取り締まりに成功したと発表しました。 この犯罪には 5.5 億元 (94 億ドル以上に相当) が関与し、XNUMX 人の容疑者によってマネーロンダリングされました。 cryptocurrency.

出版当時、検察官は、グループの責任者であるHong Moumouが、他の93人の犯罪容疑者とともに、裁判を待って警察に拘留されていると述べた. 

さらに、警察は 100 を超えるランニング マネー ロンダリングの巣窟を破壊し、300 台を超える携帯電話とコンピューターを押収し、7.8 億元の現金と XNUMX 万元相当の経済資産を回収しました。 

中国政府は長年にわたり、インターネット詐欺の台頭を受けて、仮想通貨に反対してきました。 中国で仮想通貨が禁止された後でも、いくつかの国有企業は依然として運営されています Bitcoinマイニング リグ。

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• 情報源： https://coinedition.com/chinese-police-arrest-63-thieves-who-moved-%c2%a512-billion-via-crypto/