中国当局は最近、 解体 総額2.2億ドル相当の大規模な地下銀行ネットワークで、外国のデジタル通貨プラットフォームを巧妙に利用して国の厳しい金融規制を回避していた。この作戦は中国外為警察の詳細な捜査により明らかになった。

地下銀行システムは、仮想通貨を購入し、海外の取引プラットフォームを通じて販売して、必要な外貨を入手することで運営されていました。このプロセスは中国の厳しい外国為替規制を事実上回避した。国家外貨管理局青島支局の徐暁監察官は、このプロセスには主に人民元を他の通貨に交換する違法な外国為替取引が含まれていたと強調した。

弾圧中、当局は以下を含む約28,000万XNUMXドル相当の仮想通貨を押収した。 Tether ライトコインなど。しかし、この作戦では 2.2 の州と市にまたがる 17 以上の銀行口座を通じて XNUMX 億ドル以上が送金されたと考えられています。この広範なネットワークは、違法行為の高度かつ広範囲にわたる性質を例示しています。

中国の厳格な規制により、個人が外貨を両替できるのは、正式に許可されていない限り、年間 50,000 万ドルまでに限られます。許可なくこの制限を超える取引はマネーロンダリングとみなされます。この政策は、資本逃避を防ぐ「閉鎖的」資本勘定を維持する中国の努力を反映している。

中国はかつて仮想通貨市場の重要なプレーヤーであったが、2017年に仮想通貨取引所に全面禁止を課し、その後マイニングと取引に対する制限を拡大した。こうした禁止にもかかわらず、最近の摘発が証明しているように、地下活動は続いた。中国政府は、仮想通貨に対する厳格な姿勢は違法な金融活動を防ぐためであると主張している。

興味深いのは、中国本土が仮想通貨に対して敵対的な姿勢を維持している一方で、香港特別行政区はより進歩的であり、特定のルールを導入し、仮想通貨取引所にライセンスを供与していることである。この矛盾は、中国内外の仮想通貨規制に対するアプローチが多様であることを浮き彫りにしています。

画像ソース：Shutterstock

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• 情報源： https://Blockchain.News/news/china-dismantles-22-billion-underground-banking-operation-leveraging-cryptocurrencies