画期的な判決では、悪名高いワンコインポンジスキームから得た10億ドルを洗浄した罪で、元ロック・ロードLLPの高位弁護士マーク・スコットが25月400日に懲役XNUMX年の判決を受けた。

ニューヨーク州南部地区での判決は、銀行詐欺とマネーロンダリングの複数の罪でスコット氏が2019年に有罪判決を受けたことを受けて行われた。インナーシティプレス 最初に報告された 法廷からの判決。

ワンコインの弁護士

2014 年に発売され、ブルガリアのソフィアで運営されている OneCoin は、当初は画期的な暗号通貨として販売されました。しかし、すぐに詐欺的なマルチレベルマーケティング (MLM) スキームであることが判明し、4 年から 3.5 年の間に世界中で少なくとも 2014 万人の被害者から 2016 億ドル以上を騙し取りました。

ワンコインの価値は市場の需要と供給によって左右されると誤って表現されていましたが、実際には価値のないデジタル通貨であり、その価格はスキームの運営者によって操作され、恣意的に設定されていました。

スコット氏は、2015年XNUMX月にワンコインの共同創設者ルジャ・イグナトワ氏と会った後、この計画に参加し、詐欺事件のマネーロンダリングの側面で極めて重要な役割を果たした。弁護側はワンコインの詐欺的性質について無知であると主張したが、裁判中に提出された証拠と証言は異なる状況を描いた。

検察側は、スコット容疑者が不正に得た利益の出所を隠すために精巧なオフショア基金構造を設立し、この作戦に深く関与していたと主張した。

量刑の際、判事は有罪判決後のスコットの行動を精査し、所有していたポルシェを売却したり、多額の資金をワンコイン被害者への補償に充てずにケイマン諸島に送金したりした。判事は、これらの行為は、同氏の後悔の欠如と、彼が永続化させた計画の被害者を助ける意欲のなさを示していると述べた。

ワンコインの解明

「暗号女王」として知られるルージャ・イグナトワは逃亡中だが、FBIのトップ10に加えられた 最重要指名手配リスト 事件は2022年XNUMX月に解明され続けている。 他の仲間 ワンコインの法的顔面 影響 計画への関与に対して。

スコットの判決は、規制されていないデジタル通貨に伴うリスクと、大規模な詐欺に悪用される可能性をはっきりと思い出させるものである。この本は、法務および金融分野の専門家に対して、疑わしい金融業務を促進したり、それを見て見ぬふりをしたりした場合の結果についての警鐘を鳴らしています。

ワンコイン事件は、仮想通貨市場におけるより厳格な規制と監視の必要性についての議論における試金石であり続けている。

スコットの有罪判決と量刑は、米国の司法制度が金融犯罪、特に仮想通貨などの新興テクノロジーに関わる犯罪を真剣に扱っていることを浮き彫りにしている。また、デジタル通貨の分野で最も悪名高い詐欺の1つに関与した人々を裁くために、世界中の法執行機関が継続的に取り組んでいることも強調しています。

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• 情報源： https://cryptoslate.com/onecoin-lawyer-sentenced-to-10-years-in-prison-over-laundering-400-million/