暗号犯罪が増加しています。 昨年、詐欺師は記録的な14億ドルの暗号通貨を持ち帰りました。 犯罪者は8.6年に2021億ドル相当の暗号通貨をロンダリングしました。これは、 レポート 連鎖分析による。 8月3.6日、司法省は、盗まれた暗号通貨でXNUMX億ドル以上を押収したと発表しました。 2016年のビットフィネックスのハック。 当局は、ニューヨークのカップル、イリヤ・リヒテンシュタインと彼の妻のヘザー・モーガンを、ビットコインで数十億ドルのマネーロンダリングを企てていたとして逮捕しました。 マネーロンダリングは、暗号市場で最も顕著な活動のXNUMXつです。 これらの活動は増加していますが、暗号通貨のロンダリングは新しいものではありません。 違法な資金を安全な場所に移動して、最終的に「クリーンアップ」できるようにすることは、暗号通貨を扱うサイバー犯罪者の大多数の共通の目標でした。 しかし、犯罪者が匿名で現金を移動し、さまざまな方法でシステムに再入力する従来の銀行強盗とは異なり、ビットコインはシステムを離れることはなく、取引は公開されているため、盗まれたコインを移動すると、誰が強盗の背後にいるのかが明らかになるリスクがあります。
Ilias Louis Hatzisは、の創設者兼CEOです。 クリプトニオウォレット.
As ジェイムソン・ロップ 指摘するように、ビットコイン保有者に対するXNUMXつの主要なセキュリティの脅威は、偶発的な損失、デジタル盗難、政府による押収、物理的盗難、および相続計画です。
デジタル盗難は急成長している企業です。 2021年の記録的な暗号通貨価格と相まって、暗号経済と分散型金融の台頭は、犯罪者に有利な機会を提供しました。
2022暗号犯罪レポート Chainalysisによると、暗号通貨ベースの犯罪は2021年に史上最高を記録し、違法なアドレスは14年の7.8億ドルから、年間を通じて2020億ドルを受け取りました。
暗号犯罪者は、現在、業界のすべてのクジラの約4％を占め、合計25億ドル相当の暗号通貨を保有しているため、新しい暗号通貨になりつつあります。 彼らは確かにそれを盗むことができますが、彼らは本当にそれをきれいにすることができますか？
暗号業界のイノベーションが急速に成長しているため、犯罪者は、サイバー攻撃やランサムウェアに必要なテクノロジーを見つけたり、盗難や詐欺を犯したり、犯罪の収益をロンダリングしたりするために、遠くを見る必要はありません。 全体として、2017年以降、サイバー犯罪者は33億ドル以上の暗号通貨をロンダリングしています。
それは大きな数字のように聞こえるかもしれませんが、ハッキングから20年間で、IlyaLichtensteinとHeatherMorganは、略奪品全体の25,000％、94,000 BTCのみをロンダリングし、さらにXNUMXの盗まれたビットコインにアクセスできました。
詳細 ブログ投稿 by Ellipticは、2016年のビットフィネックスハックの収益がダークネットマーケットとプライバシーウォレットを通じてどのようにロンダリングされたかについて完全に説明しています。
マネーロンダリングクリプトは公園を散歩することではありません。
ビットコインのトランザクションは、誰でも見ることができるようにブロックチェーンに記録されます。 これは、法執行機関がブロックチェーン分析ツールを使用して金銭の痕跡をたどることができ、取引を実際の人々まで追跡して逮捕につながる可能性があることを意味するため、犯罪者にとって問題です。 また、規制対象の金融機関もブロックチェーン分析ツールを使用して、違法行為に起因する預金を特定するため、ビットコインで犯罪の収益を現金化することは困難です。
2017年に、カップルは少量の盗まれたビットコインを動かし始めました。 彼らはビットコインを「きれいにする」ために、ドラッグ、武器、その他の違法な商品を売買するために使用されるダークウェブ上のマーケットプレイスであるAlphabayを使用しました。 Alphabayを使用することで、トレイルは冷たくなり、コインランドリーは元の場所がきれいに拭き取られたため、ビットコインを別のウォレットに簡単に預けることができました。
コインランドリーはミキサーを使用します。これは、ユーザーがビットコインを預け入れてから、プールから別のビットコインを引き出すことを可能にするサービスです。これにより、ブロックチェーンの軌跡が効果的に遮断されます。 ミキサー ミキサーを介して送信されるビットコインが2億ドルを超える大企業です。 おそらく最良の例は、オハイオ州のラリー・ディーン・ハーモンの場合です。 ハーモンは、ハーモンのダークネットベースの検索エンジンであるグラムでそのサービスを宣伝するビットコインミキサーであるヘリックスと呼ばれる会社を運営していました。 ハーモンはまた、ヘリックスを使用してビットコインをシークレットモードで相互に送信し、ハーモンに料金を支払うパートナーのネットワークを作成しました。 350,000年間で、Helixは14万ビットコイン以上をロンダリングしました。これは、今日の価格で約XNUMX億ドルの価値があります。 しかし、ミキサーにはいくつかの問題があります。 あなたはそれが法執行機関によって維持されているサービスではないこと、またはそれが単に預けられたビットコインで消えないことを信頼しなければなりません。
Helixのトランザクションの大部分はAlphaBayで行われました。 でもいつ Alphabayはシャットダウンされました、イリヤとヘザーはお金を動かしました ハイドラ、ロシアを拠点とするダークネットマーケットプレイスであり、 ワサビ財布、ブロックチェーントレースを防ぐために設計されたプライバシーウォレット。 A コインジョイントランザクション は、複数のユーザーからのトランザクションを複数の入力と出力を持つ単一のトランザクションに結合する特殊なタイプのビットコイントランザクションです。 Wasabiや JoinMarket 人々が簡単に接続して共同結合取引を行えるようにします。
カップルはまた、「チェーンホッピング」を使用して、ある暗号通貨から別の暗号通貨に資金を転送し、ビットコインをモネロやダッシュなどの「プライバシーコイン」と交換するなど、追跡をより困難にしました。
しかし、より多くのお金が暗号通貨の犯罪や詐欺に注がれるにつれて、政府機関はますます取り締まり、さまざまなチェーンでのトランザクションを追跡できる高度な追跡ツールを使用しています。 TRM Labsは、「チェーンホッピング、」ローンダラーがさまざまなブロックチェーン間で資金を移動するために使用します。
マネーロンダリングの目的は、追跡できないトランザクションのパスを作成することです。 ビットコインがマネーロンダリングのより良いツールであるという議論は誤解です。 ビットコインブロックチェーンは、すべてのトランザクションの消えない公共記録を持つように設計されているため、ロンダリングを困難にします。
LichtensteinとMorganを追跡することは、当局にとって素晴らしい偉業であるだけでなく、ビットコインが匿名ではないことの証でもあります。 ビットコインや他の多くの暗号通貨は、現金とは異なり、匿名ではなく偽名で動作します。 トランザクションアクティビティは、ブロックチェーンで引き続き表示および追跡できます。 何を探すべきかがわかっている場合は、点をつなぐことができます。
もう20つは、市場参加者が大幅に成熟したことです。 暗号は規制当局の監視下にあるため、ほとんどの暗号通貨取引所やその他のオン/オフランプにはKYC契約があります。 一方、ニューヨークタイムズはXNUMX月XNUMX日に報告し、 クレディ・スイスは、100億ドル以上の価値のある口座を保有していました マネーロンダリングで告発された認可された個人のために。
暗号通貨はAMLに関して否定的な報道を受ける可能性がありますが、真実は、暗号通貨を個人的に動かし、盗まれた資金を現金化するには高度な知識が必要です。 公的なブロックチェーンではなく、既存の金融システムでそれを行う方が良いでしょう。
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