ブラジル当局は、ビットコインバンコグループの社長であるクラウディオオリベイラを逮捕しました。 彼らによると、彼は今日7,000億250万ドル相当の顧客からXNUMXビットコインをスワイプする責任がありました。

「ビットコインキング」は破産しました

最近のオンラインで プレスリリース、ブラジル当局はクラウディオオリベイラの逮捕を報告しました。 彼はビットコインバンコグループの責任者でした。ビットコインを投資するクライアントに高収益を約束する会社です。

250年間の調査の後、連邦警察は、同社が数千の顧客から少なくともXNUMX億XNUMX万ドルを騙したことを証明しました。

詐欺の最初の兆候は、2019ビットコインが消えた7,000年に発生し、それがケースのオープンにつながりました。 次に、ビットコインバンコグループは司法回復命令を申請しました。これは、会社が破産を回避するための金銭的なトリックです。

その間、同社は顧客へのサービスの提供を停止せず、資産が不足している理由を特定できませんでした。 さらに、取引所はそのプラットフォームの更新バージョンを考え出し、消えたトークンがそこにあると主張しました。

連邦警察は90人の将校からなるチームを編成し、クリチバと大都市圏で「デーモン作戦」という名前で徹底的な調査を開始しました。

それは詐欺計画を明らかにし、彼が彼の個人的な財布にビットコインを移したと結論した後、詐欺の頭であるクラウディオ・オリベイラを逮捕しました。

ブラジル当局は、いわゆる「ビットコインキング」が所有する多数の資産を、巨額の現金、高級車、暗号通貨のハードウォレットとともに押収しました。 オリベイラはまもなく、詐欺やマネーロンダリングなどのいくつかの罪で裁判にかけられる予定です。

「エジプト作戦」–ブラジル最大のネズミ講

As CryptoPotato 報告 昨年末、米国司法省は主要なネズミ講の閉鎖を支援し、犯罪者が保有する暗号通貨で25万ドル以上を押収しました。

「OperationEgypt」という名前の共同イニシアチブで、ブラジル当局とそのアメリカ人の同僚は、200年の設立以来ブラジルで高い人気を博し、数千人の犠牲者に影響を与えた2017億ドルを超える詐欺を終わらせることを目指しました。

司法省は、オペレーション全体の背後にある首謀者のXNUMX人であるMarco Antonio Fagundesが、金融サービスプロバイダーとしてのブラジルの規制に準拠していなかったと説明しました。 さらに、彼は暗号通貨製品に賭ける人々に高い投資収益率を提供しました。

前述の「ビットコインキング」の場合と同様に、当局は、一度事件を取り締まったデジタル資産だけでなく、フェラーリ、ポルシェ、BMWなどの高級車も押収しました。