私たちが知っている話は今では単純に聞こえますが、調査はそうではありませんでした。
裁判所の書類によると、それはすべてセキュリティ違反から始まりました 報告 2016年XNUMX月にビットコイン取引所ビットフィネックスによって。
（ 裁判所の申請 逮捕状は、会社を「VCE」とのみ呼び、略して 仮想通貨交換、しかし米国司法省 VCEを明示的に識別します ビットフィネックスとして。）
同社の当初の違反通知には、金庫から消えた暗号通貨の量は記録されていませんでしたが、すぐに明らかになりました 仮想銀行強盗がやめた 120,000ビットコインに近い：BTC 119,756、正確には、当時72万ドルの価値があります：
巨大洞窟アドベンチャー
1970年代のコンピュータゲームColossalCaveAdventureのように聞こえる調査の後（「あなたは、すべて同じように、曲がりくねった小さな通路の迷路の中にいます」）、法執行機関は、盗まれた資金はさまざまな方法で拡散したと述べています。
- 何千ものビットコインアドレスに分割 コールドウォレットでは、一部はクラウドに保存されます。
- ダークウェブアカウントに移動 現在は廃止された地下サイト アルファベイ.
- 多数のクリプトコインアカウントに広がる 他の10のクリプトコイン取引所でホストされています。
最終的に、調査によると、盗まれた資金をシャッフルするために作成および使用されたアカウントの多くは、詐欺やマネーロンダリングの罪で逮捕されたニューヨークのカップルにまでさかのぼります。 31。
テクノロジーウェブサイトEngadget モーガンを識別します 自称ラッパー/アーティスト/活動家/起業家として ラズルカーン、そのまだアクティブなWebサイトは次のようにリードしています：
ウォール街の悪名高いワニが再び襲い掛かる！ 彼女はこれまで以上に恐れを知らず、恥知らずで、大手ソフトウェア会社からヘルスケア、そして仲間の資金調達まで、すべての人を引き受けています。
Engadgetは、彼女がリフしているMorganのYouTubeラップソングのXNUMXつのビデオにリンクしています。 「パスワードをスピアフィッシュ/送金されたすべての資金」、ただし、その動画は非公開としてマークされているため、自分で視聴することはできなくなりました。
誰がビットフィネックスをハッキングしましたか？
モーガンとリヒテンシュタインがビットフィネックスに対する最初のハックをやめたかどうかは、 逮捕状宣誓供述書.
orotundの法務では、主張はハッキング自体ではなく、その後に起こったことを扱っています。
[この犯罪捜査官]は、イリヤ「ダッチ」リクテンスタインとヘザーモルガンが18USC§1956（h）に違反したと信じる理由が考えられると主張します。特定の違法行為の収益を含み、金融取引に関与する財産が何らかの形の違法行為の収益を表していることを知り、取引の全体または一部が性質、場所、出所を隠蔽または偽装するように設計されていることを知っている所有権、または特定の違法行為の収益の管理。 […]
[捜査官も]イリヤ「ダッチ」リクテンスタインとヘザーモルガンが18USC§371に違反したと信じる理由も考えられると主張している。その代理店は、方法や目的を問わず、陰謀の目的を達成するためにあらゆる行為を行います。
簡単に言えば、逮捕されたカップルは、盗まれたことを知っていた暗号通貨を回避しようとしたこと、そして取引したい暗号通貨を合法的に取得したかのように聞こえるように途中でたくさんの嘘をついたことで非難されています。
前者の違反に対する最大の罰則は懲役20年です。 後者の場合、5年間。 （ただし、最大の文は異常であることに注意してください。）
ついにひびが入った！
この明らかに長い調査の魅力的な部分の2022つ（そしておそらく、逮捕状が02-07-XNUMXにのみ発行された理由のXNUMXつ）は、捜査官が事件に関連するデータをLichtensteinに属するクラウドストレージサービスアカウントまで追跡できたことです。
捜査令状は、法執行機関がすでにそれらのファイルのコピーを持っていたことを意味しました–宣誓供述書はそれらがいつ取得されたかを言いません–しかし、それらで多くをすることができませんでした…
…2022年XNUMX月の最終日まで、調査が切り札になりました。
盗まれた資金の大部分は、2016年31月から2022年31月2022日まで[このウォレット]に残りました。2000年XNUMX月XNUMX日、法執行機関は、LICHTENSTEINのクラウドストレージアカウントに保存されたファイルを復号化することで[ウォレット]にアクセスしました。検索ワラントに従って取得。 このファイルには、XNUMXの仮想通貨アドレスのリストと、対応する秘密鍵が含まれていました。 ブロックチェーン分析により、これらのアドレスのほとんどすべてがハッキングに直接リンクされていることが確認されました。
ビンゴ！
その後、法執行機関は、これらの2000の住所の資金を差し押さえる「推定原因」の令状を取得しました。これは、ビットフィネックスから略奪された元の金額の94,636％弱である合計BTC80になりました。
コインが安全になると、逮捕状の申請が進みました。
ご想像のとおり、法執行機関は、ビットコインの秘密鍵を回復するために暗号化されたデータを解読するのにどれくらいの時間がかかったか、どのような種類の暗号化が使用されたか、または解読がどのように行われたかについては述べていません。
しかし、驚くべき事実は、強盗が起こったときに約57万ドルの価値があったこれらの回収されたビットコインは、今日では4億ドル強と評価されているということです。
