連邦判事は、仮想通貨取引所バイナンスからの有罪答弁と、4.3億ドルの罰金および罰金を受け入れて訴訟を解決した。これは連邦金融訴追史上最大の判決である。
金曜日遅く、連邦判事リチャード・ジョーンズがこの取引を承認した。この取引には、1.8万ドルの刑事罰金と、サービス提供に必要なデューデリジェンスを怠った場合の金銭的罰金として2.5万ドルの没収が含まれる。 ロイター通信社 レポート.
「バイナンスが効果的なAMLプログラムの導入に失敗したこともあり、違法行為者らは仮想通貨のソースと所有権を曖昧にするミキシングサービスの運営など、さまざまな方法でバイナンスの取引所を利用した」と米国司法省検察官は法廷で述べた。 ドキュメント。 「ランサムウェアの亜種から得た違法な収益の取引。ダークネット市場の取引、取引所のハッキング、およびさまざまなインターネット関連の詐欺による収益の移動。」
検察は、4.3億ドルは犯罪者に課せられた最高額の罰金であると述べた。 マネーサービス事業 米司法省の歴史の中で、「バイナンスの犯罪行為の重大さに相応しいもの」だと彼らは述べた。
「バイナンスはできるだけ早く成長するための意図的な計画で重大な犯罪を犯した。これらの違反に対しては重刑が正当である」と彼らは説明した。 「提案された判決は適切であり、バイナンスの犯罪行為に対する責任を問うものであり、他の犯罪行為者に対して必要な抑止力を提供するものである。」
目を見張るような姿は、 11月に初めて浮上した 同社と連邦検察当局との初期交渉中に合意は得られなかったが、本日シアトルのワシントン西部地区連邦地方裁判所のリチャード・A・ジョーンズ判事によって最終合意が承認された。
同社の主張は解決したが、創業者であるChangpeng “CZ” Zhao氏が今後どうなるのかは未解決のままだ。
現在、外出中です 175万ドル 米国司法省の告発によるマネーロンダリング制裁違反に対する趙氏の判決は30月XNUMX日まで延期された。判決を待っている間、趙氏は現在および将来、バイナンス関連事業の運営や管理に関与することを禁じられる。
CNBCによると、検察は現在、趙氏に対しカナダパスポートを返納し、旅行の少なくとも3日前までに通知するよう求めている 報告 。
法廷文書によると、バイナンスは罪を認めて高額の罰金を支払うことに同意するとともに、政府と協力し、コンプライアンスプログラムを強化し、独立したコンプライアンス監視員を採用することに同意したという。
バイナンスは法的問題を解決するために資金を支払ってきた。 12月、イリノイ州北部地区連邦地方裁判所は、バイナンスと米国商品先物取引委員会（CFTC）との間の和解を承認した。 ２０２２年の１７４億４０００万ドル、商品取引法およびその他のCFTC規制に違反した罪で起訴された後、趙氏は個人的に150億XNUMX万ドルを支払う必要がある。
による編集 ライアン・オザワ.
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