非代替トークン（NFT）は世界を席巻し、主流の関心と暗号通貨の採用の拡大をもたらしました。 ブロックチェーン分析会社Chainalysisによると、NFTの人気は2021年に急上昇しました。Chainalysisの「NFTマーケットレポート」 ショー 昨年、NFTマーケットプレイスとコレクションに関連するイーサリアムスマートコントラクトに送信された最低44.2億ドル相当の暗号通貨。 レポートによると、この数は106年には2020億XNUMX万ドルでした。
印象的ではありますが、詐欺や詐欺行為の増加がNFTスペースに浸透しています。 たとえば、最近の主要なNFTマーケットプレイスOpenSea その無料の鋳造ツールは誤用されやすいと発表しました。 その結果、OpenSeaは、このツールを使用して作成されたNFTの80％が盗用、偽造、またはスパムのいずれかであると共有しました。 それが十分に悪くなかった場合、Chainalysisの最新のブログ投稿はその「2022暗号犯罪レポート」を強調しています 発見 NFTセクターは、仮装売買やマネーロンダリングに対して脆弱です。
NFTセクターでの仮装取引が拡大
ブログ投稿によると、仮装取引とは、資産の価値と流動性の誤解を招くような絵を描くために、売り手が取引の両側にいる取引を指します。
当然のことながら、ウォッシュ取引はNFTセクター内の主要な関心事になっています。 最近では、LooksRareNFTマーケットプレイスから生成されたデータで 取引を洗う傾向が非常に高いプラットフォーム.
しかし、NFT市場全体で仮装取引が一般的になるにつれて、不正行為を検出するための新しいソリューションが開発されています。 Chainalysisの研究責任者であるKimGrauerは、Cointelegraphに、誤解を招く取引を行うために自分の暗号通貨ウォレットに自己資金を提供している個人を検出できる潜在的なツールを作成したと語った。
「Chainalysisソフトウェアを使用することで、ある人がそのトークンを販売したのと同じ人からの資金を使用してトークンを購入した時期を確認できます。 これが仮装売買の定義です。」
Chainalysisのブログ投稿では、ブロックチェーン分析を使用することで、自己資金によるアドレスへのNFTの販売を分析することで、NFTウォッシュ取引を追跡できると説明しています。つまり、販売アドレスまたは最初に資金を提供したアドレスのいずれかによって資金が提供されました。販売先住所。
興味深いことに、Chainalysisは、一部のNFT売り手が何百ものウォッシュ取引を行っていることを発見しましたが、Grauerは、ほとんどのNFTウォッシュトレーダーは実際には不採算であると指摘しました。 彼女は言いました：
「全体として、ガス料金を多額に支払うことになるため、貿易NFTを洗浄することは有益ではないことがわかりました。 多くのウォッシュトレーダーは、販売から生み出された量に対してガスに費やされた量のためにネガティブになりました。」
より具体的には、Chainalysisの調査結果は、ウォッシュトレーダーに関連する152のイーサリアムアドレスが416,984ドルの損失をもたらしたことを示しています。 一方、グラウアーは、一部のウォッシュトレーダーが成功していると指摘しました。 Chainalysisのデータによると、110のイーサリアムアドレスが仮装取引から8.9万ドルの利益を受け取っています。
Grauerによると、成功するウォッシュトレーダーは、多くのプラットフォームで複数のNFT取引を行う個人である傾向があります。 しかし、彼女は、すべての取引がイーサリアムブロックチェーンネットワーク全体で見られるという事実と相まって、ガス料金の高いコストのために、全体として、取引を洗うことは良い考えではないと述べました。 「これは実行するのに危険なタイプの犯罪であり、人々が高額のガス料金を支払わなければならないことを考えるとさらに危険です。 これを大規模に行う人は経験を積む必要があります」とGrauer氏は述べています。
NFTプラットフォームがユーザーを安全に保つ方法
ウォッシュトレーディングNFTはほとんどの人にとってリスクが高く、収益性が低いことが証明されていますが、Grauerは、NFTスペースが拡大し続けるにつれて、この活動がより一般的になると考えています。 「誰でも簡単に仮装取引を行うことができます。ETHウォレットをダウンロードしてNFTを購入できれば、それを行うことができます」と彼女は述べています。 このことを念頭に置いて、NFTプラットフォームでは、ユーザーを不正行為から保護するためのイニシアチブを実施することがますます重要になっています。
NFTマーケットプレイスRaribleの共同創設者兼製品責任者であるAlexSalnikovは、プラットフォームがより広範なNFTエコシステムで見たものに関して、ユーザーが取引にインセンティブ報酬を提供するプラットフォームで取引を洗うパターンがある傾向があるとCointelegraphに語った。 サルニコフの指摘によれば、LooksRareプラットフォームは プラットフォームのネイティブトークンの形でユーザー報酬を提供する、これはプラットフォームでの仮装取引の量に追加された可能性があります。
サルニコフは、この脆弱性を認識した後、Rarible分散型自律組織がRaribleユーザーへのRARIトークンの配布を停止することに投票したと説明しました。 その結果、「この問題はもはや私たちの市場には関係ありません」と彼は言い、Raribleユーザーをさらに保護するために、プラットフォームはRaribleチームが作成者のプロファイルを手動で確認できる検証システムをリリースしたと付け加えました。 サルニコフは詳しく述べました：
「このプロセスが成功すると、ユーザーはRaribleマーケットプレイスプロファイルに黄色のチェックマークを付けます。 未確認のクリエイターからの収集品は、検索結果や探索フィードには表示されないことに注意してください。 未確認の作成者またはコレクションによって収集品を購入しようとしている場合も、ユーザーに警告が表示されます。」
Raribleはプラットフォーム全体でユーザーの安全を確保するためにいくつかの措置を講じていますが、Grauerは、NFTベースの製品と分散型アプリを提供するブロックチェーンプラットフォームであるDapper Labsが、Chainalysisと緊密に連携して、仮装取引やその他の違法行為を監視していると述べました。
さらに、OpenSeaは17月XNUMX日にブログ投稿を公開しました 導入 その新しい「NFTセキュリティグループ」。 投稿によると、メンバーは、ユーザーが影響を受ける前に問題を修正するために、公表されていない脆弱性レポートを共有して学ぶことが期待されます。 メンバーはまた、相互運用性への影響を認識しながら、ブロックチェーンのコンセンサス、スマートコンタクト、ウォレット、メタデータに関するセキュリティを強化するソリューションの作成にも注力します。
規制はユーザーを安全に保ちますか？
これらの対策に加えて、 NFTとコンプライアンスが実を結びつつあります。 コンプライアンスに焦点を当てたブロックチェーンネットワークであるShyftNetworkの共同創設者であるJosephWeinbergは、NFTを規制する必要があるかどうかを判断するのは難しいが、スペースには監視が必要であるとCointelegraphに語った。
「たとえばOpenSeaのように、資金を受け入れる取引プラットフォームは、カウンターパーティとのマッチングを行うビジネスであり、手数料を受け入れるため、必然的にVASPとして規制されるようになると思います。 NFTをどのように規制できるかについては、マルチアドレスホップの検出やアドレスのスクリーニングなどを行ってクラスター化し、人々が仮装取引をしている可能性があるかどうかを判断できます。」
しかし、Weinberg 氏は、NFT は規制に関してはまだグレー ゾーンであると述べています。 「規制当局は、DeFi [分散型金融] に関する明確なガイダンスを提供することすらできていません。
規制当局が現在直面している最大の課題は、芸術が規制された環境ではないという事実であると付け加えました。
「歴史的に、アートマーケットはKYC [Know YourCustomer]およびAML [Anti-MoneyLaundering]の要件の対象ではないことが知られています。 アートの世界では、多くのマネーロンダリングが行われていることも広く知られています—そして長い間続いています。 質問する必要があるのは、トークンには紙とは異なるユースケースのセットがあるため、「フォーム」が「関数」と異なるかどうかです。」
そのため、Weinbergは、規制当局は、ガイダンスを作成する前に、まずNFTへのアプローチ方法に焦点を当てる必要があると考えています。 その間、一部の業界専門家は、NFTコミュニティが独自の一連の行動を取ると信じています。 イーサリアムのスケーラビリティのためのソリューションを開発するプラットフォームであるSkaleLabsの最高執行責任者であるJackO'Holleranは、自由市場が最終的に普及すると信じているとCointelegraphに語った。 「エンドユーザーは、明白な仮装取引番号を明確に削除または呼び出していないサイトからNFTを購入することを望まないでしょう。 NFTのトレーダーと購入者は、市場データの実際のビューを提供する取引所とデータ集約サイトにビジネスを移動します。」
NFT詐欺は、解決策があっても増加し続けるでしょう
残念ながら、コンプライアンスソリューション、NFTプラットフォームからのイニシアチブ、および考えられる規制があっても、Grauerは、減少する前にNFTスペースでの犯罪活動が増加すると予測しています。
さらに、Chainalysisは2021年にNFTアドレスに関連するマネーロンダリングが比較的少ないことを発見しましたが、Grauerはスペースが悪化し続けるだけであるという懸念を表明しました。 「私の予測では、業界のソリューションで改善する前に、このセクターは多くの点で悪化するでしょう。 一部のNFTプラットフォームは、物事の進行を支援するためにコンプライアンスを採用する可能性があります。」
