コインテレグラフの記者がニューヨークの現地に赴き、FTXの元CEOサム・“SBF”・バンクマン・フリード氏の裁判を生中継している。 物語が展開するにつれて、最新の SBF アップデートについては以下をチェックしてください。

1月XNUMX日: 米国弁護士がSBF裁判で最終弁論を行う

サム・“SBF”・バンクマン・フリードの裁判は最終段階に入り、検察は1月XNUMX日に最終弁論を行った。

「それは詐欺だ。 それは単純明快、盗みです。 FTXの前にはアラメダがあった」と米国検事補ニコラス・ルース氏は伝えている。 言われ 陪審員らは、政府が証拠として使用した多くの図表のうちの XNUMX つを提示した。

FTXの元最高経営責任者（CEO）は115件の詐欺および詐欺共謀の罪に問われている。 バンクマン・フリード氏が有罪判決を受けた場合、最長で懲役12年の刑に服する可能性がある。 XNUMX人の陪審員が数日以内に彼の運命を決定することになる。

政府が事件に関与した当局者や法執行官の証言を含む広範な証拠を提示したため、バンクマン・フリード氏の弁護側は陪審員に同氏の無罪を説得するという困難な課題に直面している。 ここで全文をチェックしてください.

31月XNUMX日: 裁判は閉廷の挨拶に向かう

バンクマンフライ 彼の証言を再開した ニューヨーク州南部地区のダニエル・サスーン検察官は31月8日、FTXの元最高経営責任者（CEO）に対し、顧客の預金にXNUMX億ドルを費やすことが許されると思うかどうか尋ねた。 

「リスク管理に組み込まれていると思った」と同氏は語ったという。 「アラメダの CEO として、私は彼らのポートフォリオを懸念していました。 FTXでは、私は注意を払っていましたが、本来あるべきほどではありませんでした。」

「それ（規制）はPR（広報）だと言いましたね？」 サスーン氏は尋ねたと伝えられている。 バンクマン・フリード氏は「私はそのようなことを言いました」と答えた。

バンクマン・フリードの無罪を求める主任弁護人マーク・コーエンの要請はルイス・カプラン判事によって却下され、無罪への扉が開かれた。 最終弁論 弁護側も検察側も追加の証人を呼ぶつもりはない。 

30月XNUMX日：SBFが密室で「規制当局なんてクソだ」と発言

顧客を保護するための仮想通貨規制の草案を公に支持しているにもかかわらず、不名誉な仮想通貨取引所FTX創設者サム・“SBF”・バンクマン・フリード氏は、規制当局に対する深い軽蔑を共有しているようだ。

SBFの進行中の刑事裁判中、米国検事補ダニエル・サスーン 問い合わせ 仮想通貨業界の幹部が、顧客を保護するためのブロックチェーン規制の支持に関する以前のツイッターでの発言を思い出すことができれば。 「覚えていない」とSBFは語った。 サスーン氏は「でもプライベートでは規制当局なんてクソって言ってたよね？」と尋ねた。

「一度言いました」とSBFは答えた。 他の冒涜的な言葉の中でも、元仮想通貨幹部は、仮想通貨ツイッターの「一部の人々」を「愚かなクソ野郎」と見なしているとも述べた。 SBFは逮捕前、2021年の仮想通貨規制に関する米下院金融サービス委員会の公聴会で証言した。

「それ（規制）はPR（広報）だと言いましたね？」 サスーンは尋ねた。 SBFは「そのようなことを言いました」と応じた。

追加の質問中に、SBFはまた、暗号通貨規制草案を支援する利点には、FTXが競合取引所バイナンスから市場シェアを奪うのを支援することが含まれると主張した。 昨年15月にFTXが破綻する前、SBFは同取引所が姉妹ヘッジファンドのアラメダ・リサーチとともに顧客の預金を10億ドル近く保有しており、そのうちXNUMX億ドルが行方不明であると報告されていたことを明らかにした。

8年2022月7日、Binance創設者Changpeng Zhao氏はFTX買収の意向書に署名した。 バイナンスがFTXの帳簿を閲覧し、資産の不一致を発見したと報じられたことを受けて、この取引はわずか2022日後に決裂した。 SBFは、4年100月XNUMX日に顧客の純引き出し額が平均取引日のXNUMX倍に相当するXNUMX億ドルに達し、同社が深刻な流動性危機に陥ったことを思い出した。

27月XNUMX日: バンクマン・フリードが陪審員と面会する

サム・バンクマン・フリード氏は、FTXの破綻により「多くの人が傷ついた」ことを認めたが、同取引所とアラメダ・リサーチとの関係における不正行為は否定した。

27月26日の証言の最初の数分間で同氏は陪審員に対し、「私は小さな間違いも多くの大きな間違いも犯した」と語った。陪審員らは初めてバンクマン・フリード氏の証言を聞いている。 XNUMX月XNUMX日に彼に対する公聴会が開かれた。 陪審員の出席なしで.

前日と比べて、今朝のバンクマン・フリード氏は質問に対する準備がか​​なり整っているように見えた。 彼は陪審員にFTXの設立、事業開始から最初の数カ月間、そしてアラメダとの関係について説明した。 同氏によると、アラメダはFTXの主要なマーケットメーカーであり流動性プロバイダーであり、FTXのリスクエンジンが故障した場合に顧客の損失をカバーする責任があることを意味していた。

FTX における Alameda の役割により、リスク エンジンをアクティブ化せずにネガティブになる機能など、FTX コードにカスタマイズされた機能が追加されました。 同氏によると、この免除は仮想通貨市場に悪影響を与えるアラメダの潜在的な清算を回避するために必要だったという。

バンクマン・フリード氏はまた、アラメダ社はFTXの顧客および流動性プロバイダーとして、担保が提供されれば取引所から資金を借りることができたと指摘した。 FTXの利用規約によれば、借り手は借りた資金の使用に制限がないため、アラメダはその資金を取引目的に使用できることになる。

FTXの元最高経営責任者（CEO）はまた、アラメダがFTXに代わって電信取引を処理し、プラットフォームの支払い処理業者として機能していることにも言及した。 

アラメダの口座にあるFTXの顧客預金がどのように追跡されているかを知っていたかという質問に答えて、同氏は「私よりもよく理解していればよかった」と答えた。

バンクマン・フリード氏はまた、取引所の利用規約に資金のクローバックに関する条項があると指摘した。 同文書によると、信用取引と先物取引は次の条項に該当するとしている。

「他のユーザーが被った損失により、あなたのアカウント残高が取り戻される可能性があります。」

この条項は、FTX がスポットマージンおよび先物に関連する損失をカバーできない場合に、損害をすべての顧客で共有できることを保証することを目的としていました。

全体として、同氏の証言は、強気市場の急速な拡大中に間違いはあったものの、同社の関係は法的文書によって保護されていると主張した。 バンクマン・フリード氏は弁護側による取り調べを継続し、その後検察側による反対尋問が行われる。

26月XNUMX日: 検察は訴訟を休廷する

26月XNUMX日に行われたサム・バンクマン・フリード被告の公判の出席者らは、双方の弁護士が繰り返しの質問、補足、反論を際限なく繰り返したため、地方裁判所のカプラン判事が証人証言を中断し、弁護士らに話を進めるよう促したため、残念な朝を迎えた。

FBI捜査官マーク・トロイアーノが最後の政府証人として短時間証言した後、検察は今朝早く訴訟を休止した。 彼の分析では、Bankman-Fried を含む 300 以上のシグナル グループが調査されました。 これらのグループのほとんどは、指定された期間が経過するとメッセージを削除する自動削除機能を有効にしていました。

短い休憩の後、弁護側は、2022年12月にバンクマン・フリードとFTXの代理人を務めたバハマの弁護士クリスタル・ロール氏を証人として呼んだ。ロール氏は、XNUMX月XNUMX日にバハマ証券委員会と会合したグループの一員だったと述べた。 FTXの崩壊まで。

彼女の証言では多くの新しい情報は得られなかったが、FTXが裁判所命令が出された同日に、保管しているすべてのデジタル資産をバハマの規制当局に移管したことを陪審に共有した。

ジョセフ・ピンブリー氏は博士号を持つ金融コンサルタント。 物理学の分野で、弁護側が提示したXNUMX人目の証人となった。 この事件に関する彼の作業には、FTX のコードとデータベースの分析が含まれていました。 

ピンブリー氏の調査結果によると、昨年5.8月時点でFTXは現物証拠金、融資、先物取引が可能な口座からXNUMX億ドル以上の資産を保有していた。 この金額には、FTX 事業体またはアラメダ リサーチの残高は含まれていません。 反対尋問で検察側は、FTXのデータベースが当時の銀行口座を正確に反映していないと指摘した。

19月2.1日：FTXの元弁護士がSBFや他の幹部へのXNUMX億ドルの融資を追跡するために使用されたスプレッドシートを提示

FTXの元法務顧問カン・スン氏は、同取引所がアラメダ・リサーチと資金を混ぜ合わせていたことは知らなかったと、19月XNUMX日の証言の一環で陪審員らに語った。 サム・バンクマン・フリードの刑事裁判.

サン氏は、アラメダが清算エンジン・システムから免除されていることを他の従業員から知ったのは2022年XNUMX月だったと述べた。通常、このシステムは赤字取引を清算するものだが、アラメダは例外のためこのメカニズムを回避したと伝えられている。

この問題を知った Sun は、問題を解決する計画に取り組んだと言われています。 この計画には、アラメダ口座の非免除に代わる遅延清算メカニズムが含まれる予定だ。 計画によると、この遅延メカニズムは後にFTXの他のマーケットメーカーにも適用され、顧客や規制当局にこの問題について通知するよう求められていた。 サン氏によると、この計画は他のFTX部門によって阻止され、実行されることはなかったという。

さらにサン氏は、同社の利用規約を策定し、規制当局の調査に答えるために、顧客資金の分離に関するバンクマン・フリード氏の発言に依存していたことを認めた。 FTXの利用規約には、「あなたのアカウント内のデジタル資産はいずれもFTX Tradingの所有物ではない、またはFTX Tradingに貸与される、または貸与される可能性はない」と書かれており、姉妹会社間で明らかに起こっていたことに反対している。 同じ条件が法定資産にも適用されるだろうとサン氏は証言で述べた。

さらに、元FTX弁護士は、アラメダがバンクマン・フリード氏、ゲイリー・ワン氏、ライアン・サラメ氏らに行った融資を追跡するために使用したスプレッドシートを明らかにした。 ニシャド・シン。 スプレッドシートによると、アラメダは2.1件の融資で35億ドルを融資したという。

これらの融資は、FTX による他のベンチャー投資に資金を提供するために使用されました。 このプロセスは投資を実行する上で最も透明な方法ではなかったが、当時は合法的な選択肢だった、とサン氏は述べた。 

検察官によると、スプレッドシートにはサラメ氏とバンクマン・フリード氏に送金された数百万ドルは含まれていなかったという。 サン氏は追加取引については知らなかったと述べた。

孫氏は、司法省との不起訴協定の一環として、法廷で証言するために日本から訪れた。

バンクマン・フリード氏の公判は26月XNUMX日に再開される予定で、検察はその日に訴訟を休廷する予定である。 弁護人はまだ立件するかどうかを確認していない。

18月XNUMX日: 「弁護士はこれ以上のことをすべきだ」 — カプラン判事

地方判事のルイス・カプラン氏は18​​15月XNUMX日のサム・バンクマン・フリード氏の公判中に我慢の限界を超え、刑事訴訟で両当事者の代理人を務める弁護士を呼び掛けた。 裁判官のコメントは、裁判のためにテキサス州から逃亡していた証人が約XNUMX分間証言した後に発表された。

グーグルの政策専門家コリー・ガディス氏は、キャロライン・エリソン氏とバンクマン・フリード氏がアラメダ・リサーチの捏造貸借対照表を所有していたことをグーグルのメタデータが示していることを確認するためだけに、飛行機で３時間以上を費やした。 エリソン氏の先週の証言によると、彼女は2022年の財務健全性についてアラメダの貸し手に誤解を与えるため、XNUMXつの代替スプレッドシートを開発したという。

反対尋問で、バンクマン・フリードの弁護人は、ガディスが技術専門家ではないことを認識した後、XNUMX番目の質問でガディスの証言を打ち切った。

カプラン判事は、「弁護士はこれ以上のことをすべきだ」と述べ、検察と弁護人の証人戦略に不満を述べた。

例えば、午前中に元FTXロビイストのエリオラ・カッツ氏は、FTXがワシントンD.C.で仮想通貨規制を公に提唱していたことを確認するためだけに短い検査を受けたが、それはすでに周知の事実だったとカプラン判事は指摘した。

「この人たち（陪審員）は数週間の人生を放棄している。私はそれを憂慮している」と彼は述べた。

検察は25月XNUMX日に訴訟を休廷する予定だが、弁護人はまだ事件性を認めていない。

18 月 XNUMX 日: アラメダと FTX アカウントのフォレンジック分析

会計学教授のピーター・イーストン氏は、2021年以降のFTXとアラメダ・リサーチ間の資金混入疑惑の内訳を明らかにした。イーストン氏は法医学的財務分析に取り組んでいる会計専門家で、18月XNUMX日にニューヨーク州南部地方裁判所で銀行マンの一員として証言した。フリードの刑事裁判。 

イーストンの分析によると、アラメダはFTX顧客からの資金の一部を利用して、ジェネシス・キャピタル、K5グローバル・ホールディングス、アンスロピックPBC、デイブ社、モデューロ・キャピタルなどのベンチャー企業に投資した。 2022年11.3月時点で、アラメダとFTXとの残高は2.3億ドルのマイナスだったが、両社の流動資産は9億ドルであり、姉妹会社間にはXNUMX億ドルの差があることになる。

分析から得られたもう 57 つの重要な点は、アラメダには残高がマイナスになる可能性のある FTX アカウントが XNUMX 個ありますが、他の顧客はマイナス残高になる可能性はありませんでした。 この分析は、アラメダがFTXで他のマーケットメーカーと同様の特権を持っていたとするバンクマン・フリード氏の弁護側の主張に異議を唱えている。

分析のもう6.6つの発見は、アラメダが2022年の弱気相場中に仮想通貨金融業者への融資68億ドルを返済したことである。これらの資金のうち、4.5％（32億ドル）は顧客資産として追跡され、2.1％（XNUMX億ドル）は自社の資産からのものだった。資金。

イーストンによると、バハマの少なくとも35の不動産が顧客資金総額228.5億XNUMX万ドルで購入されたという。

13月XNUMX日: FTXの大失敗がなければ、BlockFiは破産を申請していなかったであろう

サム・バンクマン・フリードの裁判中に2021月13日に法廷で提出された証拠によると、BlockFiチームは、XNUMX年XNUMX月に暗号通貨貸し手によるFTXトークン（FTT）への過剰エクスポージャーについて指導部に警告した。

2021年10,000月にBlockFiのチームが作成したクレジットメモでは、XNUMXビットコインのローンを推奨していませんでした（BTC）はアラメダリサーチに譲渡され、当時の価値は約470億XNUMX万ドルに達しました。

BlockFiの創設者で元最高経営責任者（CEO）のザック・プリンス氏は、融資は拒否されたが、アラメダはその後数か月でBlockFiからの借入を増やし、1年第2022四半期には2022億ドルに達したと述べた。プリンスは、アラメダがXNUMX年まで常に期限通りに融資を支払っていたと証言した。 XNUMX 年 XNUMX 月に FTX が破綻したこと、そして融資は常に過剰担保になっていたこと。 彼は、アラメダがFTX顧客からの資金を使ってローンを支払っているという事実を知らなかった。

2021年にBlockFiのチームが提示したストレスシナリオの60つでは、アラメダが債務不履行に陥り、すべての貸し手が同時に返済を求めた場合、FTTの価格は75日（あるいはそれ以上）でXNUMX％からXNUMX％下落するだろうと観測されていた。

同時期の別のストレス評価では、すべての担保が100％下落するシナリオでも、FTXの資産残高は依然として638億XNUMX万ドルのプラスになると指摘した。 この予測は、アラメダが提示した連結貸借対照表に基づいて作成されました。

アラメダとブロックファイのつながりは2021年末に始まり、最初の15万ドルがアラメダに貸し出された。 プリンス氏は、アラメダはBlockFiの多くの部門にわたってデューデリジェンスプロセスを経たが、提供された財務書類は監査されていなかったと指摘した。 

アラメダは無期融資で資金を貸し付けられており、ブロックファイなどの借り手がいつでも資金の返済を求めることができた。 2022年XNUMX月、Terraエコシステムの崩壊を受けて、BlockFiはアラメダが所有していた数百万ドルのローンを回収した。

プリンス氏によると、融資は支払われ、両社は弱気相場のさなか関係を深めたという。

同時期に投資家からの資金を求めて、BlockFiはFTX USと400億ドルのクレジットと2023年XNUMX月のBlockFi買収の可能性を含む契約を締結したが、昨年XNUMX月の出来事の結果両社が破産して以来、実現することはなかった。

アラメダは FTT、SOL を提供しました (SOL) と SRM を融資の担保として使用します。 プリンスの証言によると、これらのトークンはFTXのBlockFiのアカウントに保管されていたという。 BlockFi は、クライアントの注文の取引プラットフォームとしても FTX を使用しました。 FTXの破産時、仮想通貨融資プラットフォームはアラメダに650億350万ドルを貸し出し、取引に利用できる資金はXNUMX億XNUMX万ドルあった。

資金が減損し融資が返済できないことが判明すると、BlockFiは破産を申請した。 プリンス氏は、弱気市場の課題にもかかわらず、FTXの大失敗がなければBlockFiは破産を申請することはなかったであろうと指摘した。

12月XNUMX日: エリソンの証言は続き、サム・バンクマン・フリードとの関係にさらに焦点が当てられる

キャロライン・エリソンは主張する #SBF は、贈収賄に訴える前に、アラメダの資金1億ドルの凍結を解除するためにタイのセックスワーカーのIDを利用した。 pic.twitter.com/COPHbaECz6

—コインテレグラフ（@Cointelegraph） 2023 年 10 月 12 日

キャロライン・エリソンさんの反対尋問は12月XNUMX日にニューヨーク南部地方裁判所で始まり、アラメダ・リサーチの元最高経営責任者（CEO）はアラメダとFTXの間の意思決定プロセスやバンクマン・フリードとの恋愛関係について話し合った。取引所の崩壊に至るまでの出来事に関与した。 

弁護人はまず、暗号金融業者ジェネシスとボイジャーがアラメダに貸し出した資本を調査した。 エリソン氏の証言によると、アラメダが借りた資金は、取引活動や会社の運営費の賄いなど、さまざまな目的に合法的に使用される可能性があるという。 弁護側は彼女の発言を利用して、アラメダの貸し手たちは資本が不定の目的に使用されていることを知っていたことを示した。

彼女はまた、2022年2022月に最後に別れた後、バンクマン・フリードとのコミュニケーションが悪化し、元パートナーとXNUMX対XNUMXで会うことを避け、代わりにシグナルやグループミーティングを通じてコミュニケーションをとることを好んだと報告した。 このコミュニケーションは FTX ベンチャー投資に対する彼女の懸念に挑戦し、エリソン氏は XNUMX 年初めにアラメダの CEO を辞任することを検討しました。

バンクマン・フリード被告の弁護人の質問に答えて、エリソン被告は、協力協定の一環として20年2022月以来、検察官と少なくとも9回の面会を行ったことを認めた。その中には、検察官として証言する前日のXNUMX月XNUMX日の答弁の見直しも含まれている。事件の証人。 米国政府との合意が成立する前のXNUMX月、彼女は連邦捜査局が自宅を捜索したことを認めた。

彼女の証言によると、エリソン氏は弱気相場中にアラメダの市場低迷を防ぐためにどれくらいの資金が必要になるかについての財務予測も作成したという。 彼女は、アラメダが適切なヘッジをするには数十億ドルの資産を売却する必要があることを発見しました。

さらに、エリソン氏は、FTXが独自の開設が困難だった間に使用していたアラメダのノーザン・ディメンション銀行口座についても議論した。 その後、2021年末から2022年の初めにかけて、FTXはアカウントを取得することができ、ユーザーの資金をリダイレクトし始めました。 ただし、従来の顧客は依然としてNorthern Dimensionの口座に資金を送金していました。 証拠として弁護側は、2022年XNUMX月の検察官との面会のXNUMXつを挙げ、その中でバンクマン・フリード氏はFTX顧客の資金が依然としてアラメダに送金されていることを知らなかったと示唆した。 

11 月 XNUMX 日: キャロライン・エリソンが FTX の最後の数か月について詳しく説明

11月2022日のサム・“SBF”・バンクマン・フリード裁判での証言XNUMX日目、キャロライン・エリソンは、XNUMX年XNUMX月のFTX大失敗に至るまでの数カ月間についてさらに詳しい情報を提供した。貸し手はアラメダ・リサーチに数百万ドルの融資を返済するよう要求したエリソン氏によると、XNUMX月の市場低迷を受けてXNUMX月中旬に。 「とてもストレスを感じていました」と彼女は語った。

テレグラムを通じたエリソン氏、バンクマン・フリード氏、ジェネシスの従業員間の会話のスクリーンショットによると、ジェネシス・キャピタルもこうした貸し手の500つで、XNUMX億ドルの融資をリコールしているという。

当時、アラメダはFTXとの信用枠に13億ドルを超える負債を抱えていたが、無期限融資は1.3億ドルを超えていた。 エリソンの証言によれば、 バンクマン・フリード氏は彼女に指示した。 アラメダの財務情報を貸し手、特にジェネシスに開示する「代替方法」を考案すること。

エリソン氏によると、ジェネシスはアラメダの本当の財務状況を知っていれば、アラメダへのすべての融資を回収し、評判を傷つける可能性があるという。 「ジェネシスにはそのことを知られたくなかった」と彼女はアラメダのFTXに対する数十億ドルの負債について述べた。

検察の証拠によると、エリソンはジェネシス用に少なくとも 10.3 つの代替スプレッドシートに取り組んでいた。 15月にアラメダがジェネシスに送ったスプレッドシートには負債総額がXNUMX億ドルと記載されていたが、当時の実際の金額は約XNUMX億ドルだった。

バンクマン・フリード氏の嵐を乗り切る計画 ムハンマド・ビン・サルマンからの資金調達も含まれる、サウジアラビア皇太子。 法廷で提出された証拠によると、エリソンは取引が破綻する数カ月前に「サムが気を悪くしていること」のリストを作成していたという。

このリストには、FTX市場を拡大するためのバンクマン・フリードの取り組みとして、「MBS」からの資金調達、すでにアラメダに660億XNUMX万ドル以上を貸し付けていたブロックファイからのさらなる資金の借り入れ、そして「規制当局にバイナンスを取り締まらせる」ことが盛り込まれていた。シェアしてください、とエリソンさんは言いました。

同氏はまた、マネーロンダリング捜査の一環として中国で凍結された資金を解放するためにFTXが150年に中国当局者に支払ったとされる2021億XNUMX万ドルの賄賂についても言及した。 賄賂疑惑は裁判に含まれていない。

10月XNUMX日: ゲイリー・ワンが反対尋問され、スター証人エリソンが立ち入る

裁判XNUMX日目はこう始まった。 ゲイリー・ワンの結論 彼の証言。 彼はSBFの弁護士の一人であるクリスチャン・エヴァーデルによって反対尋問を受けた。 

反対尋問中、ワン氏はアラメダを閉鎖するバンクマン・フリード氏の意向について質問され、これに対しワン氏はSBFが閉鎖すべき「可能性は30％」あると考えていると答えた。 同氏はまた、バイナンス最高経営責任者（CEO）チャオ・チャンペン氏のツイートか財務情報の漏洩がFTX取り付け取り付けの原因となったかどうかは分からないと述べた。

ワン氏がルイス・カプラン判事によって解任された後、 エリソン氏、アラメダの前CEO そしてバンクマン・フリードの元ガールフレンドが証言台に呼ばれた。

冒頭質問でエリソン氏は、告発された犯罪についてなぜ有罪なのかと問われ、「アラメダはFTXの顧客から数十億ドルを受け取り、それを投資に使った」と答えた。

伝えられるところによれば、彼女は 全体の責任を負わせた Bankman-Fried における FTX ユーザー資金の悪用。 エリソン氏は、アラメダが取引所から14億ドルを引き出すことを可能にする「システムを設定した」と主張した。

エリソンはまた、被告との関係に関する個人情報も明らかにした。 アメリカ大統領になりたいという願望 そして再選に立候補しないためにドナルド・トランプ前米大統領に金を払うことを検討していると述べた。 

さらに、彼女は会社について証言した FTXトークン（FTT）の買い戻し バイナンスから、あるいは「バイナンスは問題を引き起こすだろう」から、そして2021年に資金源としてジェネシスからのローンを使用する。

報道によると、エリソン氏は「アラメダはFTXの顧客から数十億ドルを受け取り、それを投資に使った」と述べたという。 「私はアラメダのリスクが実際よりも低く見える貸借対照表を送りました。」

エリソン氏はSBFから励まされたものの、アラメダのCEO職に適任ではないと感じたことを認め、「FTXの人々が私の名前を入れたがったギャンブル会社のため」と政治献金のために同社から3.5万ドルの融資を受けたと述べた。 。

6月XNUMX日 ゲイリー・ワン氏の証言は、アラメダでFTXに「特別な特権」が与えられたことを認め続ける

裁判は6月2日金曜日の00日目まで続き、陪審員が昼食休憩を取らないことを選択したため、東部時間午後XNUMX時に終了する短縮審理となった。 

FTXの元最高技術責任者であるワン氏は、前日午後の短い任務の後、証言を続けた。 この日、ワン氏はFTX.comのバックエンドコードとデータベースが、ユーザーが保有する多くのコインと「マイナス許可」と呼ばれる機能の利用可能性を追跡していたと証言した。

Inner City Press によると、検察官は Wang にその機能がチェックされたらどうなるかと尋ね、Wang はこう答えたという。そうすれば、あなたはそれを超えることが許されます。 「

その後、彼はアラメダのアカウントは次のように述べた。 この特別な特権を許可しました したがって、「口座にある以上の取引を行うことができた。 彼らは多額の信用枠を持っていました。 そして、他の企業よりも速く取引できる可能性があります。」

「法定通貨や仮想通貨で8億ドルなど、口座にある以上の資金を引き出した」とワン氏は語った。 資金の出所を尋ねると、「FTXの顧客から」と答えた。

ワン氏の証言によると、同氏はバンクマン・フリード氏がアラメダがFTXから最大50万～100億ドルを引き出す可能性があると言っているのを聞いたという。 同氏は、2020年のデータベースクエリの後、アラメダの残高がFTX自体の収益を上回るマイナスになっていることが分かったと述べた。

王氏は訴えた。 XNUMXつの罪で有罪 2022 年 50 月には、通信詐欺もその XNUMX つでした。 エリソン氏と同様、ワン氏も司法取引を通じて当局と協力することに同意しており、これにより最長XNUMX年の懲役を回避できる可能性がある。

5月XNUMX日: ワン氏がFTXとアラメダ・リサーチの関係を詳述

8時間以上の証言の中で、ワン氏は両社の関係と、仮想通貨帝国がどのようにして顧客資産にXNUMX億ドルの穴を空けることになったのかについて詳細に説明した。

ワン氏によると、FTX設立から数カ月後の2019年に、アラメダはFTXから特別な特権を受け取ったという。 検察はFTXのデータベースのスクリーンショットとGitHubで入手可能なコードを使用して、アラメダがFTXで無制限のマイナス残高を持つこと、65年に2022億ドルの特別信用枠、清算エンジンからの免除を許可されていたことを示した。 

資金の混在や企業間の問題は時間の経過とともに進展しました。 2020年、バンクマン・フリード氏はワン氏に対し、アラメダのマイナス残高がFTXの収益を超えてはならないと指示したが、ワン氏の証言によれば、このルールは長年にわたって変更されたという。 たとえば、2021年後半時点で、アラメダのFTXに対する負債は3億ドルとなり、300年の2020億ドルから増加した。 

アラメダ氏の特権に同意した理由を問われ、王氏は「彼の判断を信頼した」と答えた。 

しかし、これらの特権とされるものはFTXの主要なマーケットメーカーとしてのアラメダの役割の一部であったと弁護側は後のワン氏の証言で主張した。 弁護人はまた、FTXでは他のマーケットメーカーにも同様の特権があり、ネガティブになれることはマーケットメーカーの重要な特徴であると指摘した。 

検察が強調したもう一つの点は、2021年のモバイルコイン悪用だった。バンクマン・フリード氏はワン氏とエリソン氏に対し、FTX投資家から損失を隠すため、数百万ドルの赤字をFTXに残しておく代わりにアラメダのバランスシートに追加するよう指示したとされる。

FTX破綻の数カ月前、バンクマン・フリード氏、ワン氏、元エンジニアリングディレクターのニシャド・シン氏は、アラメダを閉鎖し、その役割を他のマーケットメーカーに置き換えることについて話し合った。 しかし、同社の負債は当時14億ドルと高すぎた。 アラメダは2022年XNUMX月まで運用を続けた。

ワン氏の証言はエリソン氏の証言と同じ10月XNUMX日に続けられる。

5月XNUMX日:イェディディアの反対尋問、目撃者の証言が焦点となる

の3日目 #SBF 試しに、私たちは明るく早くここにいます！ ☀️ pic.twitter.com/PQ1rQV38Px

—コインテレグラフ（@Cointelegraph） 2023 年 10 月 5 日

アラメダからFTXへの8億ドルの負債は、5月35日のアダム・イディディアに対する検察の反対尋問の中心となった。イディディアはバンクマン・フリードの親しい友人で、FTXの開発者だった。 彼はまた、バハマにあるバンクマン・フリードのXNUMX万ドルの高級リゾートに住むXNUMX人のうちのXNUMX人でもあった。

イディディアの証言によると、FTXは2021年初頭以来、独自の銀行口座開設が困難に直面しながら、ユーザーの資金を入金するためにNorth Dimensionというラベルの付いたアラメダ口座を使用していた。 資金は、8年2022月にXNUMX億ドルに達したFTXに対するアラメダの負債とみなされます。

イディディア氏はアラメダ氏の口座に資金が送金されていることは知っていたものの、2021年にそのことを初めて聞いたときは懸念していなかった。しかし、2022年に負債額を知った後、彼はその懸念をバンクマン・フリード氏に表明した。テニスの試合。 イディディアによると、バンクマン・フリード氏は、両社間の債務は半年から３年以内に解決されるべきだと述べた。

「私はサム、キャロライン、そしてアラメダの他の人々が状況に対処してくれると信頼していた」と検察官の質問に答えて彼は語った。 アラメダが資金を保有しているだけでなく、債務者への支払いに使用していたことを知り、イェディディア氏は2022年XNUMX月に辞任した。

検察側は両社がどのように資金を融通していたのかを説明するためにこの事件を利用したが、バンクマン・フリード被告の弁護人はFTXとアラメダ社と陪審との関係について、より広範な全体像を共有しようとした。

弁護側は、当時同社のいくつかの部門を監督していたバンクマン・フリード氏を含む経営陣が10年の強気相場中に2021日XNUMX時間以上働いており、FTXが急速に成長していることを強調した。

弁護人はまた、イェディディア氏が免責命令に基づいて検察官から数回の取り調べを受けており、検察官と協力することでFTXでの役割に関するいかなる告発も免れることになると指摘した。 

また、バンクマン・フリードの弁護によれば、FTXが銀行口座を開設するのが困難であり、資金の預け入れをアラメダのノース・ディメンションに依存していることはよく知られていたという。 イディディアさんの反対尋問は今日午後、ロウアー・マンハッタンの連邦法廷で再開される。

5月XNUMX日のバンクマン・フリード裁判の第XNUMX部では、パラダイム共同創設者のマシュー・ファンとFTXとアラメダ・リサーチの共同創設者ワンのXNUMX人の証人が証言した。

パラダイムは、278年から2021年にかけて2022回の資金調達ラウンドで合計XNUMX億XNUMX万ドルをFTXに投資した。フアン氏によると、ベンチャーキャピタル会社はFTXとアラメダの間の資金の混合や、アラメダが仮想通貨取引所に対して持っていた特権を認識していなかったという。 。

このような特権には、アラメダがFTXの清算エンジン（清算のリスクのあるポジションを決済するツール）から免除されることが含まれていた。 この免除により、アラメダはその立場を活用し、FTX とのマイナスバランスを維持することができました。

パラダイムの共同創設者はまた、同社がFTXに関してより深いデューデリジェンスを実施せず、代わりにバンクマン・フリードから提供された情報に依存していたことも認めた。

パラダイムにとってのもう一つの懸念は、FTX に取締役会が存在しないことでした。 フアン氏によると、バンクマン・フリード氏はFTXの取締役会に投資家を入れるという考えには「非常に抵抗していた」が、取締役会を設立し、その役員に経験豊富な幹部を任命すると約束したという。

彼の短い証言の中で, ワン氏はバンクマン・フライド氏とエリソン氏とともに通信詐欺、証券詐欺、商品詐欺を犯したことを認めた。

ワン氏はまた、アラメダがFTXに対して、取引所から無制限に資金を引き出す能力や65億ドルの信用枠などの特別な特権を持っていたことにも言及した。 これらの特権を説明するために、ワン氏は、他のマーケットメーカーは数百万単位の融資枠を持っているが、アラメダは数十億単位の融資枠を持っていると指摘した。

他の仮想通貨企業の買収の一環として、アラメダからの約200億ドルから300億ドルの融資についてもワン氏は言及した。 しかし、融資は彼の口座に振り込まれることはありませんでした。 同氏の証言は6月XNUMX日にも続く。

4月XNUMX日: 司法省とバンクマン・フリードの弁護側が主張を述べる

SBFの裁判の最初の数時間は、米国司法省（DOJ）とFTX元CEOの弁護側が今後数週間以内に法廷で提起するであろう主張を垣間見ることができた。

午前中に陪審員を選出した後、両当事者は法廷に出席した12人の陪審員に対して冒頭陳述を行った。

司法省は最初の声明でバンクマン・フリード氏に対して厳しい姿勢を示し、FTX創設者を私腹を肥やし仮想通貨帝国を拡大するために投資家に意図的に嘘をついた人物だと描写した。

司法省によると、バンクマン・フリード氏はアラメダを主要パートナーとして利用し、冒頭陳述で頻繁に使われた「顧客の資金を盗む」ためのフレーズを使い、FTXの顧客と投資家に嘘をついたという。

裁判のプレビューによると、司法省は、バンクマン・フリードがアラメダを利用して資金を盗み、ワシントンの政治家に影響を与えるために顧客、投資家、貸し手を資金の安全性に関して誤解させたという疑惑に焦点を当てて弁論を行う予定だ。

一方、弁護側は、バンクマン・フリード氏が「うまくいかなかった」ビジネス上の意思決定を下した若い起業家であるとの議論を提起した。 弁護側は、アラメダとFTXの間の秘密取引や顧客資金を盗むために使用されたバックドアの存在を否定した。 これまでに提示された主張によれば、仮想通貨市場の低迷とその後の2022年XNUMX月のFTXの破綻の間に、すべての取引は合法的であるか、またはバンクマン・フリードによって誠意を持って行われたものでした。

弁護側はまた、FTXの破綻につながった取り付け騒ぎにおけるバイナンスの役割も強調した。 証言は一日中続きます。

弁護側によると、バンクマン・フリード被告は、FTXがマーケットメーカーとの取引関係の一環としてアラメダへの資金融資を許可されており、両社間の取引に秘密の扉はないと想定していた。

検察はまた、エリソン氏、ワン氏、シン氏がFTXの業務におけるバンクマン・フリード氏の役割と犯罪容疑について内部関係者の詳細を陪審に提供すると指摘した。 しかし弁護側は、政府との協力協定の一環としてバンクマン・フリード氏に不利な証言をすることになっており、その信頼性に疑問が生じていると指摘した。

弁護側はまた、FTXとアラメダの関係の性質に対する告発を軽視し、FTX証拠金トレーダーは取引に伴うリスクを認識していたと主張した。

弁護側は「窃盗はなかった」と主張した。 「破産を申請した会社のCEOであることは犯罪ではない。」

裁判初日の後半、陪審は二人の証人から話を聞いた。フランスのトレーダーでFTXの元顧客であるマーク・ジュリアード氏と、サム・バンクマン・フリード氏の友人でアラメダ・リサーチとFTXの元従業員であるアダム・イェディディア氏だ。 。

ジュリアード氏は証言の中で、ビットコインをXNUMX枚持っていると述べた（BTC）取引所の崩壊時にFTXで保管されており、約100,000万ドル相当の価値がありました。 同氏は、FTXとバンクマン・フリードのマーケティング活動、およびFTXを支援する著名なベンチャーキャピタル企業のおかげで、仮想通貨取引に取引所を利用する自信が得られたと認めた。 同氏は、ベンチャーキャピタル企業がFTXとそのリーダーシップについてデューデリジェンスを行っていると想定していた。

検察側は取り調べの中で、トレーダーがFTXを現物取引のみに利用しており、同取引所が顧客の資金をアラメダ・リサーチとの仮想通貨取引に利用していたことは知らなかったと強調した。

イディディアへの質問は、マサチューセッツ工科大学での学歴に集中しており、そこでバンクマン・フリードと初めて出会い、FTX 創設者と 2017 つの職業上の経験を積んだ。 Yedidia 氏は、2021 年にアラメダでトレーダーとして短期間働き、その後 10 年に開発者として FTX に戻りました。 彼はFTXの30万ドルの不動産でバハマに住むXNUMX人のうちのXNUMX人だった。

イディディアの証言の中で、検察当局は、NFL選手のトム・ブレイディやコメディアンのラリー・デイビッドとのマーケティングキャンペーンなど、同社が仮想通貨への安全で信頼できる簡単な投資方法として自社を常に位置づけていた証拠として、かつてのFTXの広告を使用した。 裁判は5月XNUMX日に再開される。

3月XNUMX日: SBFトライアル開始

バンクマン・フリードの裁判は3月XNUMX日に陪審員の選出とともに始まった。 バンクマン・フリード氏は、自身が共同設立した仮想通貨取引所FTXの破綻に関連したXNUMX件の陰謀と詐欺の罪で起訴されている。 彼 無罪を主張しました すべての料金に。 この訴訟は、グアンタナモ湾の被拘禁者、ガンビーノ犯罪一家、アンドリュー王子、ドナルド・トランプが関与した事件など、他の注目を集める事件の長いリストを担当してきたルイス・カプラン判事が審理している。

バンクマンフライ 投獄を命じられた カプラン氏が元アラメダ・リサーチ最高経営責任者（ＣＥＯ）キャロライン・エリソン氏の個人文書を共有したことが証人脅迫に当たると判明した後の８月１１日。 アラメダ・リサーチもバンクマン・フリードによって設立された商社である。 以前、彼は 自宅軟禁されていた カリフォルニア州スタンフォードの両親の家に、250億XNUMX万ドルの債券をかけて。

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XNUMX月：SBFが逮捕される

バンクマン・フリード氏は、21年2022月XNUMX日にバハマから米国に到着した際に逮捕された。 バハマで逮捕された 米国政府が米国が同氏に対して提起している告発を正式に同国に通告した後の12月XNUMX日。 彼はカリブ海諸国からの引き渡しに反対する意向を表明したが、バハマの刑務所で一週間過ごした後に考えを変えた。 引き渡しに同意した.

一方、FTXの共同創設者であるゲイリー・ワンとアラメダ・リサーチのCEO（そして伝えられるところによると、SBFのガールフレンドだった）エリソンは、 罪を認めることに同意した 急増しているケースでは。

XNUMX月：FTX崩壊

バンクマン・フリード氏の問題は、2月XNUMX日にアラメダ・リサーチがFTXトークンを大量に保有しているという報道が出たときに始まった（FTT)、FTXのユーティリティトークン。 この暴露により、この 6 つの組織間の関係について疑問が生じました。 XNUMX月XNUMX日、ライバル取引所バイナンスのCEO、チャオ・チャンペン氏は、自身の取引所が次のように発表した。 FTTを清算するだろう 保有額は2.1億ドル相当と推定されている。 ザオ氏はエリソン氏がツイートしたバイナンスのFTT買収提案を断った。

ランニング FTXから始まりました。 バンクマン・フリード氏はツイッター（現Ｘ）で取引所の「資産は大丈夫」と安心させ、「競合他社」が噂を広めていると非難した。 8 月 XNUMX 日までに、FTT の価格は 22ドルから下落 $ 15.40まで

SBFの悪名高い「FTXは大丈夫です。」からわずかXNUMX週間です。 資産は大丈夫ですよ。」 pic.twitter.com/zKoILqquHF

— ロバート・スミス (@BondHack) 2022 年 11 月 14 日

また8月XNUMX日、バンクマン・フリード氏はツイッターで次のように発表した。 合意に至る 趙氏とは「戦略的取引について」。 同氏は次のように書いている。「私たちのチームは、現状のままで未払いの引き出しを一掃することに取り組んでいます。 これにより流動性の逼迫は解消されるだろう。 すべての資産が 1 対 1 でカバーされます。」

9月XNUMX日、Zhao氏はバイナンスが次のように発表した。 FTXの買収は追求しないだろう デューデリジェンスと不正な資金の取り扱いに関するさらなる報告の後。 ビットコインの価格（BTC) $ 15,600に急落。 FTX とアラメダの調査 ウェブサイトが真っ暗になった 数時間。 FTX ウェブサイトが復活すると、入金に対する警告が表示され、出金を処理できなくなりました。

10 月 XNUMX 日、Bankman-Fried 22 部構成の Twitter スレッドを投稿しました それは「ごめんなさい」から始まりました。 これは、同取引所の崩壊について同氏が行った一連の長い公式声明の最初のものだった。 翌日、アラメダ・リサーチのスタッフ全員が退職し、FTX、FTX US、アラメダ・リサーチは退職した。 アメリカで破産申請。 バンクマン・フリード氏はFTXのCEOを辞任し、エンロン破産における役割で最もよく知られたジョン・J・レイXNUMX世氏が後任となった。

秋前のSBFとFTX

2022 年の初めに、FTX 評価額は32億ドルだった & うらやむような経済状況にあると考えられていた。 バンクマン・フリード氏は、仮想通貨コミュニティの多くおよび世界全体から尊敬されるビジネスリーダーとみなされていました。 彼は政治指導者たちと一緒に写真を撮られ、 スポーク 議会で 公聴会. 

マキシン・ウォーターズ氏はFTXの捜査の議長を務める https://t.co/oFMctH4rRh pic.twitter.com/Ox6O5w4nOl

— ジョーダン・シャクテル @ dossier.today (@JordanSchachtel) 2022 年 11 月 17 日

彼は持っていた 慈善家としての名声を獲得した、「効果的な利他主義」として知られる学者の間で人気のある哲学を追求しています。 その哲学の彼の実践の一部 政治活動だった 候補者への経済的支援の形で。

仮想通貨の冬が始まる中、バンクマン・フリード氏は FTXとアラメダ・リサーチ社について話した 「たとえ自分自身に損失が生じたとしても、伝染を阻止するために介入することを真剣に検討する責任。」 両社はボイジャーデジタルに入札した それは拒否されました.

FTX ビザと契約を結んだ 独自のデビットカードを40か国で導入する。

バンクマン・フリード氏、エリソン氏、その他のジェーン・ストリート・キャピタルの卒業生は、2017年にアラメダ・リサーチを設立した。バンクマン・フリード氏は2019年に王氏とともにFTXを設立した。趙氏は同取引所の初期投資家だった。

これは発展途上の話であり、さらなる情報が利用可能になり次第追加されます。

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• 情報源： https://cointelegraph.com/news/sam-bankman-fried-ftx-trial-updates