ワンコインのトップ幹部が、世界中の被害者から4億ドル以上をだまし取ったマルチレベルマーケティング（MLM）詐欺に参加した疑いから生じた告発に対して有罪を認めている。
米国司法省（DOJ）は声明で、 言う ブルガリア国民でワンコインの法遵守責任者であるイリーナ・ディルキンスカ氏が木曜日、マンハッタンの連邦裁判所で電信詐欺の共謀１件とマネーロンダリングの共謀１件で有罪を認めた。
42歳の彼には、それぞれの罪で最高XNUMX年の懲役刑が言い渡される可能性がある。
2014年にいわゆる仮想通貨の女王ルジャ・イグナトワ氏とカール・セバスティアン・グリーンウッド氏によって共同設立されたワンコインは、詐欺行為に従事していた。 ピラミッドスキーム それは、暗号通貨パッケージを購入する人を募集するために会員に料金を支払うことを約束した。
検察側は、ディルキンスカ氏がワンコインが法律を順守していることを保証する代わりに、不正収益110億XNUMX万ドルをケイマン島の事業体に送金するなど、同社の資金洗浄を手助けしたと主張している。
ニューヨーク州南部地区連邦検事のダミアン・ウィリアムズ氏はこう語る。
「ワンコインのいわゆる「法務・コンプライアンスの責任者」であるイリーナ・ディルキンスカは、その立場とは正反対の目標を達成しました。 彼女が現在認めているように、ディルキンスカはワンコインがそのマルチレベルマーケティングスキームを通じて得た数百万ドルの違法利益の洗浄を促進した。 当庁の献身的な検察官と法執行パートナーは、すべての被告が裁判にかけられるまでこの重要な事件を追及し続ける。」
有罪答弁を受け入れた連邦地方判事のエドガルド・ラモス氏は、来年２月１４日に判決を下す予定だ。
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- 情報源： https://dailyhodl.com/2023/11/10/compliance-official-pleads-guilty-to-money-laundering-charges-over-role-in-infamous-onecoin-crypto-scheme/
