Coinbase Global Inc.、Gemini Trust Co.、Robinhood Markets Inc.は、暗号通貨および金融テクノロジー企業が既存の要件を満たし、より厳格な監視を回避しようとしているため、米国のマネーロンダリング規則に準拠するプラットフォームの構築を支援している企業のXNUMXつです。
18社のグループが、米国財務省の「旅行ルール」の条件を満たすためのプラットフォームを設定しています。このルールでは、金融会社は顧客名、口座番号、送金の取引日などの情報を渡す必要があります。 連立は、彼らの計画について米国および世界の規制当局と協議を行ったと、暗号プラットフォームGeminiの最高コンプライアンス責任者であるElenaHughesは述べています。
「このソリューションにより、旅行規則のトップクラスのコンプライアンスが可能になると確信しており、規制当局からの賛同を得たいと考えています」とヒューズ氏はインタビューで述べています。
暗号関連企業は、規制は時代遅れであり、既存の機関にはセクターを監督する専門知識がないと述べています。 一方、ルールメーカーはより厳格な管理を推進しています。 商品先物取引委員会のロスティン・ベーナム委員長と証券取引委員会のゲイリー・ゲンスラー委員長は、より積極的な監視を求めています。
Travel Rule Universal Solution Technologyとして知られるこのグループのイニシアチブは、暗号通貨が転送されるブロックチェーンとは別のプラットフォームです。 同グループは声明のなかで、個人データの中央保管場所はなく、顧客情報はあるメンバーから別のメンバーに直接送信されると述べた。
民間のソフトウェアメーカーはいくつかのコンプライアンスソリューションを提供していますが、グループはその提案がより良いと考えています、とCoinbaseの最高法務責任者であるPaulGrewalはインタビューで述べました。
「TRUSTのユニークな点は、この問題に対する業界全体のソリューションであるということです」と彼は言いました。 「これは、業界が実際に集まってこれらの問題を独自に解決する優れた例です。」
財務省の旅行規則は1996年から施行されています。2020年に、財務省の金融犯罪執行ネットワークは、規則の範囲を暗号取引に拡大する修正案を提案しました。
TRUSTネットワークの他の企業には、Fidelity Digital Assets、Kraken、Paxosがあります。
– YueqiYangとOlgaKharif（Bloomberg Mercury）
