仮想通貨大手コインベースとサークルの代表者らは、米国政府に対し、準拠していない国際的なデジタル資産企業（その中には最大の競合企業も含まれる）を取り締まるよう要請した。

コインベースの金融犯罪法務ディレクター、グラント・レーベン氏は木曜日、議会に対し、犯罪者らは「オンショア規制取引所」が施行するマネーロンダリング防止規則を回避するために「オフショアプラットフォーム」を模索していると語った。

Coinbase VS オフショア取引所

レーベン氏は、こうした企業は、規制当局が課す厳しいマネーロンダリング対策要件を回避しようとするため、規制当局が「気にしないだろう」と期待して「しばしば司法管轄のモグラたたきをしている」と主張した。

「米国政府は既存のツールをすべて活用してこれらのプラットフォームを追及すべきだ」とラベン氏は下院金融サービス委員会の公聴会で述べた。状況に応じた暗号犯罪" 木曜日に。

「仮想通貨のマネーロンダリング対策分野における最近の執行措置の多くは朗報であり、説明責任が果たされるべきだ」と同氏は付け加えた。

世界最大の仮想通貨取引所であるバイナンスは、歴史的な金額を支払うことに同意した。 4億ドルの罰金 司法省（DOJ）による数年にわたる調査の結果、11月にマネーロンダリング防止（AML）規則を順守しなかったことを理由に、同社が起訴された。

創業者の趙昌鵬氏（CZ）も辞任を余儀なくされた。その 新CEO、リチャード・テン氏氏は、アブダビに物理的な本社を設立するとともに、規制順守と財務の透明性を重視するよう会社の方向性を変更すると述べた。

サークル氏、テザーに取り組む時が来たと語る

Coinbase が取引所をターゲットにしている間、不正行為を行っているステーブルコイン発行会社は Circle の注目を集めていました。

同社は以前、スマートコントラクト技術を利用して、不正な手に渡ったドル固定USDCトークンを凍結したことがある。他の企業は自社をAML規制を上回っていると考えているため、そのような措置を講じていない、と同社は主張する。

「米ドルに裏付けられたステーブルコイン内に民主的な価値観を持たずに米ドルを参照することはいかなる企業も許されるべきではないと私は信じています。」 と キャロライン・ヒル氏、サークルのグローバル・ポリシーおよび規制戦略担当シニア・ディレクター。

サークルの最大の競争相手であるテザーについて具体的に質問されたとき、ヒル氏は、テロ資金供与を容易にしたとして、政府はすでにカンター・フィッツジェラルド（テザーの準備資産の大半を保有している会社）に対して行動を起こす権限を持っているはずだと述べた。

「テザーの評判や、テザーがテロ資金供与やその他の悪意のある活動に貢献しているという私たちが確認したデータを考慮すると、彼らがこれを真剣に検討してくれることを願っています」と彼女は付け加えた。